Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Марину Лукашевич взяли за "распил".

В июле 2018 года после разделения Минобрнауки на два независимых министерства распоряжением тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева Марина Лукашевич была назначена заместителем министра науки и высшего образования — статс-секретарем.
... высокие должности фигурантов, следователи ГСУ ГУ МВД по Москве, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, возбудили на основании материалов оперативников УЭБиПК уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

282. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

В июне, июле и августе 2018 года. А вот платежка из банка. Алексей Шапошников 14 июня 2018 года переводит с личного счета в ВТБ те самые 290 миллионов рублей на счет фирмы.
Чтобы ответить на них, Шапошников и пришёл 4 июня на «Эхо Москвы».
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

283. Дмитрий Ширенов отпилил на маршрутизаторах.

С «Парамитек» и другим подконтрольным господину Чернецких ООО «ЭкспоСервис» исполнитель госзаказа ФГУП СВЭКО заключил в июне—июле 2019 года четыре договора на 42,4 млн, 77,3 млн, 60 млн и 54,5 млн руб., при исполнении которых, по версии следствия ...
... 2018 году между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО были заключены два контракта, в том числе на поставки компьютеров и другой оргтехники, а также расходных материалов — в августе на 761 млн руб., а в декабре еще на 767,1 млн руб. Тогда же, в 2018 ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

284. Алексею Горячеву накопали дело о кабеле.

... 770,7 млн руб. в июле 2015 года. По данным следствия, неустановленные лица из числа компаний подготовили подложную документацию с завышенной ценой кабеля, а «Ленэнерго» перечислила подрядчику 753 млн руб. — Врезка К.ру Кабель же закупался у московского завода «Эстралин». По версии следствия, в цепочке пропало 80 млн рублей. Алексею Горячеву 41 год. В «Ленэнерго» работает с января 2018 года. Сначала стал советником генерального директора компании, с февраля 2019 года — заместитель генерального ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

285. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

... млрд руб. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года. До недавнего времени практически все его бывшее руководство проходило по нему в качестве свидетелей. Собрав и проанализировав информацию о том, каким образом с 2015 года по июль 2018 года, когда у Газбанка была отозвана лицензия, его руководство вывело из кредитного учреждения более 7 млрд руб., сотрудники ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

286. Краденые музейные раритеты Гульнары Каримовой.

[...] "Радио Озодлик", Узбекистан, 19.03.2020, "Гульнару Каримову приговорили к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы. Срок отбывания наказания исчисляется с 2015 года": 18 марта в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершился начавшийся в январе ...
Журналист «Озодлика» пообщался с узбекистанским журналистом Рустамом Ахмедовым, который в ноябре 2018 года написал статью о причастности Журата Меликулова к похищению картины из Ферганского краеведческого музея. По словам Ахмедова, в 2018 году он ...
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

287. Небо. Самолет. Министр.

За 2018 год он совершил девять перелетов бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей, самый дорогой его перелет в бизнесе стоил бюджету 347 196 рублей (Москва — Дубай — Хараре — Дубай — Москва).
На нескольких фотографиях со служебных вылетов министра Мантурова можно увидеть два частных борта: судя по фото, в июле 2017 он прилетел в Екатеринбург на Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89053, а в июне 2018 в Улан-Удэ его доставил ...
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

288. Борису Минцу "светит" заочный арест.

... способом оповещены о вызове в СКР. Стоит отметить, что до отъезда Бориса Минца за границу весной 2018 года ему принадлежала O1 Group, объединявшая его девелоперские активы (O1 Properties), насчитывавшие более десятка столичных бизнес-центров, а также ...
Он отметил, что речь идет о якобы имевшей место растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а потерпевшим по уголовному делу с ущербом в 30 млрд руб. признан банк «Открытие».
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

289. Дмитрий Зотов сбежал за границу от дела на 400 млн руб.

По условиям договоров новому владельцу было предоставлено право выкупа активов по заниженной цене, которым тот и воспользовался в июле 2018 года.
... которую тот занимал с 2009 по 2011 год. Управленца назначили руководителем «Трансфин-М» в 2013 году. Как стало известно «Фонтанке», во второй половине 2019 года Зотов стал обвиняемым по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие считает, что он ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

290. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

... последние два года. В международной базе Интерпола он находился с прошлого года. В ноябре 2018 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывшегося экс-банкира Ефремова по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст ...
В июле нынешнего года в Симоновском райсуде Москвы над фигурантами этого уголовного дела начался суд. В январе 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску АСВ привлек к субсидарной ответственности восемь человек, контролировавших банк «Тусар».
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

291. Бежавший в Турцию Сергей Иванов заочно арестован в России.

Задержанный Раймкулов дал показания на Сергея Иванова, который уехал за границу после того, как в июле 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту «превышения полномочий» руководством ООО. Вчера в суде следователь сообщил, что вначале Сергей ...
Следователь ГСУ ГУ МВД по Москве сообщил, что Сергей Иванов заочно обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2017 году им была организована ...
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

292. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

«Как мне позже стало известно, с июля по 6 декабря 2018 года, когда сделка, собственно, и была завершена, господин Билюченко продолжал проводить операции на этой площадке, в частности, переводил средства на другие биржи, а также разместил на ее сайте ...
С заявлением господина Хавченко о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) первоначально разбиралось новосибирское УФСБ.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

293. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

... возбужденного по заявлению представителей Центробанка в июне этого года ростовской полицией уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием стали собранные доказательства, в том числе показания задержанных ранее владельцев нескольких компаний о том, что деньги на счета их фирм выводились из Донхлеббанка по указанию тогдашнего председателя правления Игоря Яковлева. Происходило это с начала 2017-го до декабря 2018 года, когда у банка, в том числе из-за ...
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

294. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

... экономическими и налоговыми преступлениями (Unidad de Delincuencia Economica y Fiscal, UDEF) испанской полиции с июля 2018 года расследовала крупное налоговое мошенничество, совершенное россиянином, проживающим вместе с женой и сыном в Коста-дель-Соль, сказано на сайте полиции. «Предполагаемые преступники совершили отмывание денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за €4 млн. Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в Российской Федерации ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

295. Секреты СВР.

В прошлом году Оганян и Саакян переключилась на внешнюю разведку и отправили на адрес ФКП «Ясень» коньяка на 4 000 000 рублей. Некоторые поставщики спиртного для СВР имеют заграничных учредителей. Так, в 2018 году разведка закупила водки на 450 000 ...
В июле 2016 года к главному таможеннику нагрянули с обыском сотрудники УСБ ФСБ и обнаружили обувные коробки битком набитые долларами и евро. Через два года после обыска, «дворец» Бельянинова посетил вор-рецидивист Яков Суббота, и напугав до смерти ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

296. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).
Оперативники 4-й службы управления «К» ФСБ узнали, что в июле—августе этого года Гордеев много раз нарушал условия домашнего ареста, следовало из ходатайства Новикова об изменении банкиру меры пресечения.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

297. Юрий Ефимов получил 5 лет колонии.

18 июля 2018 года господин Куксин, не признающий своей вины, был задержан и арестован Савеловским судом Москвы по ходатайству 517-го ВСО СКР. Максим Куксин Давая показания на господина Куксина, господин Ефимов рассчитывал, что это поможет ему выйти ...
Бывший начальник 2-го отдела департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Юрий Ефимов был задержан оперативниками ФСБ в 2018 году благодаря показаниям находившегося под следствием за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

298. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

По утверждению продавцов, данные актуальны на конец 2018 года, но скорее всего это 2017 год. — Банк «Тинькофф». Всего более 1000 записей за июль 2019 года, по 70 рублей за одну запись.
... за июль 2019 года, ценой около 100 рублей за одну запись. Кроме того, отдельные продавцы предлагают купить фотографии экранов, на которых видны данные клиентов банка (ФИО, дата рождения, паспортные данные, адреса, номера счетов, первые и последние 4 ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

299. Репортаж с колье на шее.

... а на самом деле безнадежно отставал от него мальчик, которого с Костиным роднила, судя по всему, не только точно такая же пилотка на голове, — писал в 2018 году в репортаже с парада Победы на Красной площади журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников ...
— Кто он, я подробно рассказывать не буду, — говорит Наиля Аскер-заде о своем любимом мужчине в интервью Tatler в июле этого года.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

300. Лабрадор от Путина не защитил Насибулина и Внучкина.

О том, как 50 оперативников одновременно начали около 20 обысков в Петербурге, «Фонтанка» рассказала с утра 17 июля. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), задержаны Рушан Насибулин и Александр Внучкин ...
... и возглавил Счетную палату РФ. ООО «Стратегия» в апреле 2018 года было ликвидировано, его доля в «Инмеде» перешла непосредственно к ООО «Издательство «Международные отношения», которое с конца года формально принадлежит целиком Андрею Ковалькову ...
Дата: 18.07.2019 Копия в Google