Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Где деньги, Рома?

Однако «Руником» использовали и для получения через «братский» банк СБС-Агро кредита в рамках помощи мелкому бизнесу — этот проект финансировался Европейским банком реконструкции и развития.
Автор публикаций, политический обозреватель «Тайме» Доминик Кеннеди, получил доступ к отчету о проводившемся швейцарскими властями расследовании перекачки этих денег на счета секретной сети финансовых учреждений в Швейцарии, организованной лицами из ...
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

302. Пугачев как зеркало, в котором ничего не видно.

... президенту Всемирного банка Джеймсу Вулфенсону программу оздоровления российской финансовой системы. От имени и по поручению правительства РФ! То была великая встреча! Ведь именно тогда Дж.Вулфенсон размышлял об открытии новых кредитных линий для помощи российской экономике. И очень искал достойных контрагентов. По имеющимся у нас сведениям, нашел. Правда, пару лет спустя даже аудиторы Счетной палаты РФ не смогли разобраться, куда делась значительная часть кредитов, выданных Всемирным банком ...
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

303. "Аэрофлоту" приходилось платить четыре раза.

Она породила в России дочернюю структуру — «Финансовую объединенную корпорацию» (ФОК). Глушков из «Аэрофлота» заключил с новорожденной договор на обеспечение кредитов.
А со временем, когда тот чуть не рухнул, — в «Объединенный банк», учредителями которого были структуры Березовского и Глушкова. Председателем совета банка был все тот же Березовский, в совет входил в том числе Аркадий Патаркацишвили. Под финансовым ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

304. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

... стал главньм финансовым источником для «личных карманов». Очень вероятно, что часть «нефтяного канала» использовалась для финансирования предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году Это объяснило бы самоуверенное поведение Бородина после его отставки с поста управляющего делами президента. Кстати, есть довольно странные расхождения в ответах Столповских и Бородина об источнике «неясного» кредита и гарантий на финансирование работ в Кремле. Как сказал Столповских, это «Швис банк кор-порейшн ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

305. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... М.Ю. - и занимались незаконными финансовыми операциями. В частности, об одной из таких незаконных финансовых операций упоминается в акте ревизии финансовой деятельности АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл", проведенной в связи с расследованием уголовного дела об убийстве ЛистьеваВ.Н., от 19.07.1995 г. В акте ревизии заслуживают внимания сведения о финансовых операциях по возврату кредита на сумму 1 821 142,63 долларов США ТОО ТПГ "БСГ" (руководитель БОКИЙГ.А.) банку "Империал" при участии АОЗТ "ПК ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

306. "Лиосбанк" - логово мошенников

... финансовый директор Токарева О.Ю. (службу ее безопасности «случайно» возглавляет все тот же Белов И.М.) 8. Пелехова Ю.П. – журналист. 9. Антохин Ю.И. – полковник МВД. 10. Щеголева Ирина – посредник между МПБ, ООО «Консар» и ЗАО «Нафтэк». 11. Элиханов Турпал. Сюжет статьи начинается лихо, с обвинения своего бывшего сотрудника Элиханова Турпала во всех грехах, который якобы привел к Председателю правления «Лиосбанка» Панку Г.И. неких людей, которые «убедили» руководителя банка выдать им кредит в ... Копия в Google

307. 5. Сахарная голова

... и действительно являлся «финансовым поводырем» не очень разбиравшегося в эмиссиях акций и биржевых котировках БАБа. «Зачарованные» теоретики Еще в 1991 году волошинское АО «АК&М» совместно с ассоциацией «XXI век» и Банком развития «XXI век ...
Перед последними думскими выборами Стальевич схватился с группой «Мост» Гусинского и НТВ. Волошин мог повлиять на Внешэкономбанк и пролонгировать сроки погашения кредита в 42 млн долларов, в чем была жизненно заинтересована группа «Мост». Копия в Google

308. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

В материалах уголовного дела идет речь о выводе из банка около 500 млн рублей путем выдачи кредитов неплатежеспособным заемщикам. В общей же сложности разорившееся финансовое учреждение задолжало кредиторам 934,6 млн рублей. Уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в Московском Вексельном Банке ГСУ СКР возбудило в мае 2020 года.
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

309. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... LLCInvest, записаны на рядовых сотрудников банка «Россия». Как отмечает российский финансовый консультант, с которым мы пообщались (он пожелал сохранить анонимность), перерегистрация некоторых активов на сотрудников или назначение их директорами компаний-прокладок — практика, с помощью которой фирмы обходят санкционные ограничения на выдачу кредитов (бороться с этим должен Центробанк РФ; причем лицензию за это иногда действительно отзывают). Банк «Россия» находится под блокирующими санкциями ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

310. "Человек, видавший виды".

Сейчас стоимость заложенных «Сберу» акций существенно превышает сумму кредита, говорит собеседник Forbes: «Будем высвобождать часть залога». Гришунин оценивает холдинг Мазепина в $8–9 млрд: «С учетом долга его стоимость отрицательна». Скорее Сбербанк будет держать заемщика на коротком поводке, рассуждает аналитик. Планам Мазепина может помешать и рост налогов, который обсуждает Минфин. В Сбербанке отказались от комментариев, но топ-менеджер госбанка и сотрудник «Уралхима» говорят, что пока банк ...
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

311. Константина Жеваго "деолигархизируют".

«Следствие считает, что через структуры олигарха из его банка «Финансы и кредит» было выведено около 2,5 млрд грн. Доказательства серьезные. Это первый прецедент на финансовом рынке Украины, когда расследование относительно мошенничества в банке-банкроте зашло настолько далеко: до сих пор «на скамье подсудимых» оказывались лишь топ-менеджеры и сотрудники украинских банков-банкротов.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

312. Человек без костей.

Все эти сделки не решили финансовую проблему бизнесмена: как выяснилось в июне 2020 года, структуры Мамута оставались должны «Трасту» еще 23,5 миллиарда рублей, и по всем кредитам он дал личные поручительства. Но уже в октябре 2020 года Сбербанк объявил, что выкупил оставшуюся долю «Рамблера» и стал единственным владельцем интернет-холдинга; банк поменял команду менеджеров и начал устанавливать там свои порядки.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

313. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Он признан виновным в нарушении судебного постановления, в соответствии с которым он должен был раскрыть активы по всему миру одному из своих кредиторов — банку ВТБ, а также в неуважении к суду. Дмитрий Костыгин в результате финансового краха принадлежащей ему группы компаний «Юлмарт» с 2017 года должен ВТБ более 650 млн руб. На фоне затянувшегося корпоративного конфликта в компании «Юлмарт» не смог вернуть банку кредит, по которому господин Костыгин предоставил ВТБ личное поручительство.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

314. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

Ее размер зависит от финансовых показателей банка. Первые 15 млн банк выплатил, а вот дальше все пошло не по плану.
The Bell, 28.04.2020, "Основатели "Модульбанка" судятся с ним за 400 млн рублей после перехода их долей к Артему Аветисяну": Петров, Новиков, Лагута и «Региональный кредит» вложили в стартап 600 млн рублей.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

315. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Среди кредиторов были банк RCB, зарегистрированный на Кипре, банки «Приморье» и Связь-банк, автоломбард «Национальный кредит», офшорные компании «Родкрофт лимитед» и «Мартуна холдингз лимитед». В частности, «Родкрофт лимитед» требовал у Бакая 851,7 млн руб., а «Мартуна холдингз» — $2,4 млн и 120 тыс. руб. Процедура банкротства в отношении Бакая была начата еще в феврале, ему был назначен финансовый управляющий — Дмитрий Винокуров.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

316. Александр Сабадаш получил 7 лет.

В мае 2013 года предприниматель обратился в банк за кредитом. Сомов подчеркнул, что лицензия банка позволяла выдавать кредит любому заемщику, а никакого ущерба учреждению нанесено быть не могло, потому что действия полностью умещались в нормативные требования Банка России. Тот самый «Милан» имел хорошую кредитную историю и прибыль, а вся его финансовая отчетность проверялась банком.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

317. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

... работал в компании Deloitte) в «Аналитическом банковском журнале» «История банка “Глобэкс” как зеркало проблем российского банковского надзора». В этой статье господин Тулин писал о «накручивании» капитала «Глобэкса» и называл его чемпионом в деле фальсификации финансовой отчетности. Однако, несмотря на эти предупреждения, ЦБ не препятствовал Анатолию Мотылеву наращивать бизнес на банковском рынке и к середине 2015 года банк «Российский кредит», например, входил в топ-50 российских банков, отзыв ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

318. Обнальное сообщество Григорьева.

Как бы там ни было, но Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

319. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

В Швейцарию из Санкт-Петербурга бывший президент и совладелец Балтийского банка (господину Шигаеву принадлежало 49% его акций) переехал осенью 2014 года, непосредственно перед началом санации кредитного учреждения. Санатором был выбран Альфа-банк, который получил на финансовое оздоровление "Балтийского" льготный десятилетний кредит ЦБ в сумме 57,4 млрд руб. под 0,51% годовых.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

320. Постыдное дело VTB Capital.

В результате сложилась ситуация, когда у банка в залоге оказалась компания стоимостью свыше миллиарда евро под залог по кредиту в 150 млн евро.
Может быть дело в том, что им недостаточно хорошо платили в VTB Capital и они решили таким образом поправить свое тяжелое финансовое положение?
Дата: 03.03.2016 Копия в Google