Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited. С этой целью бизнесмен и другие «соучастники» обеспечили изготовление «заведомо подложного» договора о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», которая управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

302. Самые богатые наследники России — 2019.

Анастасия учится в МГУ. *** Сын основного акционера УГМК окончил Лондонскую школу экономики и бизнес-школу Hult, работает в группе отца заместителем гендиректора по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода.
Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

303. Пауки в санкционной банке.

... прошлое Андрея Бокарева, такое развитие ситуации не выглядит фантастическим. Считается, что в первой половине 1990-х он был представителем интересов «ореховской ОПГ» в ряде коммерческих банков. После гибели в 1994 году основателя этой группировки Сергея Тимофеева («Сильвестр» — его взорвали в «Мерседесе») Бокареву, похоже, потребовалась новая «крыша». С Искандером Махмудовым он познакомился, по всей видимости, в 1998 году, когда из-за кризиса Акционерный Банк «Империал» был вынужден выставить на ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

304. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Группа «Сафмар» (бывшая БИН) в прошлом году лишилась своего банка, а клан Гуцериевых — одного из своих членов, Микаила Шишханова.
Его старший сын Евгений руководил коммерческой службой «Кокса», а младший Андрей после окончания института уехал за границу, занимался зарубежными контрактами предприятия.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

305. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

... дела президент банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев, в офисе своего кредитного учреждения (Новинский бульвар, 31) заключил 11 кредитных договоров «без цели возврата денежных средств». Среди них были и три договора с ИКМА, подписанные с июня по декабрь 2014 года. При этом имущество ИКМА было указано в документах в качестве залога. Именно это обстоятельство, считает следствие, и сделало возможным само хищение средств, поскольку имущество принадлежало компании, ведущей реальную коммерческую ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

306. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

... коммерческая недвижимость. Заложенные доли Первые тревожные сигналы о странной деятельности в ФСК появились еще несколько лет назад. Обсуждалось, в частности, недружественное поглощение проекта «Балашиха-Сити», устранение из него конкурентов и банка ...
Исаев — учредитель 15 компаний и директор 8. Часть из них так или иначе связана с Ворониными еще со времен СПК «Развитие».
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

307. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

В 2002 году к банку был присоединен Тульский коммерческий банк социально-экономического развития территории. А в 2011–2012 годах, после объединения с КБ «Экспресс-Тула» и соответствующего ребрендинга, кредитное учреждение стало называться «Первым экспрессом». В 2013 году он являлся крупнейшим банком Тульской области и имел филиалы в Нижегородской области.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

308. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

... В расследовании о "райских офшорах" появился новый российский фигурант, Фото: ТАСС В 2008 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании Imperial Mining кредитную линию на $30 млн. При этом бенефициаром компании являлся ...
В статье Aftenposten приводится комментарий бывшего директора ЕБРР Елены Котовой (в 2010 году она покинула свой пост, впоследствии против нее возбудили дело о попытке коммерческого подкупа, в 2014 году она была приговорена к условному сроку и в том ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

309. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Руководители «Седьмой студии» получали деньги через коммерческий банк и сразу их обналичивали.
... Харитонов добрался до центрального офиса СКР. В 2011 году господин Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на реализацию и финансирование которого в 2011–2014 годах Минкультом было ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

310. Валаамские миллиарды.

Мы пытались выяснить, зачем государство вкладывает так много средств в развитие Валаамского монастыря. Чтобы оценить масштаб финансовых вливаний в монастырь, достаточно обратиться к открытым источникам и базам данных. Из них становится ясно: Валаамский монастырь любит и умеет зарабатывать. В списке учрежденных или аффилированных с монастырем коммерческих и некоммерческих (но тоже зарабатывающих) структур — полтора десятка фирм.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

311. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

Заказная проверка В мае 2013 года Юрий Ребров ходатайствовал перед прокуратурой о заключении досудебного соглашения, в рамках которого рассчитывал поведать о случаях незаконного включения коммерческих компаний в программу развития города Сочи как горноклиматического курорта.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

312. Большая евразийская "стирка".

... предправления ЕАБР Дмитрия Панкина Александр Седунов Дмитрий Панкин В 2015 году председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) был назначен гражданин России Дмитрий Панкин, ранее занимавший должности руководителя Федеральной службы по ...
... по правовым вопросам Ольга Глухова руководит собственным бизнесом в нарушение инструкции МИД Казахстана, согласно которой топ-менеджеры банка имеют статус дипломатических агентов категории D — и не имеют права заниматься коммерческой деятельностью ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

313. Кто сегодня рулит Крымом.

Две из коммерческих структур аффилированы с «Консоль ЛТД». «Консоль ЛТД» и другие фирмы, связанные с Владимиром Константиновым, задолжали банкам свыше 1 млрд гривен (примерно 2,4 млрд руб. по текущему курсу), по данным СМИ. Компания замешана во ...
С позиции заместителя генерального директора ООО «Фирма «Консоль ЛТД» Кононов ушел в Министерство регионального развития и строительства Украины.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

314. Параллельные миры Мособлбанка.

... плана финансового оздоровления, который должен быть готов до конца года, — в нем будут прописаны мероприятия по работе с проблемными активами, а также стратегия развития всех трех банков на ближайшие годы, сообщил менеджер банка-санатора. Представитель АСВ ожидает получить проект плана в ближайшие дни. *** Кому передаются активы В июне Мособлбанк учредил ООО «Мособлкапитал» с уставным капиталом в 500 000 руб., которое специализируется на консультировании по коммерческой деятельности и управлению ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

315. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

Зарах Илиев и Год Нисанов (№1; доход от аренды — $1,28 млрд), Самвел Карапетян (№2; $960 млн) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 03.02.2014, Фото: via Forbes.ru Короли российской недвижимости — 2014: рейтинг Forbes В 2013 году коммерческая ...
Развитие: в 2012 и 2013 годах шведская IKEA, некогда крупнейший инвестор в торговую недвижимость России, не открыла ни одного нового молла.
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

316. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Одновременно с этим, до 1998 года занимался незаконными финансовыми операциями (в том числе вексельными и бартерными схемами) по обману коммерческих компаний и граждан.
За десять лет этот деятель смог создать схемы по расхищению банковских кредитов и облигационных займов, привлекаемых им «на развитие» керамических заводов, которыми бы позавидовал бы сам Березовский.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

317. Вексельбергу откручивают гранты.

... размещены на депозитах, на часть из них были приобретены векселя по процентной ставке значительно ниже ставки рефинансирования Центрального банка в интересах коммерческого банка, говорится в материалах дела. Название банка прокуратура не упоминает ...
Теперь Генппокуратура опасается, что в наукограде могут пропасть еще 125 млрд рублей, которые планируется выделить в ближайшие годы из бюджета на его развитие.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

318. Саморазоблачение Гордеева.

Следствие считает, что Кулаков и Наумов, осознавая провал проекта ГУП «Воронежинвест», а также невозможность своевременного погашения задолженности перед банками и бюджетом, незаконно своими распоряжениями переложили бремя погашения задолженности ГУП ...
Алексей Гордеев (слева) и Владимир Кулаков Комментируя идею создания «Воронежинвеста» государственным телеканалам, Алексей Гордеев заявлял, что «успешные инвестпроекты в АПК могут стать локомотивом развития экономики территорий».
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

319. Магомед Билалов прокатил Сбербанк мимо трамплина.

... являлся акционером общества и заместителем председателя совета директоров) с мая по сентябрь 2011 года размещало их на вкладах в ОАО "Национальный банк развития бизнеса" (НБРБ). Крупный пакет акций банка принадлежал все тому же Магомеду Билалову ...
Вчера следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации) Магомеду Билалову, брату экс-главы совета директоров компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Ахмеда ...
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

320. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

... чтобы расплатиться по "дутому" долгу, взяла кредит в коммерческом банке . После того, как 554 млн рублей были перечислены ООО, они бесследно исчезли. А долг администрации перед банком погашало из бюджетных средств правительство Московской области ...
Вот только короткий список предприятий, распроданных таким образом «Паритетом»: ЗАО «Стрелковый клуб «Динамо», КБ «Евросоюз», ООО «Новый импульс», ОАО «ГОКБ «Аметист» , ЗАО «Центр развития города «Град», ОАО «Каширская Равтехника», ЗАО «Щелковская ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google