Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Афера в Мантулинском тупике.

... Центр журналистских расследований «Вектор» ОАО «Краснопресненский сахарорафинадный завод» (КСРЗ), расположенный на Мантулинской улице Москвы, приказал долго жить. Причем еще недавно процветавшее предприятие умерло не естественной (по причине экономических неурядиц), а насильственной смертью. Прямое отношение к четко спланированному уничтожению сахарорафинадного производства имеет группа строительных компаний ПИК, завладевшая контрольным пакетом акций предприятия. По информации агентства РБК, ПИК ...
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

302. Бывший и. о. председателя Госкомрыболовства Владимир Бурков отстаивает интересы Солнцевской ОПГ.

Прошло более четырех месяцев, а многие ключевые должности или пустуют, или их занимают и.о. К примеру, глава Федерального агентства РФ по рыболовству многоопытный Станислав Ильясов до сих пор официально не назначил основных своих подчиненных.
О чрезвычайном характере депутатского запроса говорит и время его написания - как раз в разгар депутатских каникул, похоже, кому-то не терпится ускорить ход расследования, причем в «нужном направлении».
Дата: 09.07.2004 Копия в Google

303. Премьер без срока годности.

В ВЭБе в качестве заместителя руководителя юридической службы работала и Татьяна Трефилова, возглавляющая с февраля 2001 года Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО).
И результаты расследования Счетной палаты могут стать реальной угрозой для председателя правительства РФ. В то же время маловероятно, что в ближайшей перспективе эта угроза реализуется.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

304. Романцеву грозят 7 лет.

... сообщили агентству «Интерфакс» источники в правоохранительных органах, интерес у следствия вызвала сумма, перечисленная летом 1998 года итальянской «Ромой» «Спартаку» за переход полузащитника Дмитрия Аленичева. И после предварительного расследования ...
"За делом о неуплаченных налогах стоит президент РФС Вячеслав Колосков" Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 14.04.2003, Фото: "Газета" Романцеву грозят семь лет Дмитрий Клипин Федеральная служба налоговой полиции возбудила уголовное дело по факту ...
Дата: 15.04.2003 Копия в Google

305. "Схемы" Ходорковского.

В самый разгар уголовного расследования по зачетам с федеральным бюджетом, был взорван в подъезде своего дома Дмитрий Филиппов.
Как сообщили наши коллеги из питерского Агентства журналистских расследований, схема проведенного зачета оказалась настолько сложной, что провозившись почти год, милиционеры отложили дело на потом.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

306. Контрабанда на "Черкизовском"

В рамках данного расследования, по словам нашего собеседника, в поле зрения правоохранительных органов попал ряд рынков, в частности, рынки группы «АСТ», рынок «Евразия» и Китайско-арабский рынок. Все они располагаются на территории торгового центра «Черкизовский» на Сиреневом бульваре. 11 сентября там прошли масштабные обыски. «На рынках была изъята необходимая нам документация, зафиксированы факты сбыта товара, вызывающего подозрения»,- отметил собеседник агентства. Копия в Google

307. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

... классифицирует эти компании как агентства потребительских отчетов (CRA) и подвергает их регулированию в соответствии с Законом о честных кредитных отчетах (FCRA). Эти брокеры данных не хотят, чтобы их приравнивали к CRA, и по этой причине их отчеты о поиске людей обычно не содержат подробных кредитных историй, финансовой информации или полных номеров социального страхования (отчеты Radaris включают первые шесть цифр SSN человека). Но в сентябре 2023 года Федеральная торговая комиссия США (FTC ...
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

308. Игорь Рогожников не устроил сирот.

В 2020 году его объявили в федеральный розыск.
Двухмесячный срок содержания в СИЗО определён с момента экстрадиции из-за рубежа и фактического пересечения границы РФ. URA.ru, 01.04.2021, "МВД выдало ориентировку на беглого пермского депутата": Источник агентства, близкий к правоохранительным ...
Дата: 06.02.2024 Копия в Google

309. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

На недавней пресс-конференции премьер прокомментировал наше расследование: «Есть люди в этой стране, которые по-прежнему пытаются уничтожить [программу «гражданство за инвестиции»] и вступают в сговор с международными и местными журналистами для ...
В трансляции также показали утекшее письмо, которое Федеральный резервный банк Нью-Йорка направил в октябре 2019 года в Центробанк Ирака с просьбой прекратить поставлять доллары в Noor Islamic Bank и ряд других учреждений, поскольку они могут ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

310. Сергей Волкодав растворил деньги в подрядах.

... Сергея Волкодава возбуждено уголовное дело из-за хищения более чем 1 млрд руб. при выполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом и структурой федерального агентства Спецстрой России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела ...
"Коммерсант", 19.09.2023, "Миллиард ушел по подрядам": Пока шло расследование, в январе 2022 года Центральный райсуд Хабаровска вынес приговор Сергею Волкодаву и его брату, бывшему руководителю Главного военно-строительного управления (ГВСУ) №6 ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

311. Андрей Жуйков взломал на ограничения.

Целью злоумышленников становились британские больницы, школы, местные органы власти и предприятия», — заявляет Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.
Кроме того, федеральное большое жюри Южного округа Калифорнии вынесло обвинительное заключение в отношении Галочкина в связи с использованием программы-вымогателя Conti для кибератаки на некоммерческую интегрированную систему оказания медицинских ...
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

312. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

ДП.Ру, 07.09.2023, "Директор петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин пропал в Москве": Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток, входящий в структуру Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), — основной поставщик вакцин ...
Следователь настаивал, что оставлять под домашним арестом на данном этапе расследования, когда не установлены все возможные соучастники, небезопасно.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

313. Разводил на "блоки" в Телеграме и своих, и чужих.

Следователи выяснили, что администратором канала был Роман Маринец, начали расследование и вышли на его соучастников.
[...] Всего задержано три человека: диджитал-директор PR-агентства, заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и журналист.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

314. "Иносхемы" иноагента.

Но когда журналисты годами выкатывают громкие «расследования» на основе непонятно откуда взявшихся данных, они сами прокладывают маршрут на дорогу с двусторонним движением.
Столь же «повезло» Агентству по развитию туризма во Франции (Atout France), оплатившему рекламу в «Медузе»* на сумму 331 тыс. рублей в октябре 2019 года, когда в разных странах уже фиксировались загадочные заболевания, похожие на ковид.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

315. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Зачем он поехал в США, зная, что ему грозит огромный срок, кто теперь владеет Bitzlato и почему Легкодымов улыбался при аресте — читайте в нашем расследовании.
Вторым по объёму операций контрагентом Bitzlato, согласно сообщениям Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), была крупнейшая в мире криптобиржа Binance.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

316. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

Владимир Жечков, владелец рекламного агентства «Премьер СВ» и создатель группы «Белый Орел», обучал Бориса Березовского тонкостям винной культуры.
Согласно данным Федерального реестра алкогольной продукции, с 23 ноября недавний поставщик соевых соусов ввез в Россию почти две сотни топовых вин Бургундии, Бордо и Пьемонта.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

317. Дьяболик зарабатывал на крови, оливках и кокаине.

Он также активно участвовал в международной торговле наркотиками, предположительно с кланом Кунтрера-Каруана, привлекая внимание Федерального бюро расследований США. Он также зарабатывал деньги на законном бизнесе, имея доли в сицилийской сети ...
По данным агентства ANSA, 60-летний мафиози страдает хронической болезнью почек, и ему предстоял диализ.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

318. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Но затем основной площадкой стали федеральные медиа. Среди изданий, где рекламировались "20 идей", — "Ведомости", "Коммерсант", "Российская газета", Forbes, РБК, "Интерфакс", "Лента", "Аргументы и факты". По состоянию на начало 2022 года вышло 500 публикаций почти в 50 изданиях, а на рекламную кампанию потрачено уже около 1 млрд рублей, подсчитала тогда для Русской службы Би-би-си гендиректор коммуникационного агентства "ЛАМПА" Евгения Лампадова.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

319. Северо-западная схема Дмитрия Мурышова.

По словам собеседника агентства, точную сумму следствию еще предстоит установить в ходе расследования.
... Чернышова, Дмитрий Серков Дмитрий Мурышов Басманный районный суд Москвы арестовал начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы России Дмитрия Мурышова по делу о получении взятки, сообщили РБК в пресс-службе суда ...
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

320. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

... для содержания и управления богатыми активами Дерипаски в США в нарушение международных санкций», — заявил главный федеральный прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс. По версии прокуратуры, Бонэм-Картер осуществлял платежи за американскую недвижимость, принадлежащую Дерипаске, и пытался вывезти произведения искусства, купленные российским миллиардером в США за границу. Адвокат Бонэм-Картера и Британское национальное агентство по борьбе с преступностью не ответили на запрос о комментариях агентству ...
Дата: 12.10.2022 Копия в Google