Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Одним из основателей организации был адвокат Андрис Бауманис, которого латвийская полиция подозревала в подкупе судьи.
Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

302. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Его адвокат Галина Гамбург заявила суду, что все подозрения относительно возможности скрыться беспочвенны, а подозрения следствия основаны "на общих фразах и фантазиях".
Ее крупнейшими акционерами, по данным СПАРК на сентябрь 2014 года, остались кипрская Kelsteno Management LTD (51%) и зарегистрированная в Белизе Tusnelda Corporation (21,25%), а новыми совладельцами стала группа ВТБ черед структуру ООО «Оператор ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

303. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

Магнитский упоминает некие доверенности от кипрских компаний Браудера на имя Гасанова, хотя и утверждает, что они не были легитимными.
— В чем суть претензий адвокатов Браудера к вашему фильму?
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

304. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Адвокат Вадим Прохоров, который утром в субботу приступил к защите губернатора, обещал обжаловать это решение в Мосгорсуде.
По данным СПАРК, компания принадлежит кипрской фирме Remigal Konsaltans Limited, ее генеральный директор — Дмитрий Рыжков.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

305. Ответить за "Пушкино".

Заемщиками по кредитам «Пушкино» на общую сумму более 2 млрд руб. были фирмы-однодневки, которые к «Химки лэнд» не имели никакого отношения, говорит представляющий интересы этой компании адвокат Тагир Самакаев.
Сама УК более чем на 99% принадлежит кипрской «Вимейро холдингс», а остальное у Антона Силаева.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

306. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

После вывода средств, подчеркивают в МВД, их часть легализовывалась с использованием аффилированных с банкирами кипрских офшорных компаний.
В свою очередь, представляющий интересы банкира адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что защите ничего не известно о возбуждении нового уголовного дела.
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

307. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

И хотя никаких доказательств своих слов адвокат суду не привела, следователь следственного департамента МВД Олег Сильченко, расследующий дело в отношении Сергея Полонского, готов был пойти ей навстречу.
Банк еще в 2012 году начал тяжбу в Арбитражном суде Москвы, предъявив иск о погашении кредита и требуя изъять активы, оформленные на кипрскую компанию.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

308. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

... различных субъектах Российской Федерации»; «предприниматель воспринял все угрозы реально и подписал договор купли-продажи принадлежащих ему акций», а акции кипрской компании, владеющей элеваторами, «по имеющимся сведениям, были похищены у него ранее ...
Манилов и Куприянов добровольно явились в следственный департамент МВД в Газетном переулке, утверждают их адвокаты.
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

309. "Krisha" российского бизнеса.

Интересы Черного в суде представлял один из самых дорогих израильских адвокатов — Яков Вайнрот.
Имя ещё одного «зарубежного» свидетеля — главы кипрской компании One World Джорджа Филиппидеса можно найти в недавних сводках МВД РФ. Как сообщает газета The Guardian, он был задержан сотрудниками Следственного департамента МВД РФ в ходе рабочего ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

310. Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих.

Где 51-летний бизнесмен находится в настоящее время, никто не знает, заявил адвокат Кристофер Стирлинг, представлявший Кремень в суде.
Мостин установил, что Агрест вел активную международную деловую деятельность в последние годы, будучи бенефициаром кипрской компании Jolima Ltd. Это одна из фирм, через которые, по результатам судебного расследования, Агрест проводит большинство ...
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

311. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Лишь в 2004-м он сумел прийти к соглашению с кредиторами, оставаясь при этом, посредством кипрской оффшорной компании, владельцем сети магазинов "Бон-Март". — Врезка К.ру] Между тем Давид Готлиб, адвокат Алексея Захаренко, утверждает, что за три месяца до своего исчезновения его клиент подписал документ, которым на случай "чрезвычайных обстоятельств" назначил своим доверенным лицом Нисима Деджалдети.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

312. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Но уже в марте этого года мы узнали (в нашем кипрском подразделении появились документы), что подан еще один иск, на этот раз в Арбитражный суд Казани, представителями некой компании с Британских Виргинских островов — Boily Systems Ltd. Отправив адвокатов в Казань по этому делу, мы неожиданно выяснили, что фальшивый иск в Петербурге был не единственный в 2007 г. В Казани преступники также представили в суд поддельные документы.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

313. Чисто английское надувательство.

В арбитражных судах разгорелись похожие на заказные шоу битвы между адвокатами фонда и некими структурами, предъявившими крупные иски фирмам-пустышкам.
О том, как фирмы, подконтрольные фонду НСМ, "минимизировали" отчисления российскому государству, можно судить также на примере "кипрской схемы" некой компании "Камея", в отношении которой, по данным прессы, сейчас проводится активное уголовное ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

314. Авторитет на выданье.

Такой же позиции придерживался Семен Могилевич, и когда следователь следственной части при ГУ МВД по ЦФО предъявил ему в присутствии адвоката постановление о привлечении в качестве подозреваемого по делу об уклонении от уплаты налогов с организации ...
В начале 2000-х он приобрел израильскую и кипрскую фирмы Highrock Holdings и Highrock Properties, не зная, что в одной из них раньше работала жена Могилевича, а в другой — его партнер.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

315. Рейдерство жен.

Поэтому, как правило, в таких ситуациях адвокаты сторон просто договариваются о фиксированной кругленькой сумме в миллионы долларов, и муж думает, как ее достать, не разрушая свой бизнес.
Отсудить имущество, зарегистрированное в такой форме, еще никому не удавалось: по кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

316. Жену Абрамовича дешево развели. "Ведомости": из $18,5 млрд. она получит лишь $300 млн.

Президент коллегии адвокатов “Лунев и партнеры” Алексей Лунев объяснил, что Абрамович, как губернатор Чукотки, должен быть там же и зарегистрирован, поэтому и развод должен был проходить в местном суде.
Как уже рассказывал «Твой День», Анна, Аркадий, Соня, Арина и Илья являются бенефициарами двух кипрских офшорных трастов – фондов, в которых аккумулировано все имущество олигарха-губернатора.
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

317. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Адвокат бывшего заместителя начальника правового управления НК ЮКОС Дмитрия Гололобова и сотрудницы правового управления НК ЮКОС Светланы Бахминой.
Учредитель кипрских офшорных компаний «Routhenhold Holdings Limited» для нефти и «Pronet Holdings Limited» для нефтепродуктов.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

318. Ющенко планировал организовать в Киеве теракт.

... вот, господин Кириленко написал заявление, датированное 29 мая 2005 года, о том, что якобы я у него еще в феврале вымогал сто тысяч долларов и угрожал ему. Данное заявление не было еще зарегистрировано даже в августе, что зафиксировали мои адвокаты ...
- К слову сказать, он не бежал, его отъезд подготовила СБУ. Когда в США на него завели уголовное дело и взяли его под стражу, появилась возможность вернуть на Украину с кипрских счетов Лазаренко более 435 миллионов долларов.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

319. То, что создал Гусинский, ликвидировать по закону сложно.

А медиа-мостовские адвокаты и пиарщики на всех углах убеждали общественность: норма, при которой уставный капитал должен превышать чистые активы, не дает возможности брать кредиты и развиваться и вообще это чисто российское изобретение.
С тем же успехом это утверждение можно отнести и к так называемой кипрской "дочке" "Газпром-Медиа" - Leadvill Investment Ltd. Так что в очередной раз продемонстрирован реальный русский бизнес: активы - в одном месте, долги - в другом.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

320. Боливия выдала России Артема Кальте.

Однако на протяжении еще трех лет его адвокатам удавалось опротестовывать решение о выдаче обвиняемого в Россию.
Бухгалтерию «Легарда» вели замгендиректора «Энергострима» Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, а деньги, проведенные через его счета, по фиктивным договорам выводились за границу через кипрский Hellenic Bank или эстонские банки.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google