Перевод денег, как выяснилось, состоялся еще в августе по решению швейцарского суда, который по «делу Аэрофлота» ранее также вынес обвинительный приговор.
Дата: 15.09.2010
Копия в Google
В ходе моих расследований и сообщений о подобных делах (см., например, транскрипты моих передач (с английским переводом) стр. 11-95 Приложения «ВС1»), я столкнулся с различными видами давления, которое осуществлялось с целью прекращения моей деятельности в целом; а также мне предлагались взятки для того, чтобы я прекратил свои сообщения, что, я считаю, является коррупционной деятельностью отдельных лиц. 5. Одним из способов оказания давления была попытка инициировать судебное разбирательство за ...
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
Потом бюро узнало о необычных переводах средств по счету в BoNY компании Benex International, которой также руководил Берлин, женатый, как оказалось, на вице-президенте BoNY по Восточной Европе Люси Эдвардс.
Дата: 28.07.2006
Копия в Google
По его словам, значительные фрагменты диссертации Владимира Путина «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений», – буквальный перевод экономического исследования, проведенного в университете Питтсбурга в 1978 году.
Дата: 28.03.2006
Копия в Google
Видимо из тех 100-рублевых переводов, которые жители страны оторвали от семейных бюджетов, только чтобы Шендеровичу было на что провести избирательную кампанию.
Дата: 01.12.2005
Копия в Google
Издание Вашей книги нам представляется в переводах лучших русских мастеров слова, которые еще остались, хотя их уже немного.
Дата: 16.12.2004
Копия в Google
Также выявлены цепочки посредников, которые использовались при организации разовых переводов средств и приобретения имущества на суммы свыше $ 500 тыс. Отдельные счета, принадлежащие близким родственникам Г. Зюганова, а также ряду лиц в его ближайшем окружении обнаружены в банках Швейцарии. (тема 4 ак) Ряд материалов, датированных в основном 2002 годом указывают на осуществление переводов оттуда в банки Ливана, Сирии, (не столици) Саудовской Аравии и Катара.
Дата: 23.06.2004
Копия в Google
Однако при внимательном рассмотрении сделанного специалистом перевода с английского выяснилось, что эти документы могут рассказать весьма занимательную историю поездок в Первопрестольную мэра Нижнего Новгорода Юрия Исаковича Лебедева.
Дата: 19.06.2001
Копия в Google
... Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанной кредитной организации на банковские счета нерезидента — АО КБ "Молдиндконбанк", — сообщили в прокуратуре. При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, "содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, на общую сумму более 1,6 млрд рублей ...
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
Члены QQAAZZ обеспечивали безопасность банковских счетов и переводов, используя как законные, так и поддельные польские и болгарские документы, удостоверяющие личность, для создания и регистрации десятков фиктивных компаний, которые не вели законную коммерческую деятельность.
Дата: 19.10.2020
Копия в Google