Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Суд полагает, что Могилевский за это время успел купить 52 квартиры и дома в штате Флорида, но переписал их на себя, да ещё попутно увёл порядка $2,7 млн из местного банка через схему фиктивного кредитования.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

302. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

... ООО "Торговый дом Азовмашэкспорт". Эти предприятия собирали доходы от продажи продукции на предприятиях с многомилионными долгами. Также владельцы "Азовмаша" вопреки кипрским приказам открывали временные счета в разных банках, на которые получали средства с экспортных поставок, а получатели этих средств были вновь созданные компании. Общая задолженность предприятий "Азовмаша" перед кредиторами составляет около $560 млн. Среди крупнейших банков-кредиторов: "Укрэксимбанк", "Дельта Банк" "ОТП Банк ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

303. На что живет церковь.

В пресс-службе «Пересвета» не ответили на неоднократные запросы РБК. Так же поступил председатель правления банка Александр Швец. Доходы и расходы «С советских времен церковная экономика непрозрачна, — объясняет настоятель Алексей Уминский, — строится по принципу дома быта: прихожане отдают деньги за какую-то услугу, а как они распределяются, никого не интересует.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

304. Роман Ванчугов попал под обыски.

Около десяти следователей ГСУ МВД России по Санкт-Петербургу прибыли в приемную Романа Ванчугова, располагающуюся в доме №5 на 18-й линии Васильевского острова, в полдень 28 октября.
По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компаний «Город». По данным базы «Коммерсантъ Картотека», владельцами ООО «Банк “Фининвест ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

305. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Пазл 4. По данным Информационно-правового портала (официоз, Казахстан), ссылающегося на информацию старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой в Твиттере «Хаёт Шарифходжаев уже в Латвии дом построил с Атабеком Газиевым и другими ...
Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

306. Состоятельные должники.

Урина признали виновным в мошенничестве почти на 16 млрд руб. Заключалось оно в покупке несуществующих ценных бумаг подконтрольными ему банками (деньги из одного банка выводились на покупку другого, из того — на покупку следующего и т. д.). ЦБ отозвал лицензии у всех банков «группы Урина» — «Славянского», Традо-банка, Уралфинпромбанка, «Монетного дома» и Донбанка.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

307. Культурная схема Шестерюка.

Он подозревается в причастности к хищениям более 100 объектов государственного недвижимого имущества общей стоимостью более 10 млрд руб. Ранее Нагатинский суд Москвы арестовал его предполагаемых подельников — бывшего председателя правления банка ...
Среди них 28 памятников архитектуры в центре Москвы, в том числе ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице), палаты XVII-XVIII веков (Кожевническая улица, д. 19, стр. 6, и д. 21, стр. 1), дом Долгоруковых середины XVIII ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

308. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

... оставив наличность на ответственное хранение в том же банке, где она и изымалась. Вчера участникам мероприятия удалось добраться до принадлежавшего господину Елькину безнала: с его банковских счетов было изъято 300 млн руб. Приятное впечатление на оперативников произвело и жилище гендиректора "Славянки" — трехуровневая квартира N 21 на восьмом этаже жилого комплекса "Патриарх" на Малой Бронной (по данным риэлторских агентств, стоимость квартиры в этом доме составляет около 400-500 млн руб., а ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

309. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Расследование началось в июле, тогда на счетах в швейцарских банках было заморожено 600 млн франков ($640 млн), предположительно принадлежащих дочери узбекского лидера. Тогда же обвинения в отмывании денег были предъявлены двум лицам, на которых были зарегистрированы данные счета: экс-гендиректору узбекского сотового оператора «Уздунробита» (100% «дочка» МТС) Бекзоду Ахмедову и бывшему руководителю созданного Каримовой ташкентского «Дома стиля» Гаяне Авакян.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

310. 72 дачи.

... что Белый дом и администрация президента переедут в район между Подольском и Троицком. […] Опрошенные "Ъ" крупные девелоперы загородной недвижимости ничего не знают о других проектах "Лаборатории загородной жизни". По данным "СПАРК-Интерфакса", 50% компании принадлежит офшору Nicolia Company, по 25% — Вадиму Меркину и Дмитрию Лукьянову. Известно лишь, что отец господина Меркина — Эдуард напрямую и через аффилированные компании владеет 89,11% банка "Хованский" (данные с сайта банка ...
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

311. Дмитрий Рыболовлев заживет по-княжески.

Организовал инвестиционно-брокерскую компанию "Инкомброк", затем был президентом компании "Финансовый дом". В 1995 году стал председателем совета директоров банка "Кредит ФД".
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

312. Бородин без дома и Bentley.

Бородин без дома и двух Bentley Арестованы активы экс-руководителей Банка Москвы, в т.ч. недвижимость Андрея Бородина и 11 счетов более чем на 72 млн руб. Дмитрия Акулинина Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.08.2011, Бородин без дома, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости" Дарья Борисяк, Татьяна Воронова, Алексей Никольский Андрей Бородин Дмитрий Акулинин Тверской суд Москвы арестовал счета бывшего топ-менеджера Банка Москвы Дмитрия Акулинина, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

313. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Говорят, каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево.
... Шишкин Шишкин Александр Геннадьевич, 1960 г.р., депутат Госдумы, бывший вице-президент компании «Русский уголь», бывший депутат Хабаровской краевой думы (2005-2007 гг.), владелец «Амурметалла», контролирует почти 50% Русского национального Банка ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

314. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

... 16.07.2010, Николай Максимов попал под обеспечительные меры, Фото: "Коммерсант" Роман Асанкин Николай Максимов На счета бывшего владельца металлургической компании "Макси-групп" Николая Максимова и его гражданской жены в банке ВТБ 24 наложен арест ...
... дома значительной части чешской богемы. У Максимова дом построен по индивидуальному проекту: эскизы к нему готовили специалисты УралНИИАСа (Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства). Там же есть у бизнесмена и второй дом ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

315. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

За дом на Марсовом поле прямые отчисления составят 30,1 млн рублей (почти $1 млн), также инвестор должен провести реставрацию памятника на сумму 420 млн рублей в ценах 2000 года (по данным КИСПа, эквивалентную 2,7 млрд рублей) и инженерно-технические ...
... холдинг Лимитед" является подразделением кипрского фонда IFG-Basis, созданным для инвестирования в коммерческую и жилую недвижимость, а его финансовыми партнерами являются австрийский банк ERSTE, итальянская группа Generali и банк Julius Baer ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

316. Власти Петербурга вывернули карманы.

Вице-губернатор Алла Манилова, отвечающая за вопросы образования и культуры, напротив, деньги в банках не хранит, а вкладывает в недвижимость. При зарплате 1 миллион 217 тысяч рублей в год она имеет квартиру площадью 156 кв. метров, половину загородного дома площадью 125 кв. метров и земельный участок в Ленобласти площадью 6 соток.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

317. Стерилизатор.

... владеющая сетью салонов связи и магазинов по продаже бытовой и оргтехники, фабрика по производству картона, VIP-гостиница «Белый лотос», сеть оптовых баз. А также Национальный клиринговый банк (НКБ), обслуживающий бюджетные организации республики ...
Тем не менее, Светлана Владимировна, счастливо обзаведшаяся шикарной квартирой в элитном доме, тут же пересела в мягкое кресло руководителя республиканского отделения Фонда медицинского страхования (ФОМС).
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

318. Найден владелец девятиэтажной "Виллы Путина" в швейцарских Альпах.

Среди учредителей банка были также госучреждение Главное управление охраны памятников Москвы (впоследствии стало Комитетом по культурному наследию, Москомнаследие), Владимир Соколовский (бывший начальник управления и бывший председатель комитета) и Владимир Бакаляров (бывший начальник отдела монументального искусства). В 2001 году московская "Эксель Вояж" ("Эксель Вуаяж") постановлением столичного правительства получила для реконструкции дом № 8 по проспекту Мира и выступала заказчиком проекта.
Дата: 17.01.2008 Копия в Google

319. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

... всех производителей стали: в прошлом году цены на прокат стали снижаться, и эта тенденция, похоже, сохранится не один год. 4. Михаил Фридман $10,4 млрд Нефть, финансы, связь 42 года, женат, двое детей В начале 2006 года Михаил Фридман лишился дома ...
Принадлежащий предпринимателю банк «Союз» исправно выдает юношеству кредиты на получение образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, сам Дерипаска фактически содержит Московскую школу экономики и Высшую школу бизнеса МГУ, на паях с Романом ...
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

320. Повесть о настоящем человеке Сергее Родионове.

Послушать его — так он уже либо «купил», либо «рассматривает вопрос о покупке», третьего не дано Алена Лыбченко Генеральный директор ООО "Издательский дом Родионова", бывший глава банка "Империал" Сергей Родионов Жестокий современный мир скуп на легенды.
Дата: 10.10.2005 Копия в Google