Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Офшорный трюкач.

Ловкий делец был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), обвинение в отмывании денег (ст. 174.1) судом было снято.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

282. Рейдера захватили рейдеры.

16 апреля 2008 года ему инкриминировали ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств»).
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

283. Банка шпрот вместо трех китов.

Отсюда и обвинения по трем статьям УК: части 3 и 4 статьи 188 УК РФ (контрабанда, совершенная организованной преступной группой), часть 3 статьи 174 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем) и часть 2 статьи 194 УК РФ (уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица).
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

284. Хранители зелья из "Софэкс".

Дата: 12.03.2007 Копия в Google

285. Миллиард за год.

Дата: 06.02.2007 Копия в Google

286. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

Кроме того, Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (часть 3 статьи 174 УК РФ (в редакции от 09.07.1999).
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

287. Бизнес на "обналичке".

По словам источника в органах прокуратуры, уголовное дело по фактам правонарушений в “Нефтяном” продолжает расследоваться по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (отмывание средств).
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

288. Присвоение зарубежных активов

17 августа Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по статьям 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретённых преступным путём) в отношении бывшего президента НК «ЮКОС» Стивена Тиди, а также других топ-менеджеров компании — Брюса Мизамора и Дэвида Годфри.
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

289. Главе "Тольяттиазота" не дают выздороветь.

Дата: 02.05.2006 Копия в Google

290. Дело Быкова.Справка

Он обвинялся по двум статьям УК РФ – в отмывании "грязных денег" – статья 174, и в соучастии в умышленном убийстве при предварительном сговоре статья 102, которая предусматривает наказание на срок до 20 лет. 24 августа 2000 года Центральный районный суд Красноярска принял решение изменить меру пресечения бывшему председателю совета директоров ОАО "Красноярский алюминиевый завод" Анатолию Быкову. Копия в Google

291. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

В зависимости от роли суд признал их виновными в организации или участии в преступном сообществе (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 8 ст. 204 УК РФ), участии в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

292. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.

Ранее РБК Петербург писал, что Смольнинский суд прекратил в связи с истечением сроков давности производство по одному из уголовных дел Израйлита — по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере) и ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

293. Солнцева и Колмыкова отправили на посадку.

К статье о мошенничестве добавились «Пособничество злоупотреблению полномочиями» (ст. 201 УК РФ) и «Легализация похищенных средств» (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

294. Выставка достижений Владимира Проничева.

В ходе штурма и его последствий погибли более 130 человек, по официальным данным (неофициальные говорят о 174 жертвах).
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

295. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

Аскар Мамин Дальше все пошло как по нотам — расторжение государством соглашений, подача МИИР судебных исков от имени государства на общую сумму почти в 174 млрд.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

296. Арину Новосельскую вернули в кукольный театр.

Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию денег, полученных в результате совершения преступления (ст. 174 УК РФ).
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

297. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Дата: 18.10.2021 Копия в Google

298. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Затем компания передала земельный участок на 174 131 кв. м своей «дочке» — ООО «Премиум».
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

299. Доход Рамзана Кадырова за 2020 г. 381 млн руб., источник неизвестен.

У жены с годовым доходом 174 тысячи рублей в собственности два участка по 600 кв.м., дом (326 кв.м.) и летняя кухня (17 кв.м.).
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

300. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Другие фигуранты также обвиняются в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ)», — рассказал собеседник “Ъ-Юг”.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google