Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

В начале апреля 2016 года ЦБ лишает «СТИНКО» лицензии, временную администрацию компании возглавила Виктория Морозова (бывшая Сидоренко), выступившая инициатором банкротства компании.
Письмо аналогичного содержания отправлено ею в адрес директора ФСБ Александра Бортникова.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

302. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 ...
Следствие считало, что господин Мазанов может быть причастен к выводу из банка крупных сумм — ЦБ отозвал лицензию у «Транспортного», который остался должен кредиторам около 40 млрд руб. в 2015 году за высокорискованную политику и утрату собственного ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

303. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Владелец лицензии Виктор Литуев обратился в Арбитражный суд г. Москвы и потребовал вернуть актив и выплатить неустойку.
Говорят, многомиллиардный церковный бизнес решили «прошерстить» силовые структуры, с участием ФСБ. Начали проверки среди подрядчиков РПЦ, после которого последовала громкая отставка директора «Софрино».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

304. Руденко и Лазарев поставили "Петербургский метрополитен" на контрафакт.

Петербургский метрополитен привел ФСБ к компании "Калашникова": Как следует из документации, четыре ДГ-4000 расположены на Лесном проспекте на территории Службы специальных сооружений ГУП «Петербургский метрополитен». Ее возглавляет бывший сотрудник МВД Николай Чудинов, он же — заместитель Владимира Гарюгина. […] К объектам службы допуск имеет узкий круг специалистов. Чтобы стать подрядчиком, нужно иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

305. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

Заказчиками выступали различные силовые структуры, а «Специальные технологии» имели соответствующую лицензию ФСБ России, позволявшую выполнять такую работу.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

306. Соколов — не воробей.

Итак, генерал ФСБ Воронин известен тем, что инициировал знаменитое «дело Магнитского».
Или другой пример: кадровый пожар в Банке России, где после отставки главы отдела «К» полетели головы зампреда Михаила Сухова и первого зампреда Алексея Симановского, причастных как к массовому отзыву лицензий (этот процесс ныне проходит по разряду ...
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

307. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

... банков минимизировать потери перед отзывом лицензий, например, нелегально выводить и обналичивать средства, сообщал «Коммерсантъ». Преследование Захарченко-старшего могло начаться после обнаружения финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около €300 млн из России, уточняло издание. «Росбалт» в сентябре 2016 года сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что ФСБ нашла несколько зарегистрированных на ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

308. К Александру Соловьеву зашли через зятя.

К Александру Соловьеву зашли через зятя Гражданского мужа дочери экс-главы Удмуртии и депутата гордумы Захара Милостивенко взяли за коррупцию Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.06.2017, ФСБ зашла в окружение бывшего главы Удмуртии, Фото ...
... должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

309. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

Первоначально уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Сергея Федотова возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы 17 июня 2016 года по результатам проверки, проведенной ФСБ и ...
Все они впоследствии лишились лицензий.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

310. Карьерный взлет "отставного решальщика".

... Мария Александровна Корсик) согласно выписке из протокола №3 от 01-03.06.2015 заседания квалификационной комиссии при ГУ МЮ РФ по Москве по приему экзамена (что ранее приравнивалось к получению лицензии на осуществление нотариальной деятельности ...
Президент России Владимир Путин 6 апреля освободил Маркелова от должности «по собственному желанию», 12 апреля экс-глава был арестован, а 13-го, под усиленным конвоем ФСБ этапирован в Москву.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

311. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

В следственно-оперативных действиях, по данным "Ъ", участвовали десятки сотрудников ФСБ, полиции и СКР. Ранним утром, разделившись на несколько групп, правоохранители отправились в головное здание ОАО ВИЛС, где их в основном интересовали кабинет ...
Однако в сентябре этого года банк был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона об отмывании и высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественных активах.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

312. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Махинации Внешпромбанка мгновенно начали расследовать ГУЭБ и ПК МВД России и ФСБ. Это неудивительно — в банке застряли деньги многих известных людей и связанных с ними компаний.
После отзыва лицензии Мастер-банка 20 ноября 2013 года выяснилось, что помимо Шерлинга пострадали сотни вкладчиков, общая сумма ущерба составила несколько миллиардов рублей, а дыра в капитале банка — 17,2 млрд рублей.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

313. Рейдер поощрил "авторитета" Воркуту и "Сберовца" Лелюха пряниками.

... Кондрашов в тех же рейдах, что и Лелюх засветился, с тем же Хачатурянцем дружен, советником главы «Сбера» был, но главное его достоинство заключается в том, что он является зятем Владимира Проничева, в недавнем прошлом замруководителя ФСБ России ...
В итоге, ООО «Восточносибирская управляющая компания» приобрела у Сбербанка ЗАО «Нефтяная компания «Дулисьма», владеющего лицензией на освоение Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

314. "Вежливые ребята с Кавказа".

... вооруженных людей, которые представляются сотрудниками ФСБ РФ. Однако внутри самого здания обнаружили только Агаева, находившегося в кабинете Капуры. Причем сотрудники офиса долго не пускали туда полицейских, заявляя, что идет важный разговор. Когда стражи правопорядка все-таки зашли в кабинет, то Агаев никого сопротивления не оказал, дал себя осмотреть. Оружия при нем не оказалось. Позже в одной из машин уроженцев Чечни был обнаружен травматический пистолет, но на него предъявили лицензию ...
Дата: 02.02.2015 Копия в Google

315. Тень "Оборонсервиса" в "Эрмитаже".

Однако все говорит о том, что конкурс был срежиссирован под московского застройщика, имеющего богатый опыт в строительстве объектов для нужд Министерства обороны, Минздравсоцразвития и ФСБ. Успех «Эскиза» на рынке строительных госконтрактов от ...
В итоге сроки выполнения работ были сорваны, а на некоторых объектах в подрядчиках оказались организации, не имеющие лицензий на выполнение соответствующих видов работ.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

316. Газпода губернаторы.

Росприроднадзор заявил, что к «Итере» есть серьезные экологические претензии и лицензия на разработку месторождения будет у нее отозвана.
Новым губернатором стал экс-сотрудник Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу Валерий Потапенко, уступивший затем место гражданскому представителю Игорю Фёдорову, который прежде занимал пост замгубернатора Архангельской области.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

317. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
(Другим бессменным представителем от Липецкой области в СФ является бывший начальник договорно-правового управления ФСБ генерал Анатолий Лысков.) После выхода скандальной публикации в 2003 году липецкие депутаты собрались было на специальное ...
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

318. Каменщика вывели из тени.

Каменщика вывели из тени Аэропорт "Домодедово" назвал своего владельца под угрозой властей разыскать собственников силами ФСБ Оригинал этого материала © Forbes.ru, 12.09.2013, Взлетная полоса: как владелец "Домодедово" за одно утро стал богаче на $1,7 млрд, Фото: РИА "Новости" Юлия Котова, Игорь Терентьев Дмитрий Каменщик Все предприятия, осуществляющие аэропортовую деятельность в московском аэропорту «Домодедово» в соответствии с сертификатами и лицензиями национального образца, находятся в ...
Дата: 12.09.2013 Копия в Google

319. Отжать "Евразию" у кредиторов.

26 июля дело дошло до "маски-шоу" с участием сотрудников ФСБ. Другой наследник аблязовских миллионов — ЗАО "Медион", по данным RBC Daily, скупает у аффилированных с бизнесом опального олигарха структур долговые обязательства его предприятий, а зетем ...
Но в середине 2011 г. у АМТ-Банка была отозвана лицензия, началась процедура принудительной ликвидации под управлением АСВ. Схема рухнула, и активы Аблязова попали под удар.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

320. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

В надзорном ведомстве вчера сообщили, что по результатам проверки, проведенной Генпрокуратурой совместно с Росфиннадзором, МВД и ФСБ, в следственные органы направлен очередной материал по факту хищения бюджетных средств, выделенных КСК на развитие ...
В свою очередь, источник, близкий к КСК, объяснил "Ъ", что госкомпания на момент заключения сделок не обладала необходимыми лицензиями, поэтому была вынуждена привлекать другие компании.
Дата: 16.04.2013 Копия в Google