Зацепин совместно с Екатериной Марковой непосредственно управляет офшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров.
Дата: 06.12.2013
Копия в Google
На начало года 80% в уставном капитале "Северной нефти" принадлежали пяти офшорам - Euroluxe Holdings Group Ltd. (20% ), Transatlantic Ltd. (20% ), Cadmen Ltd. (15% ), Dellmark Holdings Corp.
Дата: 24.06.2003
Копия в Google
Судя по ИНН и другим персональным данным, Юшин-совладелец «Макслайфа» и Юшин-директор сейшельского офшора — один и тот же человек.
Дата: 16.08.2019
Копия в Google
По словам юриста, который в те годы работал с российскими офшорами, существовали и другие, неофициальные, платежи: власти Калмыкии постоянно требовали доплаты, размер которой определяли персонально для каждого инвестора.
Дата: 13.08.2012
Копия в Google
Если считать документом список акционеров «Чайки», составленный Новым хозяином Банка Москвы, то сейчас почти все акции «Чайки» у десятка ООО и ЗАО, поиск учредителей которых приводит в офшоры.
Дата: 15.06.2011
Копия в Google
Затем, говорится в деле, господа Волков и Трофимов оформили завышенную оценку участков для получения максимально крупного кредита и от имени офшоров подали в банк "Тураналем" заявки на получение кредитов на общую сумму $848,2 млн. А поскольку по закону земли сельхозназначения не могут быть проданы иностранным компаниям, то по документам покупателями участков были оформлены ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Центринвест", ООО "Строй-Элит", гендиректорами которых и ...
Дата: 02.09.2010
Копия в Google
Тот факт, что киргизским оператором сотовой связи Bitel через цепочку офшоров владел сын президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, выяснился в Лондонском международном арбитражном суде.
Дата: 24.05.2005
Копия в Google
Свое участие в этих компаниях бизнесмен скрывал с помощью офшоров и анонимных трастов — но его подвели европейские законы о деанонимизации истинных владельцев.
Дата: 05.07.2023
Копия в Google
Иск к Altimo и еще целому ряду ответчиков подан тремя принадлежащими МТС офшорами с острова Мэн — Kyrgyz Mobile Tel, Flexandel и George Resources (KFG companies).
Дата: 12.04.2013
Копия в Google
Из офшоров — в бюджет Порядок определения таможенной стоимости должен учитывать индикативные цены на соответствующий вид лесопродукции, которые устанавливаются на основе действующих цен в странах-импортерах и информации от них от торговых представительств.
Дата: 04.12.2007
Копия в Google
В прошлом году был создан специальный фонд Novy Neft, вернулся в этот бизнес и «Ренессанс-Капитал» (через офшор Rengas).
Дата: 15.09.2004
Копия в Google
Речь идет именно о части пакета акций, поскольку опционное соглашение, бывшее предметом разбирательства в ICC, предусматривало продажу LV Finance 22,3% акций багамского офшора TMI, который через цепочку компаний владел 65% акций "Соник Дуо".
Дата: 26.08.2004
Копия в Google
Тайный бизнес в Австрии, сотни миллионов рублей на счетах, офшоры, гостиницы, автоцентры, рестораны, строительные компании — это небольшая часть того, что мы у него нашли.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google