Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Квартирный вопрос украинских "звезд".

В остальном у иностранных граждан нет ограничений по назначению в отношении себя доверенного представителя для присутствия на сделке».
Но по понятным причинам работы у певицы сейчас нет. Семья Лободы (родители, сестра и две дочери), как и сама 39-летняя артистка, живет на две страны — Кипр и ОАЭ. — Два года назад сбылась моя мечта.
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

302. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

... говорит само за себя: в теории ей пользуются исполнительные органы власти, которым нужны общие информационные ресурсы, чтобы не искать и не запрашивать друг у друга данные; на выходе — опять же в теории — быстрое и качественное обслуживание граждан ...
Даже маршрут примерно проложен: Москва — к еще одному брату, Кипр (см. выше про связи Павла Громова), Украина (это через других родственников) и самое неожиданное — Болгария.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

303. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В середине 2019 года сотрудники юридической фирмы ушли с постов директоров всех компаний, связанных с экс-банкирами, а в апреле 2021-го все предприятия окончательно исключили из корпоративного реестра Кипра.
В начале лета 2017 года Челяби якобы продала компанию за 2000 евро гражданину Новой Зеландии Владимиру Юрьевичу Доброву.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

304. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Она также фигурировала в судебной тяжбе Альфа-банка и Абызова на Кипре.
В итоге около $22 млн по цепочке перешли компании Morley Investments Limited, зарегистрированной на Каймановых островах, и гражданину Швейцарии Мишелю Лежневу.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

305. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс».
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

306. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

А целому сонму граждан под фамилией Головин — в 2019-м выступить истцами с Московской патриархией, как предполагается, из-за имущественно-земельных споров в Геленджике.
Один из контрактов — представления интересов «Сбербанк Капитала» в Москве и на Кипре по делу «Павловскгранита», о котором мы писали выше.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

307. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Известно только, что среди них есть граждане Бельгии.
На Кипре в последнее время изменились правила ведения бизнеса, поэтому он был вынужден "открыться". В 2020 году Россия вышла из соглашений с Кипром об избежании двойного налогообложения, которое позволяло платить налоги только в одной стране.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

308. Порно любит тишину.

Известно, что она владеет двумя крупными платформами XVideos и XNXX, базируется в Чехии, а владельцами являются два гражданина Франции с одинаковой фамилией.
Часто подаёт судебные иски через свою дочернюю компанию на Кипре к пиратским сайтам.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

309. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

С того момента журналист находился в центре содержания депортируемых иностранных граждан.
Российское ООО «Нафта-Москва», с которого когда-то начиналась империя Керимова, было ликвидировано еще в 2009 г., а его головная структура, зарегистрированная на Кипре Aniketa Investments Limited, — в 2013 г. «Ничего крупного, небольшие портфельные ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

310. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
В списке соответчиков также есть граждане США, которых называют "заграничными агентами" Коломойского и Боголюбова.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

311. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Любопытно, что Магдеевы подписали контракты на свои кипрские паспорта, как граждане Кипра, исключив даже теоретическую возможность утечки в Россию какой-либо информации.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

312. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Остальные акционеры — офшорные фирмы, граждане Латвии, Вьетнама, Сербии, Панамы, Кипра...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

313. Министр с толстым портфелем.

На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы.
Делал ли это экс-министр, можно узнать, только ознакомившись с его полной декларацией, так как в публичной части, доступной гражданам, информации о компаниях не содержится.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

314. Секреты СВР.

Еще один офшор из Кипра Alezan Investments Limited учредил АО «ТД Арома», которое поставило СВР крепких напитков на 700 000 рублей.
... компаний «ИСТ», Лукойла, Russian Finance Corporation, PPF Group чешского миллиардера Петра Келлнера (в 2012 году вышел из капитала банка), Deutsche Bank Aktiengesellschaft, а также несколько кипрских офшоров, за которыми стояли российские граждане ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

315. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и ...
Особенно актуальной эта маркетинговая политика ABLV стала после банковского кризиса на Кипре.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

316. Татарско-японский "Арбидол".

Рустэм Магдеев — то ли бывший, то ли действующий советник главы Татарстана — прославился в РФ благодаря событиям вокруг оборонного ОКБ им. Симонова, а в западной прессе — после скандала с закрытием ювелирного бутика Graff Diamonds на Кипре.
Для граждан диагностика будет бесплатной — за счет фонда ОМС. В Татарстане или по всей России — Гайфуллин не уточнил.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

317. Кровь на счетах.

От Прибалтики до Кипра и Мальты волны незаконных денег обрушиваются на границы Европы, они приходят из учреждений советского и колониального периода и хотят остаться.
Сейчас Бернис и Филь контролируют около 86% акций банка и являются двумя богатейшими гражданами Латвии.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

318. Репортаж с колье на шее.

Единственный автомобиль, который Аскер-заде демонстрирует в своем Instagram — ретро-«Волга», Газ-21, который телеведущая в интервью с Олегом Дерипаской называла «голубой мечтой любого советского гражданина».
Когда в 2012 году тот же Forbes спорил с ВТБ о размере вознаграждения Костина, журнал настаивал: Костин получает большую часть своих доходов не в ВТБ, а за границей, через филиал ВТБ на Кипре — Russian Commercial Bank (RCB).
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

319. Футбол, дружба и комиссия в 83%.

В декабре 2017 года в Лондоне граждане России Владимир Ничипорук и Дмитрий Студеникин зарегистрировали компанию Golden Toys LLP. В футбольный бизнес редко приходят люди со стороны, но оба основателя Golden Toys не были людьми, хорошо известными в ...
Игра с Кипром прошла скромнее — голом отметился только 30-летний Алексей Ионов.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

320. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Затем иностранные активы были арестованы уже решением Басманного суда Москвы по ходатайству СКР. На островах Кука в Capital Security Bank были арестованы деньги на сумму около $4,8 млн, а в Лихтенштейне в Bank Frick & Co — на $117 млн. В документах финразведки Лихтенштейна отмечено, что Леонтьев в настоящее время является гражданином Кипра и зарегистрирован в Лимасоле (гражданство на острове можно получить, инвестировав в экономику более €2 млн).
Дата: 28.02.2019 Копия в Google