С 1993 года проверялся на причастность к совершению ряда тяжких преступлений, в том числе: к убийству заместителя председателя АО «Инвестор» Коновалова А.А., хищению в особо крупных размерах газоконденсата с Балаклейского месторождения ГПУ «Шебелинкагаздобыча».
Дата: 09.04.2014
Копия в Google
Роли в преступной группе были строго распределены: Герцев — главарь банды, адвокат, изобретатель схем по хищению недвижимости.
Дата: 12.12.2013
Копия в Google
В задачи Коригова, по версии следствия, входили "организация и контроль за помещением" жертвами средств за назначения в депозитарии, а также работа по последующему хищению этих денег при помощи его людей в банках.
Дата: 20.09.2013
Копия в Google
Навального, приговоренного Ленинским судом города Кирова к пяти годам лишения свободы за организацию хищения леса, отпустили на выборы решением вышестоящей инстанции: прокурор написал представление об отсутствии необходимости немедленного заключения Навального под стражу.
Дата: 09.09.2013
Копия в Google
В ноябре 2005-го на заводе появилась бригада Генпрокуратуры в сопровождении бойцов ОМОНа — компанию проверяли на незаконные хищения в процессе приватизации.
Дата: 21.05.2013
Копия в Google
25 апреля 2012 года следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело по факту хищения этих денежных средств.
Дата: 12.03.2013
Копия в Google
Позже выяснилось, что компания, пригласившая уральских хакеров на работу в США, была специально создана ФБР для проведения операции по задержанию на американской территории граждан России, подозреваемых в несанкционированном доступе в частные компьютерные сети с целью хищения денег.
Дата: 28.01.2013
Копия в Google
[…] — Огородников совершил покушение на мошенничество в виде хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, — почти сразу произнесла Коновалова.
Дата: 26.12.2012
Копия в Google
Десятки подобных договоров, которые, как подозревает следствие, заключались под угрозой публикаций негативных материалов, были обнаружены в ходе обысков в агентстве, проведенных в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК (мошенничество) по факту хищения со счетов информагентства 10 млн руб. По данному делу, в частности, на 72 часа была задержана главный бухгалтер Ura.ru Наталья Попова.
Дата: 25.10.2012
Копия в Google
"В случае невозврата авансов директорам предприятий пригрозили возбуждением уголовных дел, сообщив, что их действия будут расценены как хищения государственных средств",— заключил юрист.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
... документов соответствующее формальное разрешение, Карпушин и компания провели конкурс с заранее известным результатом, хотя по существу проведение закрытого конкурса при изложенных обстоятельствах при участии согласованных организаций прямо противоречили духу и букве Федерального закона от 25 июня 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и являются очередной лазейкой для хищения государственных средств ...
Дата: 13.09.2012
Копия в Google
Несмотря на имеющуюся в прошлом господина Гончарова судимость — по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере».
Дата: 22.08.2012
Копия в Google
Следственные действия будут проводиться в рамках уголовного дела, возбужденного в 2010 году по ч. 3 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба без признаков хищения").
Дата: 30.07.2012
Копия в Google
Обнадеживает, что из уголовного дела, возбужденного по факту хищения автомобиля Huydai, признанного вещдоком, по которому осужден Кирилл Тян, а судебный процесс в отношении Дмитрия Янышина и Олега Галкина вышел на финишную прямую, выделены в отдельное производство материалы проверки в отношении следователей СК при МВД РФ, в том числе Орлова, Монина, Мустафиной.
Дата: 28.06.2012
Копия в Google
11 августа 2004 года на Сорокина было заведено уголовное дело «по факту хищения бюджетных средств на сумму свыше 500 млн. рублей и последующей легализацией в период с 01.01.2002 года по настоящее время».
Дата: 05.06.2012
Копия в Google