Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3041. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... когда объем выручки был минимальным — 15-20 тыс. рублей, показал всем и пояснил: уклонение от уплаты налогов — налицо, состав преступления есть, но сумма ущерба просто смешная и расследовать такое дело в центральном аппарате МВД России нельзя ...
Следственным департаментом МВД арбитражный управляющий Долженко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК (пособничество в преднамеренном банкротстве).
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

3042. Брат, сват и штрафбат.

Всего с 2006 по 2010 годы сумма выданных региональным «Россельхозбанком» кредитов их фирмам составила около 10 млрд рублей, еще 130 млн рублей из бюджета Цапки получили по нацпроекту «Развитие АПК».
Его обвиняли в незаконной выдаче кредитов фирмам-однодневкам и неработающим предприятиям.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

3043. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Он заочно обвиняется в мошенничестве при строительстве здания Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде.
Сумма этого контракта превысила 7 млрд руб. Чиновники города не могут получить документы, так как Андрей Черняков уехал за границу, а само НПО "Космос" в марте этого года было признано арбитражным судом Москвы банкротом.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

3044. Полонского "кинули" на острова.

Он гражданин Камбоджи и стал фигурантом уже 14 уголовных дел, среди которых не только присвоение чужого имущества (имущества Сергея Полонского на сумму около $10-12 млн), но и оскорбление личности, оскорбление королевской особы, покушение на убийство ...
В частности, когда избили сына Дорошенко Остапа и подожгли машину бизнесмена, обвиняли именно Полонского.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

3045. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

... на счета региональных филиалов ФГУП «Почта России» для последующей их выплаты наличными физлицам в форме почтовых переводов с дроблением на суммы, формально не подпадающие под размер, о движении которых необходимо сообщать в компетентные органы ...
А в Волгоградской области перед судом недавно предстала бывший начальник районного отделения «Почты России», обвиняемая в хищении более 2 млн рублей.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

3046. Тамбовский зять ему товарищ.

По данным федерального реестра государственных контрактов, «Волна» в период 2011—2015 годов заключила 164 контракта на общую сумму более 360 млн рублей. А вот приговор уголовной коллегии Санкт-Петербургского городского суда от 12 сентября 1995 года. В обвинительной части говорится, что Паршук И.В., как и ряд других активных членов «малышевской» ОПГ, обвинялся по ст. 77 УК РФ (бандитизм).
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

3047. Спецпроект "Левиафан".

По их расчетам застройщик не выплатил в казну сумму в размере 140 млн рублей.
Теперь, когда «сбежавший» обвиняемый будет «обнаружен», дело будет возобновлено, а срок расследования автоматически продлится на 30 дней.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

3048. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Депутаты Верховной рады обвиняли Саламатина в связях с российскими спецслужбами, он же заявлял, что обвинения безосновательны: он давно живет на Украине и является гражданином этой страны.
Информации о суммах на счетах Тимченко и его родственников нет. Представитель Тимченко не ответил на запрос «Ведомостей».
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

3049. Жене соратника Навального Ашуркова "шьют" особо крупное мошенничество.

Их подозревают в аферах при выполнении в 2010–2014 годах госконтрактов от Роспечати и департамента СМИ и рекламы города Москвы на общую сумму около 65 млн рублей.
Но есть вероятность, что в ходе расследования их статус переквалифицируют со свидетелей на обвиняемых, — отмечает собеседник «Известий».
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

3050. Бухгалтер Виктора Бута сел в США.

Имущество и счета бизнесмена на сумму $1,6 млн были арестованы.
Чичакли с Бутом обвинялись в том, что пытались закупить в США гражданские самолеты Boeing 727, Boeing 737 и McDonnell Douglas 83 для принадлежавшей им авиакомпании Samar, зарегистрированной в Таджикистане, а также авиакомпании Mega Air, которой, по ...
Дата: 08.12.2014 Копия в Google

3051. В деле Александра Минеева появились организаторы.

[ИА "Росбалт", 19.06.2014, "Обвиняемая по делу убитого олигарха Минеева сама сдалась следствию": Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, 17 июня 2014 года Юлия Егорова (которая находилась в розыске) позвонила в ГСУ СК РФ по МО, сообщила, что опасается за свою жизнь и выразила готовность сотрудничать со следствием. В результате она была задержана в Лобне, после чего ей оформили явку с повинной. Егорова утверждает, что документы, связанные с недвижимостью на сумму свыше ...
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

3052. Рейд на миллиард.

Как утверждают в «Алиско», одновременно эта же группа лиц (Тарасов, Багдасаров и Андрей Мушкин) осуществила ряд попыток отчуждения другого имущества «Алсико» (патенты, товарные знаки, денежные средства, автомобили) — всего, на сумму, около 120 млн ...
The Insider готов дополнить материал комментарием обвиняемой стороны, как только она соблаговолит его предоставить.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

3053. Союз меча и обнала.

Денис Душнов — коммерсант, обвиняется по двум статьям УК: создание ОПС (организованного преступного сообщества) и незаконная банковская деятельность; сейчас отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.
Душнов — один из тысяч наших дилеров, и все. Из досье "МК" Весной 2013 года в одном из самолетов, летевшем из Дагестана в Москву, было обнаружено 350 кг наличности на сумму более 600 млн рублей.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

3054. Политик с отбитыми гениталиями скрывает, шо "в рот брав".

Внешне депутат Ляшко оставался пламенным оппозиционером — бесстрашно лез к вице-спикеру Адаму Мартынюку (члена фракции КПУ) и вступал в базарную полемику с «регионалом» Вадимом Колесниченко, отстаивая своих коллег по фракции, обвинявшихся в педофилии.
Девятого декабря 1994 года судебная коллегия по уголовным делам Киевского горсуда признала подсудимого виновным в "хищении государственного имущества на сумму 1 миллион 300 тысяч карбованцев и коллективного — на сумму 1 миллион 100 тысяч карбованцев".
Дата: 10.07.2014 Копия в Google

3055. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

Цацин владел хостинг-провайдером EstHost и регистратором доменов EstDomains, которых обвиняли в «abuse-устойчивости»: они оказывали услуги спамерам, создателям вирусов и т.д. В 2008 г. Цацина осудили в Эстонии за мошенничество, после чего ICAAN ...
Как утверждается на тематических форумах, «не особенно напрягаясь, можно достичь суммы в $100-200 в месяц…
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

3056. Передел активов Саида Амирова.

Амиров и его племянник, заместитель мэра Каспийска Юсуп Джапаров, арестованные в июне прошлого года, обвиняются в убийстве и подготовке теракта.
Санаторию «Талги», принадлежащему основному собственнику проекта «Лазурный берег» Мирзамагомеду Джапарову, достались контракты на сумму свыше 9 млн руб. от Регионального фонда социального страхования Дагестана, тоже после ареста мэра Махачкалы.
Дата: 09.06.2014 Копия в Google

3057. "Спартак" слили банкиры.

Прокуратура Молдавии обвиняет Горбунцова в мошенничестве.
Город решение суда выполнил, но покупателей не устроила предложенная цена сделки, равная кадастровой стоимости земли, — свыше 1,5 млрд руб. Компания отстаивала в суде свое право выкупить участки по льготе, действовавшей до 2012 г., — за сумму, равную ...
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

3058. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Фигурировала сумма в 100 млн гривен.
На родине обвинялся в попытке изнасилования 13-летней девочки и участии в крупнейшей за всю историю Германии сети по распространению детской порнографии.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

3059. Золотые мегаватты Евгения Дода.

Приблизительная стоимость упомянутой недвижимости оценивается экспертами в поражающую воображение сумму порядка 2 млрд рублей!
Затем управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело против генерального директора ещё одной «дочки» «РусГидро» — ОАО «Зарамагские ГЭС» Виталия Тотрова, обвиняемого в хищении 800 млн рублей.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

3060. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

Он обвиняется в провокации на получение взятки в отношении сотрудника ФСБ РФ Игоря Демина.
В частности, под видом бизнесмена он предлагал чиновникам, депутатам или другим коммерсантам взять у него крупную сумму денег в обмен на какие-либо услуги: заключение выгодного контракта, прекращение проверки, назначение на должность.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google