Банки заявили в суд сведения о спорных транзакциях всего на 116 млрд руб. Более того, позднее истцы выявили, что «Открытие» потеряло на убыточных сделках с облигациями «Роснефти», акциями ВТБ и евробондами России в 2014–2017 годах около 80 млрд руб. Защита Беляева выступает против того, чтобы иск рассматривался в США, где экс-бенефициар «Открытия» после отъезда из России живет под фамилией Вольфсон.
Дата: 21.01.2021
Копия в Google
С тех пор это дело заглохло, а фамилия Альперина всплыла только после вчерашнего рейда силовиков по киевской таможне, где задержали десять человек и уже упомянутого Тупальского Почему снова возникло "дело Альперина" Несмотря на то, что президент Зеленский назвал Альперина "крестным отцом" контрабанды, на самом деле нынешняя история тесно связана с конкуренцией мощных одесских кланов контрабандистов и борьбой политических групп за влияние на таможне.
Дата: 28.11.2019
Копия в Google
Через три года после этого выяснилось, что бывшая супруга президента вышла замуж во второй раз — за Артура Очеретного, главу близкого ей некоммерческого фонда, — и взяла фамилию нового мужа.
Дата: 04.06.2018
Копия в Google
... 09.2017, К пострадавшему, избитому сыном экс-губернатора Хабаровского края, приставлена охрана, Фото: via 5-tv.ru, "РГ" Дмитрий Ишаев (слева) с сыном Игорем Фамилия [...] бывшего губернатора и даже экс-министра правительства Виктора Ишаева сегодня оказалась в криминальных сводках. Его родной сын Дмитрий отправлен под домашний арест за жестокое избиение тестя. К больничной палате с пострадавшим пришлось даже поставить охрану. Фамилия Ишаевых только за этот год всплывала в подобной хронике трижды ...
Дата: 27.09.2017
Копия в Google
Например, в «Старт-Инвест» и «Черноморье-Инвест», среди учредителей которых были обвиняемая Инна Кущ и вскользь упомянутая в материалах уголовного дела Галина Петрова (после возбуждения уголовного дела она, по данным ЕГРЮЛ, поменяла фамилию на Зубалова).
Дата: 03.05.2017
Копия в Google
В этот период времени Рыболовлев, судя по всему, стал настоящим фанатом картин: его фамилия все чаще стала звучать в хронике аукционных домов, а сам он в 2005 году был назначен «консультантом по вопросам искусства» в собственную компанию Xitrans.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
В 1999 — 2006 годах на Фолсом Стрит, РМВ 282 были созданы десятки фирм (с руководителями с русскими именами и фамилиями), которым предприятия РФ поставляли несметное количество продукции (а потом требовали за эти сделки возврата НДС), выдавали займы и т. д. Проще говоря, прописавшиеся в то время в Сан-Франциско американские фирмы активно использовались для криминальных финансовых операций как по отмыванию денег и выводу их на Запад, так и для хищения бюджетных средств.
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
Пользователь Хэлл на разных форумах действительно сообщал, что он архивист по профессии, учился в РГГУ, что это красивое здание на Никольской, что они с его однокурсниками проводили много времени во дворе института, он также называл фамилии некоторых преподавателей и рассказывал, как в РГГУ все потешались над их выпускником, популяризатором истории Эдвардом Радзинским.
Дата: 06.08.2015
Копия в Google
Вопрос о публикации в декларациях фамилии супругов тоже абсолютно актуален для чиновников высших должностей, потому что их личная жизнь находится в публичном пространстве».
Дата: 11.03.2013
Копия в Google
[…] «Предлагаемая трактовка закона — абсурдна, таким образом можно пытаться привлечь к ответственности любого человека, который, например, просто напишет фамилию «Путин» в Интернете. Фамилия — это тоже персональные данные, и по этой логике, раз вы не получили согласия Путина на публикацию его фамилии, то нарушили закон.
Дата: 26.09.2012
Копия в Google
Известно, например, что помимо фамилии, данной ему при рождении, сей гражданин пользовался служебными удостоверениями, где значилось — Игорь Романов, Максим Волков, Игорь Никулин.
Дата: 20.07.2011
Копия в Google
Учитывая, что фамилия должника и этой женщины совпадали, было сделано предположение, что, возможно, она является его супругой.
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
По крайней мере фамилия Леонида Тягачева дважды всплывает в этой истории: матерью его ребенка является Мария Строганова, жених которой и был застрелен Александром Дружининым, а задержанный следственным комитетом Владимир Кулибаба являлся на тот момент помощником президента Олимпийского комитета.
Дата: 18.11.2010
Копия в Google
Как утверждают юристы, после проведения переговоров с "Газпромом" из документа исчезли фамилии топ-менеджеров российской монополии, которые проводили переговоры с НАК от имени RUE. В жалобе, которая есть в распоряжение "Ъ", приведены правки.
Дата: 29.07.2010
Копия в Google
... мелким шрифтом — имя и фамилия награжденного спортсмена. «При мне Иван Скобрев сказал, что машина для него маловата, — приводит слова главного специалиста «Фонда поддержки олимпийцев» Владимира Кожевникова агентство РИА Новости, — Все эти вопросы будем утрясать. Одних все устраивает, другим что-то не нравится — это рабочие моменты». Впрочем, поменять автомобили будет не так уж и легко — ведь они именные. На рамке номера стоит логотип Олимпиады в Ванкувере и фамилия спортсмена, которому она была ...
Дата: 17.03.2010
Копия в Google