ТАСС, 22.06.2020, "Экс-министр образования Дагестана приговорен к 4,5 годам колонии за растрату": Эпизод о растрате связан с тем, что семь сотрудников принадлежащего его дочери детского центра "Логос", который не был даже зарегистрирован, фиктивно числились в бюджетном Республиканском центре научно-технического творчества учащихся (РЦНТТУ), в период с августа 2016 по сентябрь 2017 года им незаконно перечислили зарплату в 779 тыс. рублей.
Дата: 23.06.2020
Копия в Google
До 2016 года эта компания была оформлена на семью Юрия Рогова, которого Forbes называет однокурсником по физфаку МГУ и одним из близких друзей Дерипаски.
Дата: 23.06.2020
Копия в Google
В 2016 году между правительством КР и Турецким агентством по сотрудничеству и координации (ТИКА) был подписан протокол о полной реконструкции музея, на что было предусмотрено 15 млн долларов.
Дата: 10.06.2020
Копия в Google
"Наталья Голубович, 26-летняя мать двоих детей, утверждает, что Алексей Голубович "систематически" забирал значительную часть коллекции из 349 скульптур из ее лондонского дома стоимостью 10 млн фунтов стерлингов, согласно документам, поданным в Высокий суд. Утверждается, что он посещал особняк в Хаммерсмите несколько раз в период с 2012 по 2016 год и использовал чемоданы, чтобы выносить произведения искусства", — говорится в статье.
Дата: 05.06.2020
Копия в Google
В официальной биографии бывшего министра говорится, что он был родом из крестьянской семьи, а в 1990-х Махмудов в банковских декларациях указывал, что эти деньги он заработал сам. Из внутренних документов банка следует, что еще в 2016 году специалист по комплаенсу разослал отчет, в котором ставилась под сомнение законность определенных транзакций, а также поднимался вопрос о компаниях, связанных с Britannia Group Ltd, которая принадлежит Махмудовым.
Дата: 02.06.2020
Копия в Google
С тех пор большую часть времени проводил за пределами РФ. А в 2016 году на одной из вечеринок встретились дети двух генералов — сын Пирцхалавы Алексей и дочь Деревянко Екатерина.
Дата: 19.05.2020
Копия в Google
Руководителем минстроя региона его назначили в июле прошлого года, эту должность чиновник занимал также с 2014 по 2016 год. Он работал в администрации предыдущего руководителя республики Виктора Зимина, был председателем республиканского Госкомитета по охране окружающей среды, также руководил Госкомитетом промышленности и экологии региона.
Дата: 20.04.2020
Копия в Google
Деталь Алекперов вместе с партнером Леонидом Федуном владеет голландской верфью Heesen Yachts, где в 2016 году была построена его 70-метровая яхта Galactica Super Nova.
Дата: 09.04.2020
Копия в Google
Их объем, по словам Дмитрия Русских, в последние годы подозрительно вырос с 20–40 тыс. кубометров до 250–300 тыс. А вокруг кировских лесов и предприятий лесопереработки в последнее десятилетие было много скандалов и уголовных дел. Сначала за махинации были по очереди осуждены двое помощников предыдущего губернатора Никиты Белых, затем по делу «Кировлеса» осудили его советника и блогера Алексея Навального, в 2016 году за мошенничество с кредитами для Нововятского лыжного комбината получил срок ...
Дата: 06.04.2020
Копия в Google
МВД считало, что в 2016 году Худоян втайне от своих партнеров совершил ряд сделок и отчуждение имущества, в результате чего причинил Говядину и Самиеву ущерб в размере $150 млн. — Врезка К.ру Генерал Бирюков подготовил служебную записку на имя своего руководителя Александра Романова, в которую внес недостоверные данные о якобы имеющихся грубых нарушениях процессуальных норм при расследовании дела застройщика в главном следственном управлении ГУМВД по Москве.
Дата: 03.04.2020
Копия в Google
Весной 2016 года, по данным следствия, Сергей Ковбасюк и оба лжечекиста в ресторане La Scarpetta в течение нескольких недель обсуждали все нюансы задуманного плана.
Дата: 23.03.2020
Копия в Google
После того как Орлов в 2016 году выкупил все активы "Норебо холдинга" у соучредителей, он стал крупнейшим добытчиком рыбы в стране.
Дата: 10.03.2020
Копия в Google
В 2016 году депутат от КПРФ Валерий Рашкин предложил запретить госслужащим иметь недвижимость за рубежом, но комитет не поддержал его инициативу.
Дата: 05.03.2020
Копия в Google
В 2016 году в рамках спецоперации «Пиренейский излом», проведенной испанской полицией, было установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников ОПС, у которых изъяли более тонны гашиша.
Дата: 05.03.2020
Копия в Google
В марте 2016 года стал ректором ВГТУ, руководил процессом объединения ВГТУ и ВГАСУ для получения статуса опорного технического университета, после чего строительный университет прекратил самостоятельное существование.
Дата: 03.03.2020
Копия в Google
В письме также указано, что в декабре 2016 года бизнесмен был «идентифицирован по сообщениям» как одно из лиц, «владеющих активами и отмывающих средства в интересах президента России Владимира Путина».
Дата: 14.02.2020
Копия в Google