Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3161. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

... банка виден сильный рост оборотов по кассе в рублях и иностранной валюте (в валюте рост по сравнению с ноябрем эквивалентен сумме около 8,5 млрд руб.). Братья Ананьевы владели в Промсвязьбанке 50,03%. После введения в банк временной администрации 15 декабря 2017 года и дальнейшей передачи его в Фонд консолидации банковского сектора их доли были фактически обнулены после списания капитала банка до 1 руб. В «Возрождении» Алексей и Дмитрий Ананьевы владеют более 52,7% акций. Однако Банк России ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

3162. Александр Хорошавин брал и отмывал.

В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества семьи Хорошавина на общую сумму в 1,1 млрд руб. Среди конфискованного недвижимого имущества был жилой дом в ...
... и председатель правления Тихоокеанского банка Николай Кран. Но об интересе чекистов стало известно фигуранту и его компаньонам. Устранить возникшую проблему они решили кардинально, отправив в Москву людей с задачей дать крупные взятки (до $1,3 млн ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

3163. Секретный госзаказ от Германа Грефа.

Секретный госзаказ от Германа Грефа Как глава "Сбербанка" построил незаконную дорогу к школе жены за 1 млрд бюджетных рублей Оригинал этого материала © "ЦУР", 06.02.2018, ЦУР: как Герман Греф незаконно построил дорогу для своих детей и внучки за ...
На сегодняшний день дорога к школе Грефа — самая дорогая и самая секретная внутриквартальная дорога в России.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

3164. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

По сведениям источников “Ъ”, Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило дело по факту хищения свыше 250 млн руб. у подмосковного банка «Пушкино» в июле прошлого года. Ранее, 30 сентября 2013 года, Банк Росси ...
Отметим, что еще одно дело о масштабных хищениях в банке «Пушкино» расследуется в Москве. Бывшего владельца банка Алексея Алякина, скрывающегося за границей, а также его сообщников следствие подозревает в выводе из банка почти 1 млрд руб. Один из ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

3165. Под золотым замком.

... центра России, депутат Госдумы третьего созыва. Среди соседей Улюкаева по дому — сын основателя ГК «Ташир» Карен Айрапетян [Карен Карапетян — Прим. К.ру], экс-гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, президент Московского индустриального банка ...
Квартира с духом "Роснефти" Квартира Алексея Улюкаева площадью 224 кв. м расположена на четвертом этаже корпуса № 1. В ней пять комнат.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

3166. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

По ч.2 ст.201 УК РФ обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы, срок давности по ней шесть лет, добавляет он. Уголовным кодексом по данной статье также предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.
В итоге суд арестовал совладельца авиакомпании на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции в РФ. После этого суд рассмотрел ходатайство о заочном аресте бывшего вице-президента и финдиректора авиакомпании Алевтины Калашниковой.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

3167. Братская афера века.

Сделки через глубокие офшоры, с которых «выдачи нет», — стиль работы ВЭБа 1) ООО «ВЭБ-Инвест». Учреждено 9 лет назад как инвестиционно-девелоперскую структура в рамках санации банка «Глобэкс».
Помощь пришла к гарным хлопцам из братской России — ставший широко известным во всем мире, благодаря французским прокурорам, бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов, по совместительству давний друг Олега Мкртчана, привел щедрого покупателя на никому не ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

3168. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Купленный бизнесменом в 2012 году за ?25 млн, английский клуб, поиграв год в премьер-лиге, вылетел из нее, после чего был продан за символическую сумму ?1 группе тайских инвесторов. Стоит отметить, что с потерпевшими банками Борису Зингаревичу после ...
... Интерполом, однако сейчас он, по словам его адвоката, лечится в США. С учетом же отсутствия договора о взаимной экстрадиции, а также нынешних непростых отношений между РФ и США шансы на выдачу бизнесмена России сейчас представляются крайне невысокими ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

3169. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Не исключено, что связано это с тем, что по делу о хищении денег из банка «Российский кредит» у следствия не имелось достаточных доказательств вины Анатолия Мотылева. Отметим, что на 1 ноября 2017 года задолженность этого кредитного учреждения перед ...
Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба был наложен арест на недвижимость экс-банкира в России, в частности на его загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также на несколько земельных участков в Одинцовском районе ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

3170. "Я тебя угощу таким вином, которого ты никогда в жизни не пробовал".

Основную работу по сделке вел агент — банк «ВТБ Капитал».
В Минэнерго считали, что участие «Роснефти» в сделке нецелесообразно, в Росимуществе — что оно допустимо, поскольку в уставном капитале «Роснефти» меньше 1% акций принадлежат государству.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

3171. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

Кроме того, были изъяты и арестованы 63 млн рублей, 1 млн евро и 350 тысяч долларов, найденные при обыске в квартире сына Лопырева Александра.
Согласно материалам дела, отметила защита, все переводы на банковские карты, произведенные господином Кирюшиным, имели место в период действия только одного контракта, который со стороны СОК ФСО России был подписан Юрием Жилиным.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

3172. Чумила с Охотного Ряда.

"Дружеский" привет с того света В постсоветской России кокаин, слава богу, ещё не превратился в бытовое явление, но уже распространился за пределы «столичной болезни».
В начале 2000-х Мехдиев становится владельцем банка «Славия», и К. якобы занялся обналичкой, а также с помощью фальшивых таможенных деклараций якобы переводил деньги за рубеж.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

3173. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

... в выводе из банка почти 1 млрд руб. В общей же сложности разорившаяся финансовая структура на сегодняшний день должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Следствие подозревает экс-банкира в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным источника “Ъ”, речь идет о соучастии в хищении из «Пушкино» почти 1 млрд руб ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

3174. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Ему вменяется ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Строительство велось на средства кредита, который был получен в банке «Глобэкс», — уточнил Николай Симонов.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

3175. Александр Сабадаш получил 7 лет.

По условиям кредитов на счета в банке «Таврический» были перечислены долларовые и рублевые суммы: 1 млн 943 тыс. в американской валюте и 189,5 млн в отечественной.
... а никакого ущерба учреждению нанесено быть не могло, потому что действия полностью умещались в нормативные требования Банка России. Тот самый «Милан» имел хорошую кредитную историю и прибыль, а вся его финансовая отчетность проверялась банком ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

3176. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Директором был назначен глава крупнейшего в России частного музея техники Вадим Задорожный. Он решил не продолжать судебное разбирательство, связанное с приватизацией и продажей участка парка. В итоге юристы музея направили в Арбитражный суд Московской области письменный отказ от претензий к Министерству имущества Московской области и владельцу участка ООО "Инвестторгпро". 25 января суд принял отказ руководства "Архангельского" от прав на участок в 1,5 га. В Министерстве культуры, которое ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

3177. Кто владеет Финским заливом.

Заместитель полномочного представителя РФ в Совете Eвразийского банка развития Игорь Финогенов владеет двумя участками на Кронштадтской улице общей площадью 1,7 га. Участок появился в реестре в 2014 году.
Их соседи — дочери экс-министра юстиции Александра Смирнова Мария и Татьяна, а также руководитель службы охраны ФСО России по Северо-Западу Владимир Белановский.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

3178. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), фигурантом которого стали господин Баласанян и люди из его окружения, было возбуждено несколько месяцев назад по заявлению представителей ПАО «Сбербанк России».
Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд руб. При этом средства, полученные на строительство торговых центров, исчезли со счетов компаний господина Баласаняна.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

3179. Судебная коллизия на 100 кг долларов,

Константин Юрьевич обвиняется по нескольким различным уголовным и гражданским делам в разных регионах России.
Ведь он аж 4 раза требовал от ГСУ СК РФ по Московской области возбудить уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) в отношении Александры Щедриной.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

3180. "Петон" берет силовым удушением.

Он сообщил, что Гасанов «под угрозой применения силы» взял расписку о передаче денег на сумму в 1,2 млн рублей.
Тогда он, как коммерческий директор ООО «Инвесткапитал», обратился в ряд банков за получением крупных кредитов.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google