Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Family bank" = "Mafia bank".

В помощь следственным органам РФ сайт ООО КБ «ФЕМИЛИ» сообщает: «…
Лицензии Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 346 от 10.08.2007 г. Почтовый адрес 127006 г.Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 14, строение 4. Имеет восемь отделений в Москве, представительства в Архангельске, Туле и Оренбурге.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

302. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

... менеджера компании Олега Куликова, которого по подложным документам назначили президентом ООО «Торговый Дом С Текстиль», группа людей в штатском, порядка 60-ти человек в 6-ть утра 28 мая 2008г. ворвалась в здание занимаемое ООО «ТД С Текстиль ...
Вывод Ахтямовым и его родственником Волковым в оффшор 7 млн. долларов имеет очень характерные признаки п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

303. Памятник культуры не нужен начальству.

Слухи о том, что домом культуры им. Свердлова заинтересовались сразу несколько коммерческих фирм, появились, как мы уже сказали, ещё в 2006 году. Покупателями выступили, якобы, два неких ООО – «Эльга» и «Илиан», но кто за ними стоит, достоверно ...
Об этом депутат Государственной Думы РФ Роман Антонов сообщил на пресс-конференции 4 февраля.
Дата: 24.04.2008 Копия в Google

304. Наркомафия в погонах: подчиненных Черкесова подозревают в создании преступной группировки.

Оба подозреваются следственным комитетом (СК) при прокуратуре РФ в получении взяток и незаконном прослушивании телефонных переговоров.
В деле убогие доказательства, особенно в той части, которая касается ЧОП ООО «Немесида-А», учредителем которого является супруга моего клиента.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

305. Водочные войны.

Интерес представляют также личности людей, стоящих за ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «АЛКОМИР». Первая фирма контролируется небезызвестным Александром Сабадашем – бывшим сенатором (членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ) от Ненецкого АО. В настоящее ...
Так, был прекращен эпизод по факту получения взятки в виде дома в элитном поселке Суханово.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

306. Досуг для избранных: эпизод второй.

... дома и установить жесткий контроль за недопущением в него посторонних лиц; обеспечить мероприятия по предотвращению доступа посторонних лиц в вышеуказанное помещение; обеспечить общественный порядок при проведении представителями Управы, ГУП ДЕЗ, ООО ...
В распоряжении редакции имеется ответ Минюста РФ клубу «Спектр», в котором в частности говориться, что перерегистрация общественных объединений должна быть проведена не позднее 1999 года.
Дата: 24.03.2007 Копия в Google

307. Китобои.

... через ООО "Лига Марс", в октябре делом занялся следственный комитет при МВД РФ. В ноябре дело затребовала на проверку и закрыла Генпрокуратура РФ. В декабре 2000 года она возбудила уголовное дело против следователя по особо важным делам СК при МВД РФ ...
На основании этого рапорта следователь Зайцев постановил, в частности, провести обыски дома у Андрея Саенко, а также у его отца Юрия Саенко, проживающего в этом же поселке, и еще у двух его родственников.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

308. Рейдеры из компании "Ведомство".

В результате ООО «Вексельный Дом Надежные Сбережения» стало добросовестным приобретателем имущества «На Ильинке».
По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 179 УК РФ, — «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения».
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

309. Лужков - пионер ГЧСП.

... Москвы от 24 мая 2002 г. № 719-РП определено осуществление в 2003–2007 гг. комплексной застройки территории МИФИ по Пролетарскому проспекту жилыми домами за счёт средств привлечённых инвесторов — ЗАО ИНТЕКО и ООО Доходный дом Базис и компания ...
... запрещена в европейских государствах.[...] *** Оригинал этого материала © "Жители", 29.06.2005 Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Александр Лебедев: Открытое письмо коллегам-депутатам Председателю партии «Единая Россия» Б.В ...
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

310. Грязная уголовщина.

... в $150 млн), депутат Хинштейн считает сообщение из Московской регистрационной палаты о том, что в настоящее время учредителями ООО "Арт-групп", которое получило в 2003 году в долгосрочную аренду 11 га земли, значатся Михаил Касьянов и его жена Ирина ...
Генпрокуратура возбудила уголовное дело не по фактам злоупотреблений Михаила Касьянова на посту премьера, как просил депутат Хинштейн, а по признакам ст. 165 ч. 3 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путем ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

311. Гнилое дно "ДОН-Строя".

... оказался в центре ещё одного скандала: Хорошевская межрайонная прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье 145 УК РФ (невыплата заработной платы) в отношении ООО «Механизация-сервис», которая является подрядной организацией «ДОН-Строя ...
Остальные фирмы холдинга юридически окажутся ни при чём. При этом большинство из них не будут отвечать и в случае, если произойдёт нечто более страшное: например, поедет стена дома или поплывёт его фундамент.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

312. По Пугачевским местам.

Так держателем векселей «Межпромбанка» на сумму более 5 млн долларов США являлось некое ООО «Квант», оформленное на некоего Владимира Семенова, ранее судимого по статье 228 УК РФ, что в переводе на общедоступный означает распространение наркотиков.
Покушение, по словам его сотрудников, было совершено в его загородном доме с круглосуточной охраной (одних только собак там насчитывается 15 штук) в ночь на 13 мая, а объявлено о нем было почему – то 16-го.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

313. Все было по закону.

Сотрудники Следственного управления (СУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу, которые начинали расследование, в свое время называли его беспрецедентным -- не столько из-за фигурирующих в нем структур и персон, сколько из-за того, что сыщикам удалось выявить принципиально новые механизмы увода денег из России. По версии следствия, ряд фирм, в том числе ЗАО «Федеральный вексельный дом» и ООО «Трастовая компания АиС» (ей руководил как раз Андрей Трубицин) создали некую Центральную страховую ...
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

314. Непуганый Пугачев.

... расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО "Межпромбанк" и рядом аффилиированных с банком фирм против "Новой газеты"". По версии Ю. Латыниной, фирмы ООО "Вестстройсервис", ООО "Бизнес-мастер 2000" и ОАО "Концерн ...
Финансирует православно-патриотическое общество "Радонеж" Евгения Никифорова, журнал "Радонеж", радиостанцию "Радонеж", журнал "Русский Дом" Александра Крутова и одноименную телепрограмму на канале "Московия" ("Версия", 20.11.2001).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

315. Кто главный по отходам?

... Альфа-банка: ООО "Мона", ООО "Хан", ООО "Альфа-Ом", ООО "Дендар", ООО "Кальдерра" (как раз это ООО и является дочкой фирмы Energy Invest & Trade Corporation), ООО "Открытая компания", ООО "Безелянский", ООО "Дом финансиста", ООО "Ива капитал", ООО ...
.контракт был заключен между внешнеэкономическим агентом Минатома РФ "Техснабэкспортом" и болгарской атомной электростанцией в г. Козлодуй.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

316. Несколько справок в отношении Потанина.

... г.Москвы, паспорт XXX-МЮ N 517064 выдан 05.05.1984 г. 9 отд.мил. г.Москвы с 1994 года проживают по адресу: г.Москва, Скатертный пер., дом** , кв. 7, тел. 203-77-**. Потанин В.О. в 1983 г. окончил МГИМО МИД РФ по специальности экономист-международник ...
... 03/04/95 - 074010258/USD/00001 Банк: МФК открыт: 25/07/95 - 07423174/USD Банк: ОНЭКСИМ Банк открыт: 31/07/95 Его дочерние предприятие, кроме "Первого национального банкирского траста" - ООО "АБНЕР ИНВЕСТ" /Москва, Волгоградский просп., д.10, (комн ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

317. АФК "Система"-III

... Маркет - системс" ООО "Бауланд" АОЗТ "Торговый дом "Апекс" ООО "Сента" Московская промышленность и потребительский рынок Бусиловский мясоперерабатывающий комбинат АООТ "Московская трапеза" АООТ "Алмеко" АОЗТ "Систем-инвест" ООО "Адана" ООО "Анлана ...
Эта компания обеспечивает выполнение соглашения между столичным правительством и Минтопэнерго РФ по снабжению автомобильным топливом Москвы и Московской области. Копия в Google

318. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

Много в республике говорят и о недвижимости Аугениюса: роскошных домах в Вильнюсе и Неринге и доме по соседству с летним жильем руководства Литвы в столичном районе Турнишкес.
Казалось бы, для новых собственников все складывалось хорошо, но нет. В 2021 году в офисе «Балтика-Советска» состоялось общее собрание участников ООО «Гостиница “Королевский двор”».
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

319. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Пристрой к жилому дому изначально строился как поликлиника. В 2016 году, судя по выписке из ЕГРН, от застройщика ООО "Бизнес-Инвест" он достался некоей Яне Москаленко.
И одновременно с рождением двойни, Минькова получила, даже в случае худшего исхода, гарантии свободы согласно 82 ст. УК РФ. «Отсрочка отбывания наказания».
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

320. Кибервойска Пригожина.

2 ООО Дива Унител 18-я линия В.О, д.29 ООО «Адель» Severen 19-я линия В.О., дом 34, корпус 1, литер Б, помещение 121-1 ООО «Метрополь» Унител 12 линия В.О., д. 13, помещение 18-Н ООО «Главная линия» КРО WestCall 7-линия д.76 офис №304 МТЦ WestCall ...
... передачи файлов, содержащих чувствительную информацию, — например, выкладывали копии своих баз и списки ФИО и адресов десятков тысяч жителей обслуживаемых ими военных городков МО РФ. Это касается как центрального офиса, так и вагнеровцев на местах ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google