Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3121. Виноградова сдал сотрудник

Для этого создавались фирмы типа ООО «Объединенные ресурсы сервис» для обеспечения вывода банковских активов. Впоследствии это было осуществлено путем «покупки» у этой компании Инкомбанком необеспеченных векселей на сумму около 6 млн долл. Копия в Google

3122. Процесс над олигархами

... Родионов мошенническим путем приобрел за счет средств АО «Русская генеральная нефтяная компания» крупный пакет умирающего банка «Славянский» на сумму 27 миллионов долларов США. В августе 1995 года в связи с этим было возбуждено уголовное дело по ...
Владельцем стал ОНЭКСИМ, опередив банк «МФК» и никому не известное ООО «Реола», которое было готово выложить за предприятие 170 миллионов долларов США. Как позже стало известно МВД, владельцем «Реолы» оказался забулдыга из села Алабушева некто Рашид ... Копия в Google

3123. Киношкола для дураков

Различны лишь потерянные суммы — от $250 до $2 тыс. (с учетом стоимости портфолио).
Егор Зайцев, гендиректор ООО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева»: В конце 2001 года к нам обратились руководители крупной финансовой структуры: «Мы дадим вам денег, а вы займетесь тем же, что и „Види Вичи"». Копия в Google

3124. "Скважина"

СО ВСЕМИ СОБИРАЛАСЬ РАСПЛАТИТЬСЯ (А С НЕКОТОРЫМИ И РАСПЛАТИЛАСЬ) ВЕКСЕЛЯМИ "САМАРАНЕФТЕГАЗА" И ТОО "АВАЛЬ" ПОДСТАВНАЯ ФИРМА - ООО "ВЫМПЕЛ". Всего взаимозачетов было проведено на сумму 1 триллион 869 миллиардов 51 миллион рублей в ценах 1997 года. Копия в Google

3125. Легавые Константина Малофеева.

По замыслу Малофеева, данные действия должны были исключить его из числа явных интересантов получения суммы выплаты. По словам источника ВЧК-ОГПУ, Правдин является бывшим сотрудником Главного разведывательного управления ГШ МО РФ (до 2006 года), с 2017 года трудоустроен в подконтрольные компании, как Жуланова, входящие в холдинг AT-CONSULTING, так и напрямую входящий в группу компаний Малофеева ООО «Контур» - ООО «Агротур», где является 100% учредителем и генеральным директором.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

3126. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Шумели и заживо сгорели Олег Спиридонов (Спиридон) Началось всё с того, что в конце 2007 года заместитель директора ООО «21 век. Новые технологии» Сергей Гордеев обратился к своему знакомому 51-летнему юристу и по совместительству местному ...
Ну и якобы он отказался платить, не имея такой суммы, и в итоге получил 16 лет строгача.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

3127. Константин Ромаданов расплачивается за коммуналку.

... инвестпрограмм и размеров необходимой валовой выручки (НВВ) ООО «Республиканская сетевая компания» и ООО «Энерготрейд». В результате в стоимость инвестпрограмм этих компаний и соответственно в НВВ включались затраты, которые данные организации фактически не несли, а также увеличенные суммы амортизации. При участии заместителей директора с 2011 по 2015 год по завышенной цене у аффилированных организаций-посредников ООО «Комигазтранс» и ООО «Региональная сетевая компания» (Киров) приобреталось ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

3128. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

... ТАСС Мария Локотецкая Кирилл Якубовский Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, обвиняемого в хищении средств инвесторов на сумму 83,5 млн долларов ...
А 13 ноября по дороге в медицинское учреждение ООО «Клиника Боско» вновь зашел в кафе, а, возвращаясь от врачей, заглянул на Ленинградский рынок.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

3129. Петр Порошенко в Липецке остался без сладкого.

... в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие [украинской] «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову», — сказано в сообщении. Решение районного суда может быть обжаловано в областном суде. Производство на фабрике было прекращено в 2017 году. Перед этим имущество предприятия было арестовано, после налоговых проверок ФНС предъявила фабрике налоговые претензии на сумму 180 млн руб., липецкому торговому дому ООО «Рошен ...
Дата: 20.02.2024 Копия в Google

3130. Белозерцеву и Шпигелю насчитали коррупционный доход.

... корпорация «Биотэк», ОАО «Фармация», ООО «Биосамарфарм» и ООО «Интермедфарм». Эти компании принадлежат бизнесмену и его супруге. Евгения Шпигель Надзорное ведомство посчитало, что эти деньги были получены в результате коррупционной схемы: Белозерцев, по мнению прокуратуры, занимался лоббированием интересов компании «Биотэк» на фармацевтическом рынке в области. По данным прокуратуры, всего за шесть лет (2015–2021 гг.) было заключено с минздравом региона более 5000 госконтрактов на сумму 9,9 млрд ...
Дата: 29.01.2024 Копия в Google

3131. Илья Прокопов за 500 тыс. руб. получил 4 года.

Экс-чиновнику вменяли хищение порядка 400 млн рублей при реконструкции железных дорог в период работы руководителем ООО «Спецтрансстрой», компании-подрядчика ОАО РЖД. Прокопову как замначальника следственной части по расследованию организованной ...
Прокопов принес необходимую сумму в здание РФСЦЭ, спрятав пачку купюр в коробку с бутылкой алкоголя.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

3132. Геннадий Хазанов: "Патриотизм — это рабство".

Рыночная стоимость одного квадрата в этом доме достигает 610 тыс. рублей, таким образом, жильё Хазановых можно оценить в сумму 150 млн рублей.
Ему принадлежит 1,18% в материнской компании «Мастер Клининга» — ООО «Коттонвэй».
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

3133. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

Речь о сумме в 359 миллионов рублей по трем займам.
Что касается дела о «Таврическом», то, по версии следствия, в 2013 году Сабадаш похитил у этого банка 75 млн руб. Для этого, полагает следствие, он оформил кредит ООО «Норфолк» без заключения о финансовом состоянии заемщика и не планировал возвращать ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

3134. Владимиру Щенникову платили за воздержание.

... расчетных счетов на зарплатную карточку собственного гендиректора, а уже он после обналичивания полученных сумм — передавать через посредника деньги господину Чарушину в торговом центре «Ереван плаза» на Большой Тульской улице. [...] По договоренности между подельниками, говорится в деле, 40% от полученных взяток доставались Владимиру Щенникову, по 30% забирали себе Александр Дорошенко и Виталий Чарушин. — Врезка К.ру Первым участником схемы стал генеральный директор ООО «МСМ» Дмитрий Трыкин ...
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

3135. "Полковники" оперы и балета.

Как следует из материалов арбитражного суда, в октябре 2021 г. ООО «БАУЭР Технология» заключило договор субподряда с одной из калининградских компаний на выполнение работ по устройству 400 буронабивных свай.
Вступив в должность гендиректора «СТГ-Запад», Майгора неожиданно подписал акты-приемки якобы выполненных работ и справки об их стоимости на сумму более 25 млн руб. Эти документы были подписаны без наличия исполнительной документации, после ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

3136. Рубен Татулян (Робсон) скрылся с паспортом Абхазии.

Точную сумму ущерба ещё считают, но уже понятно, что речь идёт о миллиардах.
Александр Карелин (слева) и Рубен Татулян В 2017 году Минфин США в рамках борьбы против организации «Воры в законе» внес Рубена Татуляна и две его компании — ЗАО «Спа-отель Весна» и ООО «Новый век-медиа» — в санкционный список.
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

3137. Ильдар Юланов разгрузил бюджет на троих.

Появляется ООО «Киви» со специализацией в сфере грузового транспорта.
Отметим, что, по данным Следственного комитета Башкирии, у Юланова, Шарипова и Самматова при обысках изъяли деньги и ценности на сумму более 4,5 миллиона рублей, два автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG и 14 часов дорогостоящих брендов.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

3138. Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.

В июне 2022 года Alice Components договорилась о поставке в Гонконг 500 микродисплеев на сумму $183 тысяч. Деньги по ее поручению были перечислены в Америку компанией RG Solutions. Незадолго до этого RG Solutions получила из России $292 тысяч от НПЦ Топаз. В обосновании платежа был указан номер договора, совпадающий (за исключением одной цифры) с номером договора между RG Solutions и ООО «МЭК». Именно ООО «МЭК», по таможенным данным, оказалось получателем микродисплеев в России, в одном лишь ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

3139. Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб.

Таким образом компании «Фонд развития территорий» был причинен ущерб на сумму свыше 240 млн руб.», — сообщили в ведомстве.
В частности, там упоминали историю с продажей в 2020 году принадлежавших ООО «Хайгейт» 24 земельных участков площадью 34,5 га в селе Николо-Урюпино в Красногорском городском округе Московской области.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

3140. Олег Мамаев приписал кубометры отходов.

— Врезка К.ру Кирилл Шаповалов Адвокат Мамаева Александр Забейда заявил, что Мамаев не имеет отношения к «Экоинтегратору», все, что связывает его с компанией, — первоначальные инвестиции в сумме «чуть больше 100 млн руб.». РБК направил запрос в ООО «Экоинтегратор».
Дата: 20.10.2023 Копия в Google