Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3101. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Тут уж Ходорковский со своими схемами ухода от налогов просто отдыхает! В 2005 году «Запсибкомбанк» проводил подобные незаконные финансовые операции в Белоярском филиале по следующим кредитным договорам (заемщик - ОАО «Казымтрубопроводстрой»): Договор кредитования № 0206869/05К от 19.05.2005 на 7 100 000 руб. Договор кредитования № 0207648/05К от 30.05.2005 на 4 800 000 руб. Договор кредитования №0210122/05К от 24.06.2005 на 12 000 000 руб. Договор кредитования № 0210417/05К от 29.06.2005 на 6 ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

3102. Дополнительный депутатский запрос КПРФ генпрокурору Чайке

... по данным журнала "Финанс" в сумме 2,7 млрд руб., а также возможной причастности этого депутата к финансовым злоупотреблениям при расходовании бюджетных средств, выделяемых на дорожное строительство в Саратовской области и возведение 11-го корпуса ...
Именно по этим схемам работы акционеры зачастую и получают реальный доход от владения акциями, который совершенно несопоставим с официально объявленными дивидендами.
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

3103. Когда "Химпром" испустит дух.

Финансовое состояние предприятия не менее удручающее.
В двух словах суть подобной схемы заключается в том, что закупка сырья и оборудования для «Химпрома» осуществляется через посреднические фирмы по завышенным ценам, а сбыт готовой продукции, соответственно, по заниженным.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

3104. Как Березовский сунул палку в муравейник.

Борис Березовский как зеркало кыргызской революции Почти никто не спорит, БАБ - непревзойденный гений финансовых афер и политических интриг.
Очевидно, что здесь скрыта классическая схема учредительской цепочки, множественные звенья которой отследить почти невозможно.
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

3105. Новый поворот "Трех китов".

Финансовый мониторинг изучает, куда же деваются деньги, выведенные из страны, как они потом возвращаются, в каком виде, и возвращаются ли. И так далее. Борцов у нас много. - Геннадий Владимирович, происходит такая вещь. Есть лазейки для нарушителей закона и таможенного законодательства на территории России, где проходят эти схемы с черным и серым импортом.
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

3106. Рейдерство по-сибирски:

Аферисты применили запутанную схему, по которой пакет постоянно перекидывается с одного счета на другой, что невозможно отследить в режиме реального времени.
Тем временем, поскольку со счетов компаний группы «РАТМ» ни одной акции списано не было, Федеральная служба по финансовым рынкам отдала распоряжение, в соответствии с которым в активе «РАТМа» все же числятся 2,17% акций украденных со счета ...
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

3107. Сколько получают шпионы.

Высокопоставленный сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, разоблаченный в 1994 году, отработал на советскую разведку 9 лет. В качестве сотрудника КГБ он получил $2,5 млн. Частично успел потратить деньга на шикарный автомобиль и дом, а на все вопросы финансового ...
Липка был разоблачен по той же схеме, что и сотрудник ФБР Эрл Питтс — после многолетнего перерыва под видом сотрудников СВР на них вышли фэбээровцы и предложили возобновить сотрудничество.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

3108. Правительство ХМАО выигрывает войну за лес у Павла Митрофанова.

Тем не менее, слухи о том, что качественная экспортная продукция скупается по заниженной цене подставными компаниями для последующей перепродажи (по той же схеме, что и у нефтяных ВИНКов), ходили упорно. Очевидно, «мероприятия» с участием «Советсклеспрома» не прошли незамеченными. В мае 2004 года Федеральная Служба финансового оздоровления направила в Инспекцию МНС по г.Югорск и Советскому району запрос о признании предприятия несостоятельным банкротом.
Дата: 17.08.2006 Копия в Google

3109. Башкирская нефть клана Рахимовых вышла на поверхность.

Как говорит источник, близкий к следствию, схема мошенничества заключалась в подделке подписей и учредительских документов «Филайн Лимитед».
В свое время он возглавлял ряд крупных коммерческих структур, в частности, аудиторскую компанию "Промфин-ЛТД", был финансовым директором "Славнефти".
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

3110. Просчетная палата.

Однако проверка установила, что в действительности проценты Минфину капали, но по сложной схеме, которую не так просто было выявить: купонный доход перечислял не Внешэкономбанк, а Росбанк, который также хранил облигации внутреннего займа ...
Здесь без юридических и финансовых навыков никак не обойтись.
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

3111. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.

Российские власти предъявляли каждому из них конкретные обвинения, однако уже тогда стало ясно, что главная цель следственных органов – получить ценную финансовую информацию о деятельности компании.
Эксперты не исключают, что незаконные схемы действительно использовались при расчетах между YUKOS Capital и головной компанией.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

3112. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

Можно спорить на тему его финансовых взаимоотношений с Восточной нефтяной компанией - все ли долги перед ним были правильно посчитаны или нет, я не знаю.
И проходили по очень талантливо, как тогда казалось, придуманной схеме.
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

3113. Оборонка для тигровых туш.

Государство назначает новое руководство, а ему, именно государству, по такой же иезуитской, псевдоправовой схеме не дают возможности осуществить свои права!
... Борис Пайкин направил письмо Генеральному прокурору РФ и министру МВД Нургалиеву, в котором изложил и другие данные о деятельности бывших руководителей ФГУП «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» Новикова и его заместителя по финансовым вопросам Горбунова ...
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

3114. Ющенко и родственники.

Любой предприниматель знает, что наличие нескольких паспортов на разные имена дает прекрасную возможность упростить схему вывода капитала за рубеж, оптимизировать базу налогообложения и надежнее хранить свои сбережения.
Недаром Виктор Андреевич старается больше не вспоминать свое заявление от 05.02.2005 года: «Относительно финансовых деклараций, которые касаются Президента и представителей власти всех уровней, они будут заполняться всей семьей.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

3115. Охота на "Лиос".

Деньги прошли через счет банка, и банк, в соответствии с предписаниями ЦБ, доложил об этом в Комитет финансового мониторинга.
Но в этой схеме оказалось подозрительно много странностей. Зачем вообще американскому фонду какой-то мелкий «Лиос-банк»? Зачем задействовать в схеме корсчета крупного российского банка? Зачем выпускать под обеспечение схемы векселя «Лиос-банка ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

3116. Тайна "Атолла". Ч.3.

С появлением Березовского выкуп заложников превратился в своеобразную финансовую пирамиду вроде “МММ”. Заложники — деньги — заложники. Деньги фигурировали в этих схемах всегда, но не всегда были фактором решающим.
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

3117. Китобои.

Шок их был столь велик, что у одного случился даже сердечный приступ (вызванные врачи констатировали, что арест ему не противопоказан), а другая участница преступной схемы резко помутилась в рассудке и ее пришлось отправлять в психиатрическую ...
Давно заглохшее, как казалось, "мебельное дело" шесть лет назад стало первым масштабным столкновением между околокремлевскими группами влияния, когда группа силовиков только начала еще предъявлять претензии на контроль за основными финансовыми ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

3118. Сладкий "МиГ" премьера.

(Недаром едва только ушел он с госслужбы, как мгновенно стал легальным миллионером, владельцем компании “Северная нефть”, хотя ни одного дня — с институтской скамьи — в коммерции не проработал.) И Минфин придумывает поистине гениальную схему.
С помпой были арестованы гендиректор “МАПО” Александр Безруков, финансовый директор Максим Ткачев, но дальше этого следствие почему-то не продвинулось.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

3119. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

... ходе приобретения структурами "Альфы" 25,1% акций "МегаФона" у Леонида Рожецкина ("Ъ") “Альфа-групп” создала международную схему незаконного присвоения акций и сотен миллионов долларов, жертвами которой стали бермудский фонд IPOC, американский минфин ...
Но сделать это будет непросто — деятельность фонда уже расследуют бермудские полиция и финансовый регулятор, предупреждает Возианов.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

3120. "Такое впечатление, что в зале 250 Дубовых"

Люди не верят, что дело в одних только жуликоватых финансовых схемах - мол, что тут особенного, все ж так делали. Люди убеждены, что в действительности Ходорковский пострадал не за то, что через офшоры увел из страны миллиарды долларов, а за политику. И они правы. Сегодня - продолжение журналистского расследования "Известий". Мы расскажем о политической составляющей "дела Ходорковского". Под контролем "ЮКОСа" находилось более ста депутатов То, что политический ресурс потяжелее финансового ...
Дата: 08.06.2006 Копия в Google