Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3081. Михаил Архипов набрал через брата на 10 лет тюрьмы.

В отношении него следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ. По версии следователей, Минахмет Халиуллов от лица неназванного ООО — подрядчика ФКР — вручил более 1 млн руб. Алексею Архипову, который, в свою очередь, передал незаконное вознаграждение экс-главе областного фонда. В апреле этого года бывшего депутата приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 11,9 млн руб. Как поясняет член Ассоциации юристов России Александра Обрывко, Михаил Архипов ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

3082. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

... входившего в третью сотню российских банков (его активы на 1 июня составили 6,8 млрд руб). В своем пресс-релизе регулятор указал, что банк неоднократно нарушал требования «антиотмывочного закона», полностью утратил капитал и неадекватно оценивал принятые риски. Кроме того, Ринвестбанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отметил ЦБ. Совладельцы банка еще 4 июля на внеочередном собрании приняли решение попросить Банк России аннулировать лицензию из-за проблем с ликвидностью ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

3083. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В мае 2013 года компания Hanedan получила еще один перевод в размере 1 587 056 долларов от одной из основных фирм уже российского ландромата — британской компании PR-Vert System Ltd. Деньги поступили на тот же дубайский счет из латвийского банка ...
... семья Зарраб, которая в течение полувека занималась операциями с иностранными валютами и открыла филиалы в Турции, ОАЭ, России и Азербайджане, считает своим национальным и моральным долгом заявить о своей готовности к любому сотрудничеству с целью ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

3084. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

octagon.media, 06.09.2020, "Бывший депутат Госдумы должен банку 8,1 млрд рублей": Долг у Вадима Варшавского изначально образовался не перед банком «Траст», а перед «Промсвязьбанком». Этот банк ранее открыл кредитные линии для активов депутата ...
Политсовет "Единой России" московского района Хамовники после задержания Варшавского принял решение о приостановлении его членства в партии.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

3085. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Поскольку по условиям обслуживания карты переводить с нее можно было не более 1 млн руб. в сутки, экспроприацию пришлось вести в круглосуточном режиме с 27 по 30 сентября.
Я надеюсь, что он согласится дать показания в России и это поможет следствию оценить масштабы деятельности международной преступной группировки».
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

3086. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

... функционирования Единой энергетической системы России. А их действия «влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии». Между тем похищенные миллиарды они вывели за границу, разместив на рублевых счетах в кипрских банках ...
Они вскрыли факты отмывания денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

3087. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

Впрочем, суд встал на сторону следствия и заочно арестовал бывшего страховщика на два месяца с момента его задержания на территории России или выдачи из-за границы. Напомним, пока ему вменяются в вину два эпизода и оба связаны с крымской страховой компанией (СК) «Вектор». Первый связан с выводом из собственности СК здания в Симферополе, где она располагалась. Следствие усмотрело в действиях Александра Кондратенкова признаки злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

3088. Декларации президента и премьера Украины.

... в Медийной группе европейского партнерства и 1 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг. При этом глава ОП хранит наличными $347 тыс. и 50 тыс. евро, а в банках — 26 803 грн (ОТП Банк) и 609 грн (Кредобанк). В прошлом году Ермак отдал в долг 1 380 660 грн ...
Он продал корпоративные права 12 компаний своему помощнику и давнему партнеру Сергею Шефиру, а также избавился от акций компании Green Family LTD и четырех торговых марок, зарегистрированных в России.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

3089. Секретные активы Игоря Краснова.

Поправки в закон «О государственной охране», принятые в 2017 году, позволяют высокопоставленным чиновникам скрывать информацию о себе и о членах своих семей, напоминает заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов ...
Она окончила Финансовый университет при правительстве, работала в инвестиционной компании «Атон» и в банке «Открытие».
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

3090. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

... и юридическим лицам, а также замена высоколиквидных активов банка на неликвидные облигации сомнительных структур. Не исключено, что у следствия могут возникнуть вопросы и к Владимиру Аветисяну, которого правоохранители считают конечным бенефициаром Газбанка, задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

3091. Москва под колпаком "больших данных".

С 2008 года и вплоть до назначения столичным мэром Собянин возглавлял аппарат правительства России, где, в том числе, курировал программу "Информационное общество" и перевод государственных услуг в цифровой формат.
Нейросеть NTechLab позволяет обнаружить четырех из пяти разыскиваемых, лица которых хоть раз были зафиксированы хотя бы одной камерой, а время поиска человека в базе из 1 млрд снимков занимает не более 10 секунд, следует из презентации компании.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

3092. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... и три его деловых партнера, которые получили сроки от трех до пяти лет. Первоначально заявленную сумму хищений 1,7 млрд руб. суд снизил до 585 млн руб. Над Станиславом Мацелевичем идет еще один судебный процесс: его обвиняют в организации незаконного банковского бизнеса. Первомайский райсуд Омска в четверг вынес приговор по делу о хищениях в «Стинко». Как сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, они были выявлены в 2016 году ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

3093. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

... эпизоды, Фото: РИА "Новости" Андрей Прах Алексей Бажанов Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России возбудил три новых уголовных дела в рамках расследования деятельности основателя воронежского холдинга «Маслопродукт», бывшего ...
Новые производства выделены из основного дела, которое было возбуждено восемь лет назад по факту хищения этого оборудования стоимостью 1,25 млрд руб. Первое дело связано с получением 8,8 млрд руб. в Связь-банке — основном кредиторе «Маслопродукта».
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

3094. "Бизнес Дерипаски... в том, что он получает все время госпомощь".

... в России якобы развивается благодаря получению кредитов от государственных банков и их рефинансированию на выгодных условиях. Суть иска — обязать господина Навального опровергнуть ложные и бездоказательные нападки на деловую репутацию Олега Владимировича. Речь идет о неких утверждениях о том, что на каких-то нерыночных условиях были получены кредиты из государственных банков. Это неправда»,— сказал “Ъ” адвокат Алексей Мельников. Он отметил, что требование о моральной компенсации равняется 1 ...
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

3095. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

... Вавилин Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) и ФСБ провели в Тольятти масштабную спецоперацию в рамках уголовного дела, фигурантом которого может стать экс-президент банка «Глобэкс» Виталий Вавилин. Были задержаны и доставлены спецбортом в Москву бывшие вице-президенты Национального торгового банка (НТБ) Александр Догадкин, Дина Доровская и Валентина Корытина. По версии следствия, в 2011 году они нанесли НТБ ущерб почти на 1 млрд руб., завысив оценку тольяттинского торгового ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

3096. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Под руководством Юрия Колтока ВПБ поднялся с 618 места, войдя в сотню крупнейших банков России.
Голос 1: Понимаю За всей этой запутанной терминологией скрывается обыкновенное мошенничество, единственная цель которого – скрыть большие деньги от государства в лице Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

3097. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

50 миллионов евро — лишь малая часть «айсберга» финансовых махинаций ABLV: как сообщало ранее информагентство Delfi, сумма средств, незаконно легализованных через банк Эрнеста Берниса и Олега Филя, может превышать 1 млрд евро.
... использовании банка ABLV для легализации «грязных» денег, источники которых находились в России и ряде стран СНГ. В воздухе запахло жареным, и бенефициары решили добровольно ликвидировать банк. К тому моменту, как писали СМИ, совладельцы банка успели ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

3098. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Кандидатуру Бондаренко согласовал Западный центр допуска финансовых организаций Банка России. До Невского банка 41-летний уроженец Луганска имел в активе экономическое образование Восточноукраинского национального университета, работу в ростовских ...
... видимость привлечения новых клиентов и необходимость привоза большой наличности в кассу «Ордынки», — говорят собеседники «Фонтанки» в Невском банке. К воскресенью, 8 декабря, Бондаренко выписал в допофис наличность в размере 1,5 млрд рублей ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

3099. Дмитрию Гапону и Александру Исаеву дотянули кабель до приговора.

Его признали виновным в том, что он разместил в банке «Таврический» 13,4 млрд руб., принадлежащих «Ленэнерго», что, как установил суд, было неоправданным. В результате господин Сорочинский получил два года колонии-поселения и был освобожден от наказания по амнистии. Уже новое руководство «Ленэнерго» заметило, что договор о поставке кабеля оказался фиктивным: на самом объекте его нет, на территорию России из Германии он так и не поступил.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

3100. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

... и Зиявудина Магомедовых МВД России объявило в международный розыск бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе и одного из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана ...
Основные следственные действия по делу в отношении Магомеда и Зиявудина Магомедовых уже закончены — они с предполагаемыми сообщниками знакомятся с его материалами, составляющими почти 1 тыс. томов.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google