Forbes в рейтинге «Короли российской недвижимости — 2013» отвел Хотиным 6-е место, оценив их прошлогодний доход от сдачи в аренду около 1,8 млн кв. м торговых и офисных площадей в $400 млн. По подсчетам «Ведомостей», обоснованных данными регистрационных баз и решениями судов, а также информацией банков и брокеров, у Хотиных в Москве почти четыре десятка объектов недвижимости на 2,1 млн кв. м (см. таблицу).
Дата: 22.04.2013
Копия в Google
Кузнецов, именуемый «Стороной 1», передает Пашковскому право управления и реструктуризации откачанными им активами (десятки российских юридических лиц и оффшоров с запутанной системой финансовых взаиморасчетов — см. схему 1) и все сведения о них до 15 января 2009 года.
Дата: 09.08.2010
Копия в Google
Расследование уголовного дела в отношении кемеровского холдинга «Сибирский цемент», принадлежащего Олегу Шарыкину , возобновлено в соответствии с решением Ангарского городского суда от 4 июня 2010 года (см. фотокопию в конце статьи).
Дата: 02.08.2010
Копия в Google
Созданные Борисом Ротенбергом фирмы «База-торг» и «Поставка» контролировали посреднические структуры, через которые шли трубы и оборудование для «Газпрома» (см. «Новую газету», № 88 за 2009 год).
Дата: 08.02.2010
Копия в Google
... состав этого холдинга входит несколько компаний, зарегистрированных преимущественно на Британских Виргинских островах, а также в Швейцарии, Швеции и Финляндии: «Гунвор Интернешнл» (Gunvor International Ltd.), «Гунвор Сервисез» (Gunvor Serviсes SA) (в настоящее время — в ликвидации), «Клиарлейк Шиппинг» (Clearlake Shipping Ltd), «Клиарлейк инвест» (Clearlake Invest Ltd), «Уотервей Петролеум» (Waterway Petroleum Ltd), «Меервинд» (Meerwind AB) и «Алексия Шиппинг» (Alexia Shipping AB OY) (см. схему ...
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
Согласно архивным данным Московской регистрационной палаты, в 2000 году Аркадий Ротенберг вместе с Сергеем Зивенко (см. Справку «Новой» — Алкоголь) выступил учредителем фирмы «Зирот».
Дата: 29.06.2009
Копия в Google
Сделка и правда неожиданная: трейдер, поставлявший на венгерский рынок до 3 млрд куб. м в год, достался новому владельцу всего за $1. Но некоторые особенности его работы, о которых «Ведомостям» рассказал исполнительный директор Emfesz Иштван Гоци, еще более неожиданны: оказывается, Rosukrenergo (RUE, 50% — у «Газпрома», 50% — у Centragas Фирташа) позволяла Emfesz рассчитываться за газ с годовой отсрочкой, да еще фактически деньгами, заработанными RUE. Схема выглядела так (см. рисунок).
Дата: 23.06.2009
Копия в Google
К 2009 году фирма слилась с ЗАО «Хайфид Б.В.», владельцем которой до 2004 года был Андрей Кудасов — знакомый Виктора Бута, которого США обвиняют в торговле оружием (см. «Новую газету» № 49 за 2008 год).
Дата: 01.06.2009
Копия в Google
С 2001 г. «Русал» платил своим владельцам наищедрейшие дивиденды (см. инфографику), на них уходила почти вся прибыль компании.
Дата: 30.12.2008
Копия в Google
После письменного обращения энергетической компании в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении конкурсного управляющего завода В.М.Платонова (см. наше сообщение от 27 января с.г. – «МВД России пришло на Челябинский тракторный завод») ЧТЗ предпринял «ответные» меры.
Дата: 13.02.2008
Копия в Google
Как бы то ни было, и Vitol, и Glencore сохраняют в российском экспорте хорошие позиции (см. рисунки и таблицы; полной статистики торговли нефтью по трейдерам в свободном доступе нет, приводится та, что удалось найти: по двум крупнейшим российским портам — Приморску и Новороссийску, на которые приходится свыше 80% морского экспорта, за сентябрь 2006 г. и октябрь 2007 г.).
Дата: 03.12.2007
Копия в Google
Просто два чиновника, российский и американский, заключили договор (см. с. 28) путем обмена письмами, где и подписали процветающему и легальному — согласно законодательству России — бизнесу смертный приговор.
Дата: 18.07.2007
Копия в Google
... определение суда в США) таможенных пошлин при "сером" импорте товаров в Россию – роль BoNY заключалась в обеспечении фактической оплаты поставщикам товаров в США. Суд в июле 2006 года (см. справку) признал факт отмывания лишь на $7 млрд, виновным в нем были сотрудники BoNY. Пресса также утверждала, что в деле замешаны старший вице-президент BoNY Наталья Кагаловская, а также ее муж Константин Кагаловский (см. справку на стр. 14), ранее работавший в банке МЕНАТЕП, входящий в группу РОСПРОМ-ЮКОС ...
Дата: 18.05.2007
Копия в Google