Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

В августе 2023 года стало известно, что управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заморозило 26 млн долларов на счетах двух индийских компаний за предполагаемую связь с АЛРОСА. Названия этих компаний в СМИ не озвучивались. Идёт ли речь об Enso Group, связанной с российским министром, неизвестно. «Вёрстка» обратилась в OFAC с просьбой предоставить названия этих компаний. Беларусские корни российского чиновника и "свой человек" в швейцарском банке Про бизнес жены министра Ольги ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

302. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

... разбоями, на него было оказано давление со стороны администрации и ряда осужденных, и мужчина был вынужден переписать оформленный на него комплекс нежилых помещений на Комсомольской улице, 73, который занимала торговая база ООО «База на Комсомольской ...
Что касается господина Горбунова, то, по словам Сергея Буцырина, он пришел на помощь их бизнесу сразу после его возврата.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

303. Секс-сетка Ashoo.

... проспекте компанию — ООО «АЛСИН», став единоличным учредителем и генеральным директором организации. В качестве вида деятельности начинающий бизнесмен указал розничную торговлю через интернет. Возможно, ООО создавалось для сайта интимных услуг, но не пригодилось и было закрыто в ноябре 2013 года. В своём блоге Сутер писал: «Бордель без покровителей в погонах проработает максимум два-три месяца». На одном из интервью он признался, что тоже платил за безопасность своего бизнеса — от 30 до 60 тыс ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

304. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Источник «БИЗНЕС Online» газеты утверждает, что Интерпол вышел на Чечулина благодаря двум деталям: беглец арендовал на свое имя автомобиль и забронировал на собственный паспорт номер в одной из гостиниц.
СМИ сообщали, что ранее он был Дмитрием Иногородским, но сменил фамилию после закрытия печально известного ООО «Международный финансовый центр».
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

305. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Всего же по состоянию на апрель по сравнению с осенью 2020-го года цены выросли в 6 раз. Вероятно, “Ростех” решил избавиться от своих долей в совместном бизнесе с Авдоляном из-за того, что Чемезов захотел спасти своего друга и “кошелька” от попадания ...
Не прервалась и связь с «Ростехом» — Telconet создавал с госкорпорацией СП для разработки редкоземельных металлов в Якутии, строительства НПЗ в Уганде, добычи угля на Огоджинском месторождении в Амурской области и развития морского терминала «Порт ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

306. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

На вопросы про местожительство Татьяны Когогиной, её австрийский бизнес и связь компаний Когогиных с офшорной империей Рубена Варданяна пресс-служба КАМАЗа не ответила.
Там сказано: «ООО “Кама-Грузовик”, являясь официальным партнёром ПАО “КАМАЗ”, ориентируется на продвижение, продажи и увеличение доли рынка KAMAZ в сегменте коммерческой техники и специального назначения.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

307. Семья Юрия Трутнева снова угодила в реагенты.

... связь кремлевского и правительственного чиновника с химическим бизнесом его сына не сказывается на всем этом никак. Хочется верить. Честно. Но как-то не получается. Ответы и вопросы Уже официально, после совета с юристами, пресс-служба завода все же прислала "Собеседнику" такой комментарий на присланные вопросы. — Какие компании входят в холдинг УЗПМ? — ООО «Уральский завод противогололедных материалов» владеет долями в уставных капиталах таких юридических лиц, как, ООО «Экспресс-трейдинг», ООО ...
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

308. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова Как бывший сенатор и депутат через развод и банкротство "кидает" кредиторов номинального держателя его бизнеса, задолжавшего 490 млн руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.11 ...
Останутся ли у должника деньги, чтобы погасить долги банку, попыталась выяснить «Газета.Ru» Весь 2021 год Дзержинский и Красногвардейский районные суды Санкт-Петербурга удовлетворяли иски «Сити Инвест Банка» и ООО «Сити Инвест Консалт» к Алексею ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

309. Марко Милошевич получил в России убежище, паспорт и жену.

Принадлежащее ему ООО «Трейд Моторс» оказывает услуги по техобслуживанию автотранспортных средств предприятиям Одинцовского городского округа. Выручка у этого бизнеса уже солиднее — более полумиллиарда в год. «Собеседник» нашел связь Милошевича и с родственником экс-генерала МВД. В базе ГИБДД содержится информация еще об одном адресе сына бывшего югославского президента — в доме на улице Рябиновой столичного поселка Марушкино.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

310. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Еще в 2011 году Михаил Захаров как руководитель ООО «СУ-5 «Липецкстрой-М» и застройщик Михаил Коротких договорились на партнерских условиях приобрести 20 участков под застройку у Новолипецкого металлургического комбината. Михаил Коротких Михаил Коротких — один из немногих персонажей этой статьи, кто никогда не лез в политику, не был чиновником, депутатом, его всегда волновал только бизнес.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

311. Офшорный курьер на миллион.

Но ключевые — четыре московских ООО, с которыми VFS открыла все визовые центры в России: это уже упоминавшийся «Интерлинк сервис», «Интерштамп», «Навигатор» и «Интерком». Фактически VFS делает бизнес руками этой четверки».
«Она является трансграничной, из-за этого связь двух компаний сложно установить.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

312. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Некоторое время он провел тогда в Санкт-Петербурге и, как тогда говорили, «двигался» вместе с одной из групп, занимавшихся мелким игорным бизнесом.
Еще одна связь Альшевских с бывшими «уралмашевцами» всплыла в 2010 году.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

313. Маленький Крым для больших людей.

В 2016 году РБК обнаружил на Валдае 98 га земли, принадлежащей питерскому ООО «Прайм», учредителем которого выступает некоммерческое партнерство «Поддержка предпринимательских инициатив» отца и сына Юрия и Бориса Ковальчуков.
Для контроля неба в поселке была построена башня-«глушилка», с тех пор, как она заработала, в Оливе и Кастрополе частично пропали мобильная связь и интернет, рассказывают местные жители.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

314. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

... тем, еще год назад Первое антикоррупционное СМИ писало о том, что в генпрокуратуру Юрию Чайке и министерство Владимира Колокольцева были направлены заявления, где расписывались роли Ирины Голосной и Елены Афанасенко в нелегальном алкогольном бизнесе ...
Негласным преемником Чуяна на теневом рынке собеседники редакции из правоохранительных структур называют Анатолия Яблонского, который сейчас держит связь с известными “решальщиками” — Арсеном Ципиновым и Игорем Шушаревым.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

315. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

Впоследствии, при оформлении очередных документов в РФ, Фукс указал, что был гражданином Украины до 14 июля 1995 года (родился в Харькове), но связь с криминалом и проблемный "бизнес" в Украине заставили Фукса сбежать в Москву и даже отказаться от ...
Напомним только один факт: в венгерской инвестиционно-девелоперской компании ODELUS-Construkt Kft, "купившей" у Фукса украинское ООО, числился...
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

316. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ...
Аналитики изучили сто крупнейших кредитов банка и указали, что фактическая связь сторон может быть выше указанной в отчетности.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

317. Повар со своими тараканами.

В мае 2017 года, согласно заявлению, которое Михайлов подал в полицию, некие мужчины вывезли его в лес, избили, заставили написать расписку на 3 миллиона рублей и переписать на себя долю в бизнесе.
— Мы говорим о Елене Черевко, владелице ООО «Дента-Л» на Большом проспекте, 9?
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

318. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

... которую должен согласовать сам президент, готова заплатить миллионы ООО «АНБАТ-Сервис» — фирме, напрямую связанной с корпорацией Сахибова. Подобная практика стала привычной в странах, где всю политическую систему и крупные предприятия контролирует семья президента. В дипломатической телеграмме от 2008 года, опубликованной на WikiLeaks, говорится: «Правительство убеждено, что иностранные граждане должны инвестировать средства в бизнес в Таджикистане, но без каких-либо условий, чтобы таджики со ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

319. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.

Недвижимость снималась у общества «Динамо» в Кировской области, ООО «Уник-Бизнес» из Хабаровска, у частных лиц в Оренбурге, Астрахани, Тюмени, Великом Новгороде и даже у Хакасского треста инженерно-строительных изысканий в Абакане.
Изучив содержание этих монографий, контролеры, по их словам, так и не смогли уловить связь между независимой оценкой и реабилитацией.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

320. Еще одна галера для Путина.

При этом не стали отрицать, что связь с НП «Возрождение морских традиций» и его руководителем Денисом Разгуляевым также осуществляется по этому же номеру телефона.
До Матюнина главой этой фирмы была Лариса Исаева, гендиректор ООО «Яуза 12» Кирилла Шамалова, зятя Путина.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google