... в 1991 году был осужден на 12 лет лишения свободы); вор в законе Андрей Исаев (Расписной, или Роспись), контролирующий преступные промыслы в Австрии; вор в законе Алимджан Тахтахунов (Тайванчик), по последним сведениям, постоянно проживающий в Париже вор в законе Алексей Петров (Петрик), мигрирующий между Германией, Австрией и Израилем; вор в законе Евгений Васин (Джем), лидер солнцевской преступной группировки Сергей Михайлов (Михась), арестованный в Женеве; лидер ленинской преступной ...
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Учредив в Австрии вместе со своим израильским партнером Натаном Дрором компанию Simonton Industriemanagement GmbH, Геллер повел атаку на российский рынок. Simonton Industriemanagement GmbH учредила компанию Bepat Holding GmbH, находящейся, якобы, по адресу Мариахил штрассе 133, Вена, Австрия (там имя президента – Лев Геллер), которая далее активно участвует в роли учредителя иных многочисленных структур.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Faircorp Ventures Ltd > Roybridge Ltd > ООО «Адвиза» Valtoura Holdings Ltd — 7,5% Владеет долями в: Strabag (25%, Австрия), БазэлЦемент, Главмосстрой, отель «Айвазовский», город-клуб «Сочное» Altera Absolute Global Fund — 92% Хедж-фонд с инвестициями на $110 млн. Схема владения: Altera Subfond 2 > Quantic Investment Ltd > Altera Absolute Global Fund Общая стоимость активов — $300 млн Откуда у бывшего замминистра столько денег, кто ...
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
Эта компания считается крупнейшим в Австрии пенсионным фондом, специализирующимся на инвестпроектах в сфере коммерческой недвижимости.
Дата: 21.07.2008
Копия в Google
Бизнес Халидова — банки и коммерческие структуры в России и за рубежом, в том числе в Австрии, куда он часто выезжал по делам. Его машиной (черной БМВ-850, старый госномер: В 68-52 МН) еще в 1995 году пользовался Саид-Мохад Арсамаков, который, согласно справке, имеет обширные связи с лидерами чеченских группировок в Москве, Турции, Австрии и Германии.
Дата: 08.09.2003
Копия в Google
VSquare и ее партнеры Delfi (Эстония), Siena (Литва), Fronstory.pl (Польша), Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF (Германия) и Der Standard (Австрия) установили, что многие из нанятых ими «специалистов» криптофирмы не имели никакого опыта в соблюдении требований по отмыванию денег и были людьми, испытывающими финансовые трудности и стремящимися к легкой зарплате.
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
Так, в Австрии был наложен арест на счет бизнесмена, на котором хранилось € 245 тыс. Во Флоренции на продажу выставили принадлежавший Чернякову жилой комплекс, состоящий из 11 строений и расположенный на 4 га земли.
Дата: 20.12.2017
Копия в Google
Генпрокуратура Киргизии вчера, однако, заявила, что никаких офшорных счетов у Алмазбека Атамбаева нет. — Врезка К.ру] Текебаев обвинения в свой адрес отверг и вернулся в страну с саммита ОБСЕ в Вене (столица Австрии).
Дата: 28.02.2017
Копия в Google
А у Игоря Шувалова — жилой дом в Австрии (впрочем, указано, что он взят в аренду). Вместе с супругой он также арендует до 2018 года квартиру в Великобритании и жилой дом в Австрии.
Дата: 16.04.2015
Копия в Google
Правда, расследование тянется несколько лет, и неясно, когда дело попадет в суд. Опальный олигарх не давал показания по делу, хотя британской полиции выслали заявление с просьбой допросить его. Прокуратура подтвердила DELFI, что 16-летняя девушка рассказала полиции об известных литовских модельных агентствах, которые вывозят девушек в Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Ливию, Австрию, Великобританию и Латвию в качестве элитных проституток.
Дата: 18.08.2009
Копия в Google
... Пакистан: Вопрос присутствия в регионе будет решен парламентом ЮАР: Предоставление гуманитарной помощи и поддержки по решению ООН или иной многосторонней организации Россия, Китай, Мексика, Чили, Бразилия, Аргентина, Бельгия, Индия, Австрия, Малайзия, Индонезия, Иран Также в эту группу входят государства Движения Неприсоединения, не перечисленные выше Группа государств, негласно поддерживающих военную операцию, а также колеблющихся Израиль: Предоставление воздушного пространства союзной авиации ...
Дата: 20.03.2003
Копия в Google
Проверяющие из федеральных органов внутренних дел установили, что в период активной деятельности Козленка высшие руководители ГУВД – сам Петр Богданов, его заместитель Юрий Томашев, начальник московского ГАИ Василий Юрьев и другие – неоднократно выезжали за рубеж, в частности, в Австрию и Канаду.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
А это чревато для нефтекомпании финансовыми потерями, заключали юристы, приводя наглядный пример: вот в Австрии победила на выборах партия, симпатизирующая фашизму, и сразу же против этой страны были введены санкции.
Дата: 16.03.2001
Копия в Google
В 2021 году Бакатин и Газпромбанк продали доли в железорудной компании IRC за $96 млн. Человек, знакомый с президентским окружением, напомнил «Важным историям», что Акимов был частью системы, которая тесно взаимодействовала со спецслужбами: с 1987 по 1990 год он возглавлял советский «Донау банк» в Австрии.
Дата: 13.03.2024
Копия в Google
По данным banki.ru, в списке акционеров организации граждане Швейцарии Давид Гаон (9,93%), Доминик Бразье (7,08%) и Константин Антипин (6,12%), гражданин Австрии Миклас Барбара (9,61%), гражданин Великобритании Джеффри Лоуренс Шмидт (7,68%) и др. Представители Швейцарии приобрели доли в уставном капитале Газбанка в 2016 году.
Дата: 15.09.2023
Копия в Google