Поиск по "банк 2020". Результатов:
2020 - 2594
,
банк - 9499
.
Результаты с 301 по 320 из 905.
Результаты поиска:
- 301. Василий Бойко-Великий выдоил банк.
-
Но в 2020 г. суд прекратил производство по делу. ИА "РБК", 03.10.2023, "Суд приговорил к 6,5 годам владельца "Русского молока" Бойко-Великого": Дело в отношении Бойко-Великого завели в 2019 году. Обвинения связаны с банком «Кредит-Экспресс» (лишился лицензии в мае 2018-го), в котором предприниматель владеет 10% уставного капитала через компанию «Вашъ финансовый попечитель». В этот холдинг входит и «Русское молоко». Следствие считает, что Бойко-Великий и другие фигуранты дела похитили у банка ...
Дата: 03.10.2023
Копия в Google
- 302. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.
-
Banki.ru, 13.01.2020, "АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Банка ВВБ более 10 млрд рублей": Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Севастополя о привлечении 18 контролировавших Банк ВВБ лиц и нескольких юридических лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 10,15 млрд рублей, говорится в сообщении агентства.
Дата: 28.09.2023
Копия в Google
- 303. Теща Владимира Зеленского поселилась в "городе миллионеров".
-
Из крупных покупок Зеленского со своих счетов, было приобретение виллы в Майами за $34 млн, а также 8 комплектов ювелирных украшений Graff за ?5.6 млн. Помимо президента Украины в банке Dresdner, есть счета у главы офиса президента Украины Ермака на скромные $ 56 млн, у Светланы Тихановской на $ 4.5 млн, большую часть из которых она перевела в декабре 2020 в банк HSBC в лондонский офис. Также счета в филиале Dresdner банка в Майами есть у Арсения Яценюка ( Сеня - стена).
Дата: 30.08.2023
Копия в Google
- 304. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.
-
Одним из последних громких приговоров из «молдавской» серии уголовных дел был вынесен экс-владельцу банка «Балтика» Олегу Власову. Ему Тверской суд назначил 17 лет в колонии строгого режима. Власов был признан виновным в отмывании через «русский ландромат» (от английского слова прачечная; laundry) около 46 млрд руб. В июле 2020 г. Тверским судом по одному из дел «ландромата» был арестован еще один молдавский политик — Ренато Усатый.
Дата: 28.07.2023
Копия в Google
- 305. Евгений Бернштам предпочел камере палату.
-
Арбитражный суд Москвы 26 февраля 2019 года признал обоснованным заявление банка "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве "Домашних денег". Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения и включил в ее реестр кредиторов долг перед банком в размере 2,8 млрд рублей. Суд признал МФК "Домашние деньги" банкротом 22 января 2020 года.
Дата: 18.07.2023
Копия в Google
- 306. Александру Иванову припомнили старые долги.
-
— Врезка К.ру По информации АСВ, в ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшие банк лица совершили незаконные действия по отчуждению активов, снятию обременений с имущества и выдаче технических кредитов. Иванов отрицает все обвинения и заявляет, что невозвратные кредиты были выданы новыми собственниками банка, которым он его продал. Однако АСВ и СКР считают, что бывшие собственники также причастны к выводу активов. eanews.ru, 13.08.2020, "Он в Швейцарии, у него все хорошо ...
Дата: 06.07.2023
Копия в Google
- 307. Антон Ерохин поручил убийство герою Абхазии.
-
... 03.2020, "Казак-киллер и милиционер из ЛНР: кто охотился за партнером Роскосмоса": Признанное в декабре банкротом нижегородское ООО «Синтез ПВ» называют единственным в РФ производителем топлива для космических ракет «Союз» и спутников. Владельцем этого поставщика Роскосмоса и Ростеха оказался кипрский офшор Clinolina Holding Limited, совладельца которого застрелили в марте 2014 года. [...] Дело о банкротстве ООО «Синтез ПВ» было начато в 2017 году после обращения в суд Нового Московского банка ...
Дата: 03.07.2023
Копия в Google
- 308. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.
-
О существовании яхты, принадлежащей Владимиру Плахотнюку, стало известно в 2020 году в результате судебного разбирательства, которое проходило на Кипре.
На этот раз судно представлено банку с названием и официальным регистрационным номером — Vicky, №.
Дата: 23.05.2023
Копия в Google
- 309. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.
-
По сути, как заявил Илья Шуманов, Дмитрий Рубинов почти на протяжении десятилетия после увольнения из ЦБ «занимался теневым банкингом, приходя в банки перед отзывом у них лицензий с целью, видимо, вывода из них денежных средств по согласованию с влиятельными людьми из правоохранительных органов». — Врезка К.ру "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": [...] в 2016 году была отозвана лицензия у банка «Стратегия», который остался должен клиентам около 10 млрд руб. И именно ...
Дата: 02.03.2023
Копия в Google
- 310. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.
-
[...] Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в банке «Метрополь» СКР расследует с 2020 года. Возбуждено оно было в отношении неустановленных лиц из числа руководителей этого кредитного учреждения. Через два года следствие пришло к выводу, что инициатором вывода денег из банка являлся его бенефициар Айдар Котюжанский.
Дата: 09.02.2023
Копия в Google
- 311. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.
-
... банка перед вкладчиками. Цель этих операций, которые в основном были совершены в конце декабря 2012 года, — хищение средств фонда обязательного страхования вкладов. Следователи ФСБ возбудили дело по фактам незаконного оформления приема вкладов физических лиц по 700 тыс. рублей каждый, а сотрудники МВД — по фактам незаконного снятия со счетов клиентов банка остатков денежных средств на 36 млн рублей. @kavkaz_leakbez, 12.12.2020 18:21: Краденные деньги были выведены на счета азербайджанских банков ...
Дата: 30.01.2023
Копия в Google
- 312. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.
-
Впоследствии ББР не дает согласие на рефинансирование в другие банки, а также блокирует все решения по рефинансированию через свое аффилированное лицо в заемщике Каледину Д.В., предпринимает попытки по захвату корпоративного контроля и обращения ...
В декабре 2020 года связанная с Гордовичем компания, АО "Специализированный застройщик “Отель Введенский”" (управляет одноимённой гостиницей на Большом проспекте П.С.), приобрела на торгах здание бывших железнодорожных касс на набережной канала ...
Дата: 14.12.2022
Копия в Google
- 313. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.
-
... Микаила Шишханова и экс-предправления банка Александра Лукина, сообщили РБК в пресс-службе суда. Средства были взысканы в пользу банка «Открытие», к которому сейчас присоединен Бинбанк. Суд также отклонил требования к другим ответчикам — отвечавшим за кредитование малого и крупного бизнеса членам правления Петру Морсину и Константину Калагину, а также члену совета директоров Кириллу Любенцову. Александр Лукин Изначально этот иск на сумму 85,4 млрд руб. ЦБ в сентябре 2020 года — за несколько дней ...
Дата: 22.11.2022
Копия в Google
- 314. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.
-
«“М Инвест” успешно использует нелегальные вооруженные силы для преступной деятельности», — сказал он. Ричард Мессик, бывший сотрудник Всемирного банка, который сейчас консультирует международные организации по вопросам правового развития и борьбы с ...
Публично он не говорил, что владеет Meroe Gold, но в июле 2020 года компания попала под санкции США из-за связи с Пригожиным.
Дата: 07.11.2022
Копия в Google
- 315. Санкционка идет за полцены.
-
Этого требовал американский банк JPMorgan в рамках иска о взыскании долга с подсанкционного лица: управляющая лодкой компания Pyrene Investments задолжала JP Morgan $21,5 млн. Согласно судебным документам, JPMorgan предоставил кредит совсем недавно ...
В 2020 году был проведен полномасштабный ремонт судна, в результате чего оно получило новый яркий цвет корпуса — бирюзовый.
Дата: 28.09.2022
Копия в Google
- 316. Рядовой арест в генеральском банке.
-
С 2016 года Банк России установил, что работа банка «в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций». Акционерами «Арсенала» были несколько генералов Минобороны и ФСБ, имеющих звание Героя России. К ним и еще к 16 лицам, контролировавшим деятельность банка, в том числе Шапиро и Киму, АСВ в 2020 году подал иск о взыскании убытков в размере 242 млн рублей.
Дата: 28.07.2022
Копия в Google
- 317. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".
-
... собственность стоимостью € 427 тыс. некоторым людям, включая двух бывших жён, пытался сокрыть владение домом в Германии стоимостью € 2,16 млн и акциями компании Breaking Data Corp., а также сокрыл кредиты в размере € 825 тыс. от банка в Лихтенштейне ...
"Чемпионат", 23.10.2020, "Трофеи Бориса Беккера проданы за € 750 тыс. Но теннисиста обвиняют, что 4 кубка он утаил": В частности, обвинение считает, что Борис скрыл более 1 миллиона фунтов стерлингов на банковских счетах, долю в компании Breaking ...
Дата: 04.05.2022
Копия в Google
- 318. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.
-
... предполагаемых организатора преступления — экс-совладельцы банка Николай Фетисов и Сергей Беляев,— как и Илья Юров, скрываются за границей. Отметим также, что банку непрофильных активов «Траст» в различных юрисдикциях удалось выиграть у бывшего топ-менеджмента несколько арбитражных процессов как в России, так и за границей. Например, в 2020 году Высокий суд Лондона обязал бывших совладельцев «Траста» Илью Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева возместить причиненный банку ущерб в размере $900 ...
Дата: 15.04.2022
Копия в Google
- 319. Отдых в Греции помешал допросу Ильи Тузова.
-
Господин Тузов трудился в банках, имеет опыт работы за рубежом.
По словам источников «Ъ» в правоохранительных органах, в декабре 2020 года Илью Тузова допрашивали в качестве свидетеля по этому уголовному делу, а в январе и феврале 2021-го он как свидетель участвовал в очной ставке.
Дата: 22.03.2022
Копия в Google
- 320. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.
-
18 марта 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам признал ее виновной «в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других ...
Компания Takilant, бенифициаром которой являлась дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, была связана с двумя из пяти счетов в швейцарских банках, в отношении которых сейчас ведется уголовное расследование.
Дата: 29.12.2021
Копия в Google