Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Михаил Фридман.

С 1998 года по 2004-й, по информации той же компании Hermitage Capital, отток капитала из России составил 102 миллиарда долларов, из которых большая часть осела на офшорных счетах в Швейцарии и других странах. Оттуда их владельцев проследить невозможно, но, по свидетельствам английских юристов - специалистов по налоговому законодательству, Великобритания предлагает людям, у которых есть активы в офшорах, уникальные налоговые преференции.
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

302. Большевистский аншлюс Чубайса.

Причем более 30 процентов капитала принадлежало тем самым иностранцам. В результате реформ они скорее всего и без того лишались бы значительной части стоимости своих активов.
Дата: 22.06.2004 Копия в Google

303. Госинкор и Гута.

Заметим, что суммарные активы Группы «Гута» сейчас составляют, по разным оценкам, более $2 млрд. Корпорация, по сути дела, промотала огромные деньги: Госинкор вносил средства в уставный капитал «Гута-банка», а потом его доля размывалась, деньги размещались на депозите под очень низкие проценты, Госинкор создавал офшорные компании якобы для страхования политических рисков, потом фирмы были приватизированы.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

304. Отчет Счетной палаты.

Уставный капитал Компании на 1 января 2001 года составлял 7586079,4224 рубля и состоял из 4741299639 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,0016 рубля.
Механизм формирования активов у вышеперечисленных Обществ осуществлялся следующим образом.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

305. Дефолт-98 был предрешен.

Из недавней истории известно, что в 1990 году была принята резолюция Политбюро ЦК, позволяющая официальным лицам учреждать холдинговые компании за рубежом с использованием активов, принадлежащих государству. Менее известно, что бегство капиталов началось еще в середине 50-х: именно с этого времени западные спецслужбы начали фиксировать факты открытия секретных номерных счетов в банках Швейцарии и некоторых других стран людьми с советскими паспортами.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

306. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

... криминальных структур в экономику и политические институты Латвийской Республики накануне парламентских выборов» В 2001-2002 гг. резко увеличилась экспансия российских криминальных и паракриминальных структур и теневого капитала в экономику Латвии ...
Вскоре произошло переоформление основных активов ВАО «Союзплодоимпорт» - торговых марок на водочные марки «Столичная» и «Московская» – в пользу ЗАО «Союзплодимпорт».
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

307. Российский олигарх Владимир Богданов.

Не ясно, как богдановские НП с крошечным уставным (по 11 000 руб.) капиталом стали владельцами гигантских активов. В отсутствие информации о движении денежных средств НП сложно понять источник финансирования сделанных приобретений, разводит руками Старовойтова. На основании имеющейся информации — отсутствие выручки, уставный капитал каждого НП в 11 000 руб. и отсутствие обязательств после возникновения финансовых вложений — она сделала предположение, что активы были получены безвозмездно.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

308. Портрет младоолигарха.

Один из таких сигналов – программная статья Дерипаски "Стратегия России в XXI веке", опубликованной в газете "Ведомости" от 6 марта с.г. В ней есть такие, весьма показательные слова: "До сих пор существует проблема легализации российского капитала. Как правило, это связано с тем, что приобретались эти объекты на средства, которые не были легализованы с точки зрения налогообложения. Поэтому больше 4/5 активов висит на оффшорных компаниях. Важнейшая задача государства - вернуть эта активы на ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

309. Олигарх финансовых сумерек.

По одной из версий, сделка нужна для того, чтобы срочно вывести из-под криминального оттенка активы, до которых вот-вот доберется Генеральная прокуратура Власть и капитал До последнего времени власть не давала себе труда определить свое отношение к олигархам.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

310. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

В материалах дела присутствовала спецдекларация, которая была подана Израйлитом в налоговую после объявленной президентом амнистии капиталов. Закон запрещает использовать ее в рамках уголовного преследования. [...] Основной актив Израйлита — АО «Усть-Луга» — через некоторое время после ареста подсудимого перешел другому, не менее мощному портовику, Илье Траберу.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

311. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Российский олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции Великобритании и ЕС за связи с режимом Владимира Путина, через офшорные фирмы держал в Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро.
... Forbes.ru Barrons: Роман Абрамович оказался одним из ключевых инвесторов индустрии каннабиса в США Большая часть стартового капитала для легальной индустрии каннабиса в США поступила от российского олигарха Романа Абрамовича, пишет издание Barrons со ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

312. Квадратные метры денег Андрея Молчанова.

Среди активов группы есть и зарубежные компании. Например, Aeroc Investment Deutschland GmbH, расположенная в Мюнхене, и созданная в феврале 2020 года кипрская Comcele Limited. Последняя, судя по данным зарубежных аналогов ЕГРЮЛ, всё это время активно накачивалась деньгами: размещала акции на бирже и увеличивала уставный капитал.
Дата: 12.01.2023 Копия в Google

313. Покорители башен "Москва-сити".

Павел Те Помещение площадью 2,5 тысячи квадратных метров записано на «Капитал Груп», принадлежащую Тё, Берману и Зинаиде Дорониной — матери миллиардера Владислава Доронина, который был сооснователем Capital Group.
613 квадратных метров на восьмом этаже Северной башни записаны на офшор «Делрой Ассосиэйтс Лимитед», его директор Дмитрий Махалев связан с российскими активами казахского БТА-банка, например Надымской газоконденсатной компанией.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

314. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... по рентабельности активов заняла в общероссийском рейтинге 113-е место (118-е — по данным на 1 января). При активах в размере 12,2 млрд руб. за 12 месяцев он заработал 100 млн руб., рентабельность держалась на уровне 1%. "Коммерсант", 23.11.2018, ""Первомайский" исчерпал терпение регулятора": Центробанк России отозвал лицензию у краснодарского банка «Первомайский». Причиной принудительного прекращения деятельности банка стало значительное снижение его собственного капитала, систематический ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

315. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

В 2000 году Мельниченко и Сергей Попов на паритетной основе создали компанию, которая в 2000–2002 годах приобрела ряд производственных активов, на их базе были созданы СУЭК, ТМК и «Еврохим». Капитал Пакеты акций компаний СУЭК (92,2%) и «Еврохим».
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

316. Заработал на санкциях.

Сразу после отставки Селезнёва весной этого года Валентина Дубленникова внезапно стала терять свои активы. Сначала 25% уставного капитала шести компаний, на которые были записаны все активы «Экспофорума», отошли к ООО «Газпромбанк-инвест», а потом оставшиеся 75% — под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда «Газпромбанк-Коллективный» (управляющая компания АО «Газпромбанк — управление активами»).
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

317. Куриные боги Петра Порошенко.

Что любопытно, капитал Feruvitа регулярно увеличивался. Первое такое увеличение на сумму 890 тыс. евро произошло 22 декабря 2008 года. Все акции, выпущенные для увеличения капитала, были приобретены компанией Prime Assets Capital (это фирма, на которую зарегистрированы активы Порошенко, в частности компания "Рошен"), после чего капитал составил уже 4 004 006 долларов.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

318. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

... акционерного и долгового капитала En+, «Русала» и группы ГАЗ до 7 мая. А компании США, заключившие импортные контракты с какой-либо из попавших под санкции российских компаний до 6 апреля, должны завершить их к 5 июня, причем экспорт из США в пользу санкционных компаний ограничен немедленно. SDN предполагает заморозку активов санкционных персон и компаний на территории США, при этом у «Реновы» есть инвестфонд в Нью-Йорке Columbus Nova, под управлением которого находятся активы стоимостью более ...
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

319. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

Елисеева он назвал самым доверенным лицом премьер-министра, управляющим его активами.
... совет ФГАУ по распоряжению управляющего делами президента Владимира Кожина внес большую часть недвижимости санатория (52 объекта) в уставный капитал учрежденного им ООО «Черноморский курорт Плаза» (ЧКП), оценив эту недвижимость в 1 млрд рублей ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

320. Аудитор с большой дороги.

... дыра в капитале которого «на его вахте», по разным оценкам, выросла от нуля до 5 млрд долл. США. Всем известно, что судьба ККБ была решена ещё в начале 2014 г., когда его объединили с обанкротившимся БТА- банком Мухтара Аблязова. Следуя чёткому плану по превращению ККБ в «зомби-банк», новое руководство после объединения двух банков сразу приступило к их «деконсолидации». В результате к середине 2015 г. из ККБ в БТА были выведены более 3 млрд долларов ликвидных активов, а задолженность БТА перед ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google