Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

<…> Со слов Болотиной мне известно, что денежные средства в сумме 356 млн от компании Proford поступили на банковский счет ЗАО «ИК «Огни Москвы» в ООО «КБ «Огни Москвы».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

302. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

В июне 2004 г. Нидзельский ушел с госслужбы, а в конце того же года у компаний появились счета в швейцарском банке. Связаться с Нидзельскими «Ведомостям» не удалось. Член совета директоров «Газпрома», бывший глава Мингосимущества Фарит Газизуллин открыл счет в HSBC в конце 1990-х. На счете, к которому имел отношение Газизуллин и его супруга Татьяна, в 2006-2007 гг. было $3,6 млн. В банковских бумагах Газизуллин назван «инженером», хотя он больше известен как чиновник: сначала работал первым ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

303. Союз меча и обнала.

... цепь фирм-однодневок, созданных банкирами, на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах Мастер-банка. Вознаграждение за услуги составляло от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств — 8%. Данной схемой пользовались в том числе руководители некоторых ФГУПов и госучреждений. ГУ МВД по ЦФО было расформировано указом президента Владимира Путина в начале мая 2014 года. Справка "МК" Сергей Магин, владелец ряда банковских и других финансовых ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

304. Таможня не отдает добро.

В этом же банке обслуживается ряд структур с руководителями ФТС. Например, та же компания «Арсеналъ» предоставляет банковские гарантии исключительно «Новикома».
Уж, наверное, для следователей СК не составило труда при этом разобраться, на чьи счета мог сдавать наличку Романов, раз уж мы, журналисты, не отходя от компьютера, вытаскиваем такие вещи. Более того, счета всех фирм, указанных в письме Бельянинова ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

305. Острова раскрытых сокровищ.

Острова раскрытых сокровищ Из переписки регистраторов "утекли" 2,5 млн файлов с данными бенефициаров 120 тыс. офшоров, среди них жена вице-премьера Шувалова Раскрыты имена и адреса реальных владельцев, номинальных директоров, возможно, их банковские счета и сведения об отдельных операциях Оригинал этого материала © Газета.Ру, 04.04.2013, Офшоры забросили в сеть, Фото: via "Ведомости" Сергей Титов, Рустем Фаляхов Ольга Шувалова Международный консорциум журналистских расследований начал публикацию ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

306. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".

... открывали у него счета. В случае отказа полиция намерена провести выемки и обыски. О новом уголовном деле, в котором фигурирует фонд, стало известно после того, как следователь Гарен Сунгоркин обратился в банк HSBC с требованием предоставить данные о компаниях фонда Hermitage Capital, которые имели счета в этом банке. В документе говорится, что следственный департамент МВД интересуют банковские документы по восьми компаниям за период начиная с 1996 года, включая расширенные банковские выписки по ...
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

307. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

... рассчитывается, суммируя вклады по всем счетам, если эти вклады размещены на нескольких счетах в одном банке. Гарантированное возмещение распространяется как на вклады, так и на проценты по вкладам, остатки на расчетных счетах или на счете заработной платы, а также на сберегательные счета. Latvijas Krajbanka занимает первое место среди коммерческих банков Латвии по числу центров обслуживания клиентов и является одним из крупнейших учреждений, предоставляющих банковские услуги для частных лиц в ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

308. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Еще одним доказательством реального влияния банка во властных структурах является его участие в обслуживании счетов Федерального казначейства по Московской области. Само по себе получение банком в 1995 году статуса уполномоченного было "тихой" сенсацией (об этом просто мало кто знал). Но не менее показательной является и история с продлением полномочий МНБ на 1996 год. Дело в том, что в начале этого года в правительстве, находившемся под впечатлением банковского кризиса, и в частности краха ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

309. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Так что Гуревичу остается только обменять его векселя-пустышки на те ценные бумаги и банковские обязательства, по которым дутая структура сможет получить реальные деньги.
Полный «отлуп» Израилю Гуревичу, к примеру, дал в 2008 году «Глобэксбанк», его юридческий департамент отказал в открытии у себя счетов корпорации N.J. Intercredit Inc., обнаружив в документах последней, по сути, грубый подлог.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

310. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

... ЦБ не стал отвечать на вопросы «Ведомостей», сославшись на банковскую тайну. Отказались от комментариев и в ЗАО «Делойт и Туш СНГ». ЦБ с закрытыми глазами ЦБ обязан был призвать Связь-банк к порядку. Ведь банк, демонстрируя головокружительные темпы роста, нарушал большинство нормативов и требований регулятора. При активах свыше 150 млрд руб. банк должен иметь капитал не менее 15 млрд руб. И Связь-банк его имел. Он постоянно увеличивал собственные средства за счет капитализации прибыли ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

311. Однокурсница Медведева и главы Высшего арбитражного суда Иванова сменит судью Майкову, отправленную в отставку за нарушение судейской этики.

Она объяснила, что вся информация указана в декларации о доходах, которую она подала, «корпоративные счета» — это банковская карта с остатками зарплаты по предыдущему месту работы (ее доходы в 2005 г. составили 12,5 млн руб.), в Китай она ездила в гости к подруге и за свой счет, а на строительство небольшого загородного дома им с мужем (Олег Адамов — первый заместитель гендиректора НТВ и советник гендиректора ОАО «Газпром-медиа») хватает.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

312. Деньгопровод.

Правительство Швейцарии отказывается выдавать банковскую тайну, но уже сообщило о том, что готово смягчить принцип ее хранения. Княжество Лихтенштейн не без давления американских налоговиков и в преддверии саммита «Большой двадцатки», где, кстати, планируется затронуть тему офшоров, согласилось на обмен информацией о счетах иностранных граждан с Организацией экономического сотрудничества и развития.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

313. Последний отказ.

Азияуниверсалбанк лидирует в странной банковской операции: он принимает на счет нерезидентов деньги, перечисленные российскими резидентами за покупку швеллера или леса, причем товар поставляется после ликвидации покупателя.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

314. Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами.

Для этого он перевел по частям на свои банковские счета в Эсслингене (Esslingen) около 8 миллионов евро.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

315. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

16 сентября 1999 года федеральный окружной суд города Нью-Йорк возбудил уголовное дело против вице-президента лондонского филиала BoNY Люси Эдвардс, занимавшейся счетами клиентов из Восточной Европы, и ее мужа Питера Берлина. Их обвинили в осуществлении банковских операций без лицензий и содействии в отмывании денег.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

316. ЕСПЧ направил в правительство России запрос.

Между тем, основные доходы этот холдинг получает за счет российских граждан. Череда скандалов, охвативших «Альфа-банк», похоже, приближается к критической массе. По нашему мнению, информационная политика ИД «Коммерсант», направленная, в частности, на объективное освещение событий в секторе банковских услуг, является важнейшим показателем свободы слова в России, и просим Правительство РФ поддержать журналистов в затяжном конфликте с «Альфа-банком».
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

317. Атомный гарем Адамова.

И у нее были свои банковские счета в Пенсильвании, в Арабском банке во Франции, в CMB - банке Монако.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

318. Папа Назарбаев.

В настоящее время группа предельно ослаблена и удерживает позиции исключительно в банковской сфере за счет частично сохранившихся активов «Банка Туран-Алем».
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

319. В комнатах Абашидзе сидят офицеры.

... и 'Возрождение-N', теннисный клуб 'Батуми', батумский торгово-курортный комплекс 'Ривьера', Батумский нефтяной терминал (один из ключевых пунктов по транспортировке нефти в бассейне Черного моря - грузооборот составляет около 10 млн. тонн в год), а также земельные участки общей площадью более 200 гектаров, дорогостоящие автомобили (в том числе четыре джипа 'Хаммер'), произведения искусства, банковские счета, автозаправочные станции и даже коллекция антикварного оружия, созданного в средние века ...
Дата: 17.03.2005 Копия в Google

320. Платежка ООО "Байкалфинансгрупп" за Юганскнефтегаз.

долларов кэша на счетах в Сбербанке.
... крупный банковский платеж за всю историю России сделала "технологическая" фирма Максим Сентерев [...] Платежное поручение ООО "Байкалфинансгрупп" за Юганскнефтегаз, может быть внесено в "Книгу рекордов России" как самый крупный разовый банковский ...
Дата: 14.01.2005 Копия в Google