Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Микаила Шишканова проверят на бабки.

На эти цели АСВ выделило почти 18,5 млрд рублей.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

302. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

После краха это кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 6 млрд руб. Как уже рассказывал “Ъ”, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удалось вернуть в конкурсную массу почти половину средств, похищенных из этого якутского банка через московское ООО «Реактив», которое якобы выкупило у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. […] "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": Эту сумму ООО в тот же день якобы внесло наличными в кассу московского филиала ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

303. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Иск удовлетворен частично, поскольку АСВ требовало привлечь к субсидиарной ответственности еще четырех топ-менеджеров кредитной организации: Илью Гутковича, Светлану Игнатьеву, Альфию Салахову и Александру Юдакову.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

304. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

Отметим, что АСВ потратило на выплаты вкладчикам банка 15,2 млрд руб., и Банк России обратился в 2015 году в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам.
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

305. Игорь Шувалов расстался с 2 тыс. кв. м и получил 179 млн руб.

... соток и один — 25 соток, а также жилой дом площадью 555,5 кв. м. В прошлом году Исаев отразил в декларации только один участок площадью 25 соток и 1/3 долю земельного участка площадью 804 кв. м. Помимо жилого дома в декларации 2018 года упоминались 1/3 доля дачи площадью 135 кв. м и 2/3 доли в квартире площадью 91,6 кв. м. Увеличение дохода генерального директора за 2019 год связано с продажей недвижимого имущества, приобретенного до перехода на работу в агентство, сообщил РБК представитель АСВ ...
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

306. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.

К тому же, как признала и потерпевшая сторона в лице представителя АСВ, заемные средства были обеспечены залогом — несколькими зданиями, которые следствие не потрудилось даже оценить»,— заявил “Ъ” адвокат Старовойтов.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

307. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

Добавим также, что в январе прошлого года Арбитражный суд Москвы по иску АСВ привлек к субсидиарной ответственности четырех человек, контролировавших банк «Тусар».
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

308. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Изымать его в счет погашения ущерба не стали, а потерпевшая сторона в лице АСВ особо и не настаивала.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

309. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

Более того, Розов предпочел уехать в США. Где помощь в решении проблем со следствием и АСВ ему предложили старые знакомые Денис Волчек и Зураб Плиев.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

310. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

311. Алексея Демьянова вывели на хищения.

Прием заявлений о выплате возмещения и выплата самих возмещений происходила через ПАО «Росбанк» и АО «Россельхозбанк» (действуют от имени АСВ и за его счет).
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

312. Григорий Оганесян обнулил кассу.

— Врезка К.ру Инициатором расследования стал конкурсный управляющий кредитной организации от АСВ, который в начале 2019 года обратился в ГУЭБиПК МВД с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

313. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.

А1, входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, занимается разрешением спорных ситуаций на рынке; в кейсе Внешпромбанка она представляет интересы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в Высоком суде Лондона.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

314. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

Поводом для возбуждения дела стало заявление о хищении бюджетных средств от конкурсного управляющего МАБа от АСВ. По версии следствия, Виктор и Борис Афонины с 2008 по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры (в общей сложности на 5,5 млрд руб.) под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта».
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

315. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

Сейчас, по данным АСВ, к банку предъявили требования 298 кредиторов на сумму больше 2,3 млрд руб. Отметим, что банкротство Стелла-банка сопровождалось скандалами.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

316. Владимира Гудкова задержали в Монако.

После этого АСВ отобрало инвестора для участия в предупреждении банкротства Инвестторгбанка, и в январе 2016 года тот перешел в собственность санатора — Транскапиталбанка.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

317. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ, которое потратило на выплаты клиентам «Пушкино» примерно около 10% Фонда страхования вкладов, агентство и инициировало возбуждение этого дела.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

318. Сергей Липатов проиграл в банкира.

В июле прошлого года АСВ направило в правоохранительные органы заявление, усмотрев в действиях руководства Межтрастбанка не только факты хищения денежных средств под видом выдачи кредитов фирмам-однодневкам, но и преднамеренное банкротство.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

319. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Отметим, что в конце 2016 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ПРБ на общую сумму более 19,8 млрд руб. (после отзыва лицензии в банке была обнаружена дыра в 16 млрд руб.).
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

320. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Расследование началось после обращения в правоохранительные органы Агентства страхования вкладов, предоставившего результаты проведенного АСВ аудита.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google