Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Президентский люкс со скидкой.

Ей с 2011 г. уже принадлежало 50% в другом арендаторе леса — ООО «Новое Маслово».
Директором Nevasca Ventures Ltd, купившей у управделами старый пансионат в Крылатском, был Дэвид Савва, указанный в числе аффилированных лиц «Сибура» и «Стройтрансгаза», акционером которых был Тимченко, а его заместителем числился директор Waidelotte ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

302. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

После этого Кашкин в присутствии представителя Курченко и нотариуса подписал новый устав предприятия и протокол общего собрания о смене руководства ООО. Он также признался, что действовал из корыстных побуждений и зная, что фирма будет использоваться ...
... Юрий Луценко и Петр Порошенко (справа) "Страна" уже касалась целого ряда нестыковок истории о том, как по версии первых лиц Украины государству якобы были возвращены 1,5 миллиарда долларов из перечня активов экс-президента Виктора Януковича ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

303. Петербургские миллиардеры на охоте.

10 февраля 2016 года в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГЛЮЛ) появилась запись о том, что 100% акций ООО "Фактория" перешли от Юлии Николаевой к Сергею Козыреву, заместителю генерального директора по общим вопросам "Газпром трансгаз ...
Новые хозяева Формально с лета 2015 года стать охотпользователем на территории Ленобласти невозможно.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

304. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Основательно перетряхнул кадры, уволил многих менеджеров, набрал новых… К тому времени вся недвижимость была зарегистрирована на восемнадцать ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и ...
Номинальным директором и учредителем данной компании выступили неизвестные мне лица из числа жителей Гонконга».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

305. "Троянский конь" Бабека Гасанова.

... лицо занимался покупкой долгов у своих компаний. Так, в декабре 2014 года им приобретены права требования к ООО "ЖБИ-КомплектСтрой", вытекающие из договоров строительного субподряда, у подконтрольных ему ООО "Современные строительные технологии" и ООО ...
Получается, теперь он предъявил их в новой форме, с вольной или невольной помощью Следкома.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

306. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

24 мая 2013 года, т.е. всего через 11 дней после смерти Дмитрия, новым участником с долей 90% уставного капитала ООО «Торговый дом Фортекс» стало некое ООО «Никсон». Вскоре эта коммерческая структура не только ликвидировала «Фортекс», но и прекратила собственное существование, присоединившись к расположенной во Владивостоке фирме. Подобным способом были упразднены все созданные Дмитрием компании его холдинга. Активы «Торгового дома Фортекс» перешли в собственность других юридических лиц, которые ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

307. Схемы Горного короля.

Здание, соединенное с ним пристройкой, расположено уже на территории ООО "Кристалл". Компанию контролируют частные лица Два одинаковых корпуса у дороги и котельная — территория учебной базы Горного Коттеджи на землях частных лиц и компании "Кристалл ...
... Делового Петербурга» с активами 50,85 млрд рублей) воплотил в жизнь эффективную схему, благодаря которой его вуз получил новые здания без прямых бюджетных вливаний, а близкие к ректору структуры обзавелись активами стоимостью около 7 млрд рублей в ...
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

308. Общественник в законе:

По словам Варенниковой, Цветков, пояснив, что такие услуги стоят дорого, запросил гонорар в размере 3,5 млн. руб. Деньги были переведены двумя траншами на счета ООО «Контркриминал-консалтинг» и ООО «Альвейра» (оба юридических лица в настоящее время ...
Но некоторые и трусили, поддавались пассам нового Остапа Бендера.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

309. Арбитраж нетрадиционной ориентации.

... но не по инициативе ООО «Бастион» в лице его правопреемника ООО «АКТИВИТИ», а по заявлению иного кредитора с незначительной задолженностью, в чем очень эффективно ГМС помог Арбитражный суд г. Москвы в лице судьи О.В. Романова. Заявление ООО «АКТИВИТИ» о банкротстве ГМС было подано еще в феврале 2015 г. на основании вступившего в законную силу судебного акта. Впоследствии судебный акт был отменен судом кассационной инстанции, дело направлено на новое рассмотрение. При новом рассмотрении судья ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

310. Чекистский оберег Алекперова.

Схема продажи судового топлива с участием Aventura Service Как выяснила «Новая газета», схема поставки топлива с участием Aventura Service с начала 2000-х годов выглядела так: «ЛУКОЙЛ-Нева» (после 2008 г. стало называться «ЛУКОЙЛ-Бункер») продавала топливо Aventura Service для судов в портах Санкт-Петербурга, Мурманска или Новороссийска. В основном через Aventura Service продавалось топливо для заправки судов в петербургском морском порту. Иногда «ЛУКОЙЛ-Бункер» продавал топливо ООО «Алекс ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

311. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

В приемной директора «НЛК» на звонок «Новой» сообщили, что ждать комментарий предприятия стоит на следующей неделе. Прояснить интерес кировского правительства к «Нововятскому лыжному комбинату» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания» в их ...
В своих показаниях чиновник подтвердил, что брал пакет», — сказало агентству информированное лицо.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

312. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Учредителями ООО «Лось» являются супруга Виктора Зимина Татьяна Николаевна и его племянник Олег Владимирович Зимин. Последний еще одно лицо, на которого глава региона «записывает» фирмы, которыми в реальности владеет сам. Олег Зимин значится ...
... в апреле 2015 года в Хакасию прибыл президент России Владимир Путин, который провёл совещание и под телекамеры поручил главе Хакасии Виктору Зимину до наступления холодов выплатить компенсации и построить новые дома для всех пострадавших от пожаров ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

313. Украл, Ницца, в тюрьму.

По версии следствия, из находящегося в стадии банкротства ПРБ в пользу подконтрольных господину Балаяну структур и физических лиц задним числом было выведено почти 1,5 млрд руб. Олег Курбатов Задержание фигурантов этого уголовного дела было проведено ...
Стоит отметить, что среди юрлиц, чьи требования о выплате были удовлетворены, фигурируют и весьма крупные организации, среди которых ООО "Правовой центр", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"" и другие.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

314. 100 миллиардов коню под хвост.

... новый банк, но и продолжать использовать отработанные схемы. Однако не стоит обманываться: Мальчевский увлекается, конечно же, не только конным спортом. В Банковский холдинг Республиканской финансовой корпорации (БХ РФК), 70% которого принадлежит ООО ...
Исторические здания было решено вывести из дела в отдельное производство, и теперь в нем фигурируют "неустановленные лица".
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

315. Жулики в "Соснах".

В мае 2010 года Новикова приняла к своему производству исковое заявление ООО «Медиатехнологиистрой» к некоему Сергею Григорьеву о признании недействительным договора купли-продажи 60 акций ЗАО «Дайсон сервис» (ЗАО владеет крупными участками земли в Истринском районе Подмосковья). В тот же день судья запретила ИФНС РФ по Белгороду принимать решения о госрегистрации, касающейся ЗАО «Дайсон сервис», а также вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи в отношении данной компании.
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

316. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

... 6 млрд рублей, он указан как человек, контролирующий компанию-заемщика По настоянию Грефа в январе 2012 года Сбербанк России предоставил указанный кредит ООО «Атлантик», неведомой компании, записанной на некую г-жу Майорову, очевидно, подставное лицо ...
Впрочем, гарантии Жукова, зафиксированные в кредитном договоре, не оставляли сомнений в том, что имя по крайней мере одного из новых собственников отнятых у Пойманова активов известно доподлинно.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

317. По локоть в залогах.

... МВД по ЦАО г. Москвы возбуждено новое уголовное дело по факту кражи крупной суммы арендных платежей, не полученных ЗАО «ГП Статус» от юридических лиц ООО «Эстейт Групп» и ООО «Жаклин», которыми через номинальных директоров руководил всё тот же Медведский с братом Михаилом. Предполагаемый ущерб составляет более 30 млн. рублей. Эти средства должны были пойти на погашение кредита банка общим объемом более 590 млн. рублей, но, скорее всего, ими оплачена новая квартира Олега Солнышкина, подельника и ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

318. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Новыми владельцами стала группа физических лиц, в том числе люди, близкие к нынешнему председателю совета директоров Михаилу Миримскому.
"Химволокно" выпускало в Кемерове шинный капроновый корд и искусственный шелк с 1969 г. В 2001 г. предприятие обанкротилось, а на базе его активов было сформировано ООО "Химволокно Амтел-Кузбасс" в составе шинного холдинга "Амтел-Фредештайн".
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

319. Спрут высоких достижений.

... не зачисляли её на счета уполномоченных банков и т.д. Также говорилось о преступной деятельности должностных лиц ООО «Ekokimyobioservis» «и других» фирм, которые совершали разные махинации, отмывали деньги, полученные от «преступной деятельности ...
Справка «Новой» Гафур Рахимов родился в Ташкенте в 1951 году.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

320. Когда папа преисполнен депутатских возможностей.

... via "Бизнес Online" Александр Шагулин […] начали выясняться новые подробности предпринимательской деятельности Акулова-младшего. История, которую рассказал газете «БИЗНЕС Online» генеральный директор ООО «Химпромтрейд» Дмитрий Штин (он обратился в ...
— Нужно было выходить на первых лиц и конкретно на вице-президента, второго человека в государстве, — утверждает он. — Часть денег, которые мы передали Акулову, как он сам говорил, лежала в ячейке в банке, и он их должен был отдать вице-президенту ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google