Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3061. "Организатором аферы является Каменщик".

Но в результате 14 апреля 2009 года суд наложил арест на требуемую сумму, принадлежащую Мастер-банку. «В ходе расследования также выяснилось, что к строительным махинациям причастны бывший управляющий директор ДКМ Ильдар Абдуллин (предшественник Струбцова) и консультант представительства компании «Эрпорт Менеджмент Компани Ltd» Дмитрий Каменщик, — рассказал «Времени новостей» следователь следственной группы Следственного комитета (СК) при МВД майор юстиции Александр Попов.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

3062. Банду силовиков лишили свободы.

Владельцы сразу нескольких компаний сообщили в прокуратуру о том, что у них сначала незаконно изъяли, а потом продали по заниженной цене принадлежащие им товары на несколько миллионов долларов. Как выяснили следователи, оперативники ОБЭП и следователи прокуратуры, входившие в банду, находили старые уголовные дела, производство по которым было приостановлено, и незаконно брали в оперативную разработку руководство компаний, вообще не имеющих отношения к этим делам.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

3063. Друзья познаются в сырье.

Его компания Gunvor является крупнейшим экспортером российской нефти и нефтепродуктов. Г-ну Тимченко принадлежат также доли в НОВАТЭКе (20,8%), «Стройтрансгазе» (80%) и ряд других активов. Аркадий Ротенберг, партнер по дзюдо российского премьер-министра, является собственником крупной нефтегазовой строительной компании «Стройгазмонтаж».
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

3064. Экс-ректор ГИТИСа оставила госбюджет без 56 млн рублей.

Она подозревается в том, что с 2004 по 2009 год по заниженной стоимости сдавала в аренду помещения академии московскому представительству немецкой фармацевтической компании Hemofarm.
... общежития общей площадью 1158 кв.м.; в помещениях Академии установлены автоматы по оказанию возмездных услуг, принадлежащие сторонним юридическим лицам, без заключения соответствующего договора аренды занятых автоматами площадей; не оформлено право ...
Дата: 19.05.2010 Копия в Google

3065. Вспомнили о "теневом кардинале".

... 1998 года не вернулись, а чтобы улучшить свою отчетность в предкризисной ситуации конца 90-х банк, решил заменить несколько десятков плохих заемщиков на одного-двух, для чего и перевел фактически не существующие активы на пару оффшорных компаний ...
... 100 млн долларов, принадлежавших госкомпании «Росвооружение» и предназначавшихся «для финансирования долгосрочных госпрограмм и бюджетных организаций». В то же время, очевидно, что вывод таких активов, да еще и принадлежавших госкорпорации, не мог ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

3066. Судьи и главы регионов раскрыли доходы.

Ему принадлежит земельный участок площадью 4,1 тыс. кв. м и квартира площадью 231,9 кв. м, которую он делит с супругой.
Он акционер четырех компаний — закон это допускает.
Дата: 19.04.2010 Копия в Google

3067. Пирамида на Пушкинской.

На эту уловку «повелись» даже такие серьезные компании как «Дикая Орхидея» и «Московский ювелирный завод».
Надо лишь утвердить проект реконструкции и заложить пакет, принадлежащий Москве.
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

3068. "Югптицепром" закроет треть рынка ЮФО и СКФО.

22,5% в предприятии принадлежит племяннице губернатора Анастасии Ткачевой. В строительство комплекса по убою и переработке птицы в Выселковском районе Краснодарского края мощностью 108 000 т готовой продукции в год «Югптицепром» вложил 3 млрд руб., сообщила вчера пресс-служба компании.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

3069. Столичные рейдеры проводят работу над "ошибками".

В феврале Денисова получила выписку из ЕГРЮЛ, где владельцем принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «Фобос» значилась уже некая Международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС ИНК.», зарегистрированная, опять же, в оффшоре.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

3070. 100 миллионов для Геннадия Тимченко.

Контрольный пакет теперь принадлежит НОВАТЭКу, 23,9% — у структур Геннадия Тимченко, а блокирующий (25,1%) у Газпромбанка намерен выкупить младший партнер г-на Тимченко Петр Колбин. Эта сделка рассматривалась комиссией по иностранным инвестициям под руководством премьер-министра России, поскольку интересы покупателя представляли офшорные компании, и была одобрена.
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

3071. Вся власть посредникам.

В первом иске Rosukrenergo требует возвратить более $2 млрд неплатежей за поставленный газ, во втором — компенсировать $6 млрд за 11 млрд кубометров газа, которые принадлежали компании, но в конечном итоге достались "Нафтогазу".
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

3072. Геннадий Тимченко покупает четверть "Геотека".

На сайте Geotech сказано, что на 77% компания принадлежит менеджменту (ее президент — Левицкий), на 23% — сторонним инвесторам. Кроме фондов, участвовавших в размещении, в числе акционеров назван консультировавший компанию банк JPMorgan Chase & Co. Но после сделки с Volga Resources акционерами Geotech, кроме самого фонда и менеджмента, останутся только Farallon Capital Management и Pinebridge Russia Century Partners, сказано в пресс-релизе.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

3073. Доля родственников.

Николай Чилингаров является акционером Внешпромбанка через компанию «Промстройпроект». У него 19,723% акций в «Промстройпроекте», которому принадлежит 7,75% Внешпромбанка. Кроме Чилингарова у компании еще четыре акционера, которые владеют примерно равными долями — чуть более 19%. Всего у Внешпромбанка 13 акционеров. 11 из них — это компании, которые владеют пакетами объемом менее 5-10%. Среди ключевых владельцев — Лариса Маркус, ей принадлежит 19,174% банка, в котором она занимает должность ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

3074. Экс-премьера Таиланда лишили $1,5 млрд.

Верховный суд также постановил временно задержать возврат Чинавату оставшейся суммы (около 1 миллиарда) в связи с иском налоговой службы о вычете налога в размере 390 миллионов долларов с суммы продажи Чинаватом акций принадлежавшей ему компании "Шин Корп".
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

3075. "На чеченской таможенной дыре заработают многие".

Что же касается проектов в Москве и в Сочи, то, по словам источника, «эти проекты, которые действительно принадлежали когда-то господину Исмаилову, теперь не имеют к нему никакого отношения, их будут развивать другие компании».
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

3076. ОПГ зятя президента Назарбаева.

Акции были куплены дочерней компанией Китайской национальной нефтяной компании, в которой 49 процентов долей участия принадлежало оффшорной компании «Darley Investments Services Ltd». Владелец этой оффшорной компании — поверенный Тимура Кулибаева (на него номинально оформлены и еще несколько зарубежных активов, принадлежащих Кулибаеву и его жене). Вскоре после покупки акций «СНПС — Актобемунайгаз» оффшорная компания «Darley Investments Services Ltd» продает свою долю участия в дочерней компании ...
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

3077. Борис Березовский больше не миллиардер?

... Абрамович выкупил у Березовского с Патаркацишвили принадлежавшие им 40% нефтяной компании «Сибнефть» и 25% «Русала». Всего партнеры получили на руки около $1,9 млрд, которые и составили основу их состояния. Часть этих средств была инвестирована через зарегистрированную в Лондоне инвестиционную компанию Salford. Например, $300 млн — в компании пищевой промышленности стран бывшей Югославии, Украины и Грузии, еще около $100 млн — в покупку ведущего грузинского оператора сотовой связи компанию Magti ...
Дата: 01.02.2010 Копия в Google

3078. Курортный роман с разлукой.

Соответствующее решение было принято на совете директоров компании. Владимир Дербин почему-то не счел необходимым проинформировать президиум ЛФП о предстоящей эмиссии, в результате чего доля федерации в ЗАО резко уменьшилась. Не имея необходимой информации, ЛФП не смогла принять участие в эмиссии, став после этого фактически миноритарным акционером, не имеющим даже блокирующего пакета. Практически одновременно с эмиссией производится отчуждение земельных участков, принадлежавших ЗАО ...
Дата: 20.01.2010 Копия в Google

3079. Как спасти банк "Траст"?

В течение месяца аудиторами из "большой четверки" будет проведена оценка отчетности по МСФО банка "Траст" и принадлежащих "Роснефти" и ее структурам банков ВБРР и "Дальневосточный" (находится в стадии слияния с ВБРР). В случае удовлетворительных результатов оценки, "Роснефть" и акционеры "Траста" заключат соглашение об образовании объединенного банка. "Траст" проведет допэмиссию и разместит ее по закрытой подписке в пользу "Роснефти" — так, что в результате нефтяной компании будет принадлежать ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

3080. Металлургические войны в степях Украины.

... сертификатов качества поступающих на металлургический завод ферросплавов, полученных с украинской компании ООО «Промтехсталь». Со стороны следственных органов на гендиректора было оказано давление с требованием признаться, что договоры о сотрудничестве с ООО «Промтехсталь» являются фиктивными. И это обстоятельство невольно наталкивает на некоторые размышления. Просто если кто-то на Украине покупает сырье не на принадлежащем г-ну Коломойскому Запорожском заводе ферросплавов, у него тут же ...
Дата: 04.12.2009 Копия в Google