Согласно одной из них, преступление могло быть связано с расследованием о коррупции при продаже билетов на поезда РЖД. Оно продолжалось с 2016 года.
Дата: 26.11.2018
Копия в Google
Как сообщил господин Куренной, им известно, что в 2008 году через фонд братьев Роберта, Дирка и Дэниела Зиффов американским «демократам» было выделено $400 тыс., а в 2016 году — $1,2 млн. В ближайшее время МВД собирается объявить Уильяма Браудера в международный розыск, настаивая при этом, что совершенные им деяния подпадают под конвенцию ООН о противодействии транснациональной преступности.
Дата: 20.11.2018
Копия в Google
В конце 2016 года покинул пост, а в 2017-м стал советником председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова; после того как в нынешнем году господина Горькова сменил на посту бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, числился безработным.
Дата: 19.11.2018
Копия в Google
Пока шло разбирательство, произошла еще одна трагедия: в декабре 2016 года от отравления угарным газом погиб сосед семьи Демниченко Алексей Жилатов.
Дата: 16.11.2018
Копия в Google
По данным «Фонтанки», следователей заинтересовали те из них, что подписывались в 2015, 2016 и 2017 годах — на 5 млн 510 тысяч, 5 млн и 4 млн 100 тысяч рублей соответственно.
Дата: 12.11.2018
Копия в Google
А в январе 2016 года Банк России прикрыл Rye, Man and Gor Securities за проведение сомнительных операций и неоднократное нарушение «антиотмывочного» законодательства.
Дата: 09.11.2018
Копия в Google
Эксперты отмечают, что контрабанда алмазов в подобных масштабах, имевшая место с 2002 по 2016 годы, не могла осуществляться без ведома и разрешения Леваева.
Дата: 07.11.2018
Копия в Google
В ходе слушаний от отдела МВД по Таганскому району пришел, казалось бы, вразумительный ответ — в апреле 2016 года материалы были переданы в ОЭБиПК ЦВД ЦАО ГУ МВД по Москве, откуда они не возвращались.
Дата: 30.10.2018
Копия в Google
Кроме того, в деле от 2016 года говорится, что "в марте-апреле 2015 ЛИЦО_3 (Малиновский) и лицо по фамилии" Н ", как называемый представитель компании "Expotrade Global Limited" заключили договоры на поставку международной компании "Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd" 20000 тонн карбамида и аммиака с "Одесского припортового завода", однако условий договора не выполнили".
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
Последний с сентября 2014?го до декабря 2016 года занимал пост вице-губернатора — министра строительства Самарской области и курировал работу СОФЖИ, а затем перешел на должность директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ. [vkonline.ru, 11.09.2018, "Сергею Рубакову дали четыре года колонии": Сегодня в Ленинском районном суде вынесли обвинительный приговор экс-начальнику департамента градостроительства Самары Сергею Рубакову.
Дата: 16.10.2018
Копия в Google
Кроме того, как сообщал РБК Краснодар, в 2016 году директор подразделения ООО «БИЛДИС» в Новороссийске Валентин Отрошко был одним из кандидатов в мэры Новороссийска.
Дата: 12.10.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] В 2016 году предприниматель окончательно вернулся в РФ. В 2017 году стало известно, что экс-чиновник в течение двух лет владел квартирой стоимостью $1,81 млн в кондоминиуме Trump Hollywood, после чего продал ее, выручив порядка $3 млн, сообщал Forbes.
Дата: 12.10.2018
Копия в Google
При этом, как уже рассказывал “Ъ”, в 2016 году временная администрация неоднократно обращалась с заявлениями о возбуждении уголовного дела по факту хищения из Эргобанка господином Барминым более 750 млн руб., однако сначала столичный полицейский главк, а затем трижды и ГСУ СКР оснований для привлечения экс-банкира к ответственности не находили.
Дата: 02.10.2018
Копия в Google