Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

... в итоге оказались под контролем аффилированных с ним лиц. А Дворец культуры, санаторий-профилакторий, гостиница, легкоатлетический манеж и коммерческий центр "Ижмаша" были проданы в счет погашения фиктивно созданных задолженностей по заниженным ценам ...
Однако к 2010 году уровень загрузки современного оборудования не превышал 20%, ряд предприятий оказался на грани банкротства.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

282. СКР взялся за крабов с головы.

Из письма членов совета директоров ОАО "Дальморепродукт" генеральному прокурору РФ: "Группа аффилированных лиц во главе с предпринимателем Кондратовым Р.В. провела беспрецедентную в масштабах страны махинацию — по фиктивным долгам обанкротили крупнейшую в рыболовецкой отрасли компанию. Схема банкротства была отработана до деталей.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

283. Культурная схема Шестерюка.

Основанием для начала расследования стали результаты проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал".
Суть схемы хищений объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов).
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

284. Топ-менеджер "Останкино" позарился на особняк Гончаровых.

По данным МВД, отчуждение здания планировалось через схему, включавшую создание фиктивной задолженности ОАО "Сервисэлектронполиграф" и процедуру его банкротства.
Дата: 30.08.2012 Копия в Google

285. Занял, "кинул", в тюрьму.

Более того, информация об этой сделке не содержится и в отчете Павлова о наличии признаков фиктивного, преднамеренного банкротства от 29.04.2010 г. Так была ли эта сделка по переуступке в действительности?
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

286. "Мне пригрозили расправой".

В конце марта Нак и Леоненко запустили процедуру фиктивного банкротства ОАО «Мостострой-13».
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

287. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Для этого, как считают следователи, злоумышленники заключили фиктивный договор на строительство жилого комплекса в Клину.
Как подсчитали следователи, за полтора года было выдано «в долг» более 25 млрд рублей, что привело к банкротству ОАО «МОИТК».
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

288. Сделка с уголовниками.

Официально причина банкротства — преднамеренные действия криминального характера, подчеркивали в АСВ. Так, из банков выводились активы по схеме, которая напоминала вывод средств в банке ВЕФК, находившегося с конца ноября под управлением АСВ: из ...
... с прошлого года увеличился со 161,4 млн до 228 млн руб. У обанкротившихся банков предпринимателя Матвея Урина и ряда его последователей вывод средств из банка и плохое качество активов были, как известно, замаскированы фиктивными ценными бумагами ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

289. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

Кроме того, по данным представителей ВТБ, господин Лосев сформировал фиктивный долг в размере 8,4 млрд руб. перед аффилированной его бизнесу структурой — ООО "Курский цементный завод". ["Коммерсант", 07.05.2010, "ВТБ увяз в курском цементе": Как стало известно „Ъ“, ООО «Курская строительная компания» подало в областной арбитраж иск о собственном банкротстве, но позже само же его отозвало.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

290. Сигналы бедствия "Трансаэро".

Дряхлый авиапарк и миллиардные долги доведут авиаперевозчика во главе с Ольгой Плешаковой до банкротства Оригинал этого материала © "Наша Версия", 29.11.2010, Фото: "Ведомости" Сигналы бедствия "Трансаэро" Вадим Владимиров Ольга Плешакова 23 ноября ...
И если ликвидацию мелких «живопырок» (на корпоративном сленге так иногда называют фиктивные фирмы) вряд ли кто заметит, то гибель крупных авиаперевозчиков будет весьма и весьма ощутимой.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

291. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Например, аферой с фиктивной продажей в Индию партии МиГов — после этой сделки из российской казны испарилось свыше 230 миллионов долларов.
Элегантное было дельце: по прямому указанию замминистра финансов Андрея Вавилова «Внешэкономбанк» передал находившемуся на грани банкротства банку «Единство» облигации внутреннего валютного займа на 35 миллионов рублей.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

292. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

В 1998 г. ее фиктивно обанкротили по следующей схеме: НПО «Алмаз» задерживало медсанчасти оплату медуслуг своих сотрудников и одновременно предъявляло медсанчасти счета за коммунальные услуги.
... по системе С300П: МНИИПА, НИИРТ, ЛЭМЗ, МКБ «Факел» и др. В эти же годы он был причастен к организации банкротства (по аналогичной с МСЧ №10 схеме) соседнего с НПО «Алмаз» предприятия — ГП «НИИРП» (125190, Москва, Ленинградский пр., д.80) через ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

293. Новые методы обналички от Павла Андреева.

В случае банкротства компании ЛЭК реальных покупателей с документами на руках может оказаться гораздо больше, чем владельцев квартир по данным ЛЭК. К слову сказать, вернуть деньги из ЛЭК законным путем практические невозможно. «Я пытался расторгнуть договор, мотивируя это неисполнением обязательств застройщиком. Мне отказали. В судах я тоже не могу ничего добиться», — говорит Алексей, владелец квартиры в комплексе «Лондон Парк» от ЛЭК. На деле же фиктивные расторжения договоров и возвраты ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

294. Менеджерам компании МОИТК предъявлено обвинение в хищении более 3 млрд руб. из бюджета Московской области.

В 2008 году с началом кризиса компания начала испытывать финансовые проблемы, усугубившиеся банкротством задолжавшего МОИТК $46 млн девелопера RIGroup (компания принадлежала жене экс-министра финансов области Алексея Кузнецова Жанне Буллок).12 ...
... правительства Московской области за якобы выполненные работы в сфере ЖКХ. Затем эти унитарные предприятия переуступали право требования долгов фирмам-однодневкам, с которыми правительство Московской области расплачивалось по фиктивным задолженностям ...
Дата: 10.11.2009 Копия в Google

295. Не болтай!

Сам Шалва Бреус, похоже, уже не надеется спасти "Волгу" от банкротства, но мечтает, чтобы неприятный разговор с кредиторами наступил как можно позже.
Сырье покупается у своих же дочерних фирм по завышенным ценам, продукция реализуются по себестоимости и перепродается потом за рубежом другими аффилированными фирмами, имущество фиктивно страхуется в "дружественных" Бреусу структурах, комбинат выдает ...
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

296. Федотов против Чубайса.

В течение 2-х лет, т.е. 1996-97 гг., электростанции не отказывались от приема своих векселей и принимали их. С 1998 года, после смены руководства и избрания на должность председателя правления РАО «ЕЭС России» Чубайса А.Б., а также после банкротств ...
В. Также не соответствует действительности утверждение, что: «в рамках уголовного дела №145054 установлено, что указанные операции являются имитацией реального перечисления денежных средств путем фиктивных внутрибанковских проводок».
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

297. Край непуганых олигархов.

Для этого, как правило, используется уже отработанный набор методов: фиктивные банкротства, манипуляции с реестром акционеров, незаконные скупки акций руководителями предприятий (либо приближенными к ним людьми) с последующей их перепродажей третьим лицам.
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

298. Агропромышленный разбой.

ФСФО России вынес заключение о наличии признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства ОАО «Кшенский сахарный завод».
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

299. Водный транспорт-2001.

Через три года, после банкротства БМП, СЗП станет главной судоходной компанией России на Балтике.
Поданным следствия, руководители АО получили за взятки в Токобанке и банке «Нижегородский кредит» кредиты на 3,8 млрд руб. Основанием для выделения денег был фиктивный договор с российско-американским СП «Хури-Энтерпрайсиз».
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

300. Прейскурант на банкротство.

... дело о банкротстве. Мошенники по фиктивным долгам и документам, с поддельными печатями возбуждают дела о банкротстве солидных предприятий, дискредитируя их и нанося ущерб его собственникам. При этом страдают и интересы добросовестных кредиторов, которые прежде всего заинтересованы в возврате собственных средств. Для защиты кредиторов во всем мире и у нас в том числе существуют залоговое право и исполнительное производство. Если кредиторы вместо получения денег возбуждают дело о банкротстве, то ...
Дата: 02.10.2001 Копия в Google