Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Ашоту Егиазаряну нашли сообщников.

"Установлено, что приобретение путем обмана и злоупотребления доверием имущества Виталия Смагина, а именно 20% акций закрытого акционерного общества "Центурион Альянс" на общую сумму около 1 млрд 575,5 млн руб., совершено Ашотом Егиазаряном в период с 2006 по 2010 годы совместно с Виталием Гогохией, Максимом Клочиным, Артемом Егиазаряном и иными неустановленными лицами",— уточнил господин Маркин. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

282. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

Сергей Щебетов приобрел допэмиссию "Топ-книги" (10%) в 2008 году, заплатив за нее 287,875 млн руб. (В начале этого года 1% передал своей супруге Елене Щебетовой.) Летом 2009 года он потребовал расторгнуть сделку, так как, по его словам, его ввели в заблуждение относительно реальных финансовых результатов ритейлера. По заявлению Сергея Щебетова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") в отношении ...
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

283. Сочинский судья взял немного Красной Поляны.

Напомним, что первое уголовное дело в отношении судьи Новикова и предпринимателя Ивана Шелкового было возбуждено УФСБ в феврале 2010 года по ст. 159 УК (мошенничество).
При зарплате в 30 тысяч рублей госчиновник был замечен в автомобиле «Бентли», стоимость которого — около 1 млн. долларов.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

284. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

Она была признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ей назначили наказание в виде пяти лет в колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

285. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

По версии следствия, Трефилов мошенническим путем получил в крупнейших российских банках кредиты на сумму свыше 1 млрд рублей. Позже эти деньги были присвоены и выведены заграницу. Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, на прошлой неделе Георгий Трефилов, находившийся под подпиской о невыезде, был вызван на допрос в Следственный комитет при МВД РФ. Экс-главе холдинга «Марта» планировали предъявить обвинения по ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

286. "Для получения медпомощи я должен дать необходимые следствию показания..."

Самому Барсукову судом было предписано выплатить 1 млн рублей. Все фигуранты были признаны виновными в двух эпизодах по ст. 159 («Мошенничество»), а также по ст. 174 («Легализация денежных средств») УК РФ. Руководитель СКП Анатолий Бастрыкин назвал обвинительный приговор «большим успехом следственной группы».
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

287. Работа в ДЭБ. Дорого. Гарантия! Тел. 8-905-537-56хх. Игорь.

Однако, уже 16.09.09 г. В отношении Зозули Следственным отделом по ЮАО при прокуратуре РФ по г. Москве правда уже по другому факту возбуждено уголовное дело № 370050 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении руководства ООО "Профиль".
Так, в марте 2009 года Игорю Яковлеву было поручено отработать информацию по факту вымогательства и получения взятки в размере 700 тыс. евро сотрудником 1 отдела 6 ОРБ Зозулей К.А. с руководства компании “Холдинг Центр”.
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

288. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

Как сообщила Генпрокуратура РФ, Дмитрий Котляренко был объявлен в федеральный розыск в декабре 2008 года, а в международный — в марте 2009-го в рамках уголовного дела о крупномасштабном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое расследует главное следственное управление при ГУВД Московской области. Как говорится в материалах этого дела, господин Котляренко "в 2005-2008 годах в составе руководимой им организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО ИКМО в сумме свыше 1 ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

289. Как банки рисуют отчетность.

Например, по ссудам второй категории качества ставка может колебаться от 1 до 20%.
Но, во-первых, не так уж часто, а во-вторых, организаторам подобных схем «светит» вполне реальное наказание сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (159 «Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата», 196 «Преднамеренное банкротство»).
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

290. 12% от 1,5 млрд руб. — "это сверх нормы".

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 145. 1 УК РФ (невыплата заработной платы).
"Когда мы выиграли тендер, выяснилось, что на участке площадью 19 га придется насыпать 1,5 м. Работы мы выполняли за свои деньги, вложив в подсыпку около 14-15 млн руб. Вложения в проект составили 159 млн руб., в то время как "Олимпстрой" внес 88 млн ...
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

291. Задержан ответчик по иску Батуриной.

Задержан ответчик по иску Батуриной Бывший глава Северного округа Москвы Юрий Хардиков, обвиняемый в хищении 1 млрд руб. у "Интеко", скрывался в Германии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.05.2010, Бывший префект готовится к экстрадиции ...
Как уже сообщал «Ъ», господин Хардиков заочно обвиняется по 159-й статье УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

292. Виктора Беспалова задержали за 1 млн руб.

В отношении бывшего вице-губернатора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 292 УК РФ («Должностной подлог»), он задержан на двое суток согласно ст. 91 УПК РФ; решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Виктора Беспалова задержали за 1 млн руб. Возбуждено дело против еще одного члена команды экс-губернатора Максюты Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2010, Засвеченные кадры, Фото: "Комсомольская правда" Рустам Гайфуллин Виктор Беспалов В ...
Дата: 20.05.2010 Копия в Google

293. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Уголовное дело возбуждено по статье 159, ч.4 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц».
Увели и литейный цех, который с 1 января этого года прекратил свое существование, кстати, таким образом прервав историческую традицию – ведь именно с литья пушек и начался петровский «Арсенал» в 1711 году.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

294. Искатели подключений.

... мог организовать мошенническую схему с похищением более 1 млрд руб. у компании Елена Мазнева «Мосэнерго» 17 октября обратилось в ГУВД Москвы с просьбой разобраться в обстоятельствах, «свидетельствующих» о признаках хищения организованной группой лиц в особо крупном размере — на сумму свыше 1 млрд руб. (текст заявления есть у «Ведомостей»). Это половина годовой прибыли компании по РСБУ. 21 октября было возбуждено уголовное дело по ст. 159.4 УК («мошенничество», до 10 лет), сообщил представитель ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

295. "С таким счастьем – и на свободе."

... управления (ГСУ) при ГУВД по Московской области по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (часть 4 ст. 159 УК РФ), а также расследовавшей это дело старшего следователя по особо важным делам 3 отделения 4 межрайонного отдела ГСУ ...
1 июля 2004 года строители поддались соблазну выгодного контракта и подписали новый договор с Вячеславом Берсеневым – теперь уже руководителем ООО «Руслан ПС», созданным специально для инвестирования строительства Фетищево-2.
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

296. В Совете Федерации ищут решение проблемы публикации "сливов" в интернете.

В настоящее время Лурье, помещенному под стражу, предъявлены обвинения в вымогательстве и мошенничестве (ст. 163 и ст. 159 УК РФ).
В Совете федерации подготовлен документ, который будет требовать от владельцев сайтов обязательную регистрацию ресурса в качестве СМИ в том случае, если его аудитория превышает 1 тыс.человек.
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

297. А вот кому рукава от жилетки?

И в то время как, теперь уже бывший директор «Руслан ПС», Вячеслав Берсенев является фигурантом уголовного дела, возбужденного 29 декабря 2007 года, по части 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере») за торговлю этими злосчастными метрами, чиновники из администрации Подольска совместно с «Русланом ПС» продолжают решать, как доделить жилье.
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

298. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

... СМАРТС Московская прокуратура инкриминирует совершение преступлений по четырём статьям УК РФ. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере (п.б, ч.2, ст.171 УК), легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления (п.б, ч.3, ст. 174.1 УК), в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч.3, ст.30, ч.4, ст.159 УК) и в фальсификации доказательств в суде (ч.3, ст.33, ч.1, ст.303 УК ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

299. Закон не дышло.

... новость: председателю совета директоров ЗАО "СМАРТС" Геннадию Кирюшину прокуратурой предъявлены обвинения в "незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере" (п.б, ч. 2, ст. 171 УК), легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (п.б, ч. 3, ст. 174.1 УК), в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере" (ч.3, ст.30, ч.4, ст. 159 УК) и в фальсификации доказательств в суде (ч. 3, ст. 33, ч.1, ст. 303 УК ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

300. Касьянов и его друзья.

Генпрокурор просил ВС дать заключение, были ли в действиях Вавилова на должности первого зам­министра финансов в 1997 г. признаки преступлений, предусмотренных статьями 159, ч. 4 и 285, ч. 3 УК РФ («Мошенничество организованной группой в особо ...
А через 3 месяца ставший министром финансов Касьянов подписал дополнительное соглашение № 1 к указанному пакету документов. Допсоглашение исключало из основного договора Пункт 1 статьи 5, определявший штрафные санкции для МАПО в случае нарушения ...
Дата: 30.03.2007 Копия в Google