Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Во "дворце Путина" нашли "Транснефть".

... ЕГРЮЛ, дворцом (точнее, ООО «Комплекс», которое им формально владеет), управляет некая Елена Толоконникова. При этом все упоминания о предыдущем управляющем, УК «ИнвестСтрой», вообще пропали из реестров. Еще бы, ведь эту УК создали Татьяна Кузнецова ...
В столице есть только один охранный холдинг «Рубин», который включает в себя и ЧОП, и ЧОО. Но в бизнес-центре, по адресу которого он зарегистрирован, «Собеседнику» сообщили, что такой фирмы в здании нет. Телефон «Рубина» в ЕГРЮЛ тоже не указан ...
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

302. Тыловик поставил рекорд Минобороны по взяткам.

Тогда появились данные о многомиллионных хищениях, которые были совершены в рамках контракта №99/ЭА/2015/ДГЗ/3, заключенного между Минобороны и питерским ООО «Профбизнес» еще зимой 2015 года.
Обыски в рамках этого дела проводились как в северной столице, так и в других регионах.
Дата: 26.09.2017 Копия в Google

303. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), фигурантом которого стали господин Баласанян и люди из его окружения, было возбуждено несколько месяцев назад по заявлению представителей ПАО «Сбербанк России».
Сама улица расположена в непосредственной близости от финансового центра столицы, «Москва-Сити».
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

304. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

Фигурантами громкого уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 105 УК РФ (мошенничество, сопряженное с рейдерским захватом, и убийство), господа Шуппе и Некрич стали благодаря показаниям Бориса Караматова, бывшего гендиректора ООО ...
46-летний предприниматель Георгий Шуппе в начале 2015 года был заочно арестован по ходатайству ГСУ СКР по Московской области Бабушкинским судом столицы и объявлен в международный розыск (с 2002 года бизнесмен проживает в Великобритании).
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

305. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

... 159 УК РФ (мошенничество) по фактам хищения бюджетных средств, кроме Алексея Скачкова и Александра Шкутова проходят еще три фигуранта: знакомый господина Скачкова, фактический владелец ООО «Стройгарант» Анатолий Савин, гендиректор петербургского ООО ...
После завершения расследования материалы были переданы в Мещанский райсуд столицы.
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

306. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

... где зарегистрировано еще множество других ООО, и сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Более того, оказалось, что гендиректором "Трейдмаркета" является житель столицы Виктор Кузнецов ...
... расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

307. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

... ст. 159 УК РФ) — бывшие директор ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения" (ЦФПО) управления делами президента РФ Николай Скрыпников, его заместитель Александр Ведин, экс-гендиректор ОАО "Квант-Н" Андрей Гришин, гендиректор ООО "Стриктум" Анна ...
В свое время эта компания, корпуса которой располагались в столице на 3-й Мытищинской улице возле станции метро "Алексеевская", занималась разработкой автономных источников энергообеспечения.
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

308. Александра Реймера вернули во ФСИН.

Оглашение приговора по громкому делу затянулось в Замоскворецком райсуде столицы на два дня. Во вторник судья Елена Аверченко, ведшая с лета прошлого года процесс по делу о хищениях при производстве систем электронного мониторинга поднадзорных лиц ...
Поскольку последнее не имело ни производственной базы, ни достаточного количества сотрудников, исполнителем контракта стало самарское ООО «НПФ “Мета”», в котором работали заключенные.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

309. Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине.

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) ГСУ СКР по Москве в декабре прошлого года возбудило в отношении «неустановленных лиц» из числа руководства сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба». Основанием для этого послужили результаты налоговой проверки сотрудниками столичной ИФНС №7 одного из ресторанов сети. По данным налоговиков, руководство ресторана «Престиж», расположенного на Пятницкой улице столицы, в целях уклонения от уплаты налогов с ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

310. Чекист заработал на рестораторе 4 года колонии.

... на ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Основой дела послужил давний конфликт между ресторатором и его бывшими партнерами по бизнесу. В 2006 году Галина Левченко и Алексей Железный инвестировали $900 тыс. в ООО «Элвис Плюс ...
Осужденный вскоре будет этапирован в столицу для нового расследования.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

311. "Король однодневок" отсидится в США.

... ключи системы "банк-клиент" и т. д. Было возбуждено дело по статье 187 УК РФ (изготовление поддельных платежных документов). Тогда же УВД ЮЗАО объявило, что через "однодневки", созданные руководством ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент", "были переведены миллиарды рублей". Милиционеры выясняют, не были ли деньги, выводимые в офшорные зоны и обналичиваемые через коммерческие банки столицы, бюджетными средствами, направленными на преодоление финансового кризиса", Кириенкозаявили в 2009 году в УВД ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

312. Андрею Чернякову упростили взыскание.

... Фото: "Коммерсант" Сергей Сергеев Андрей Черняков Как стало известно "Ъ", вчера лондонский суд признал законными сразу три решения Мещанского райсуда столицы о взыскании в пользу Банка Москвы 15 млрд руб. с экс-главы НПО "Космос" Андрея Чернякова ...
... на Британских Виргинских островах (БВО), Кипре, в Италии, Дубае и на острове Мэн (Tagore Global Limited, Norwind Shipping Limited, Wigeon Construction Limited, ООО "Фирма "Промстройреконструкция"", Kocmoc D General Trading LLC и т. д ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

313. Черная дыра Виталия Ботонькина.

В общем, можно крест ставить на этой УК. У нас всегда так: если люди работают, то их убирают, чтобы воровать не мешали! 2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни ...
Последнее время в СМИ много говорят и пишут про инцидент с кортежем из 28-ти Mercedes-Benz Gelandewagen, на которых будущие чекисты 21 июня шумно и совсем не конспиративно промчались по центральным улицам столицы в честь окончания своей учебы в ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

314. Александр Соколов брал купюрами и серебром.

По данным знакомых с ситуацией источников, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
... Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу бывшего начальника ГУ ФСИН по Пермскому краю генерал-лейтенанта Александра Соколова, его заместителя полковника Олега Бабенко и замдиректора пермского ООО "Националь" Владимира Мохового ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

315. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

Согласно информации, указанной на сайте НПФ «Стратегия», Куликова в акционерах нет. Единственным акционером фонда является ОАО «УК «Стратегия» с долей владения 75% + одна акция от уставного капитала.
Тем не менее по делу была проведена операция сразу в нескольких регионах — в столице, а также Перми и Владикавказе были задержаны в общей сложности 14 человек.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

316. СК погряз в бетоне.

Справка Поводом для нового дела против Пойманова по ст. 201 УК Ф стала продажа нескольких ветхих построек 1963 года, принадлежавших ООО «Павловскгранит Бетон» («дочке» ООО «Павловскгранит-ИНВЕСТ»).
Ниточки от этого дела тянулись на самый верх воронежской системы исполнительной власти, поэтому «брала» Трубникова бригада из столицы, чтобы местные не успели спрятать ценного кадра и замести все следы.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

317. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

... Александр Семин В столице разгорается крупный скандал, связанный со строительством метро. За хищение более 330 млн руб. при строительстве станции "Шипиловская", введенной в строй в 2011 году, арестован замгендиректора ОАО "Трансинжстрой" Александр Семин и двое его предполагаемых сообщников. Еще один фигурант — директор ОАО "Мосметрохолдинг" Александр Смирнов заключен под домашний арест. Помимо них в деле фигурируют еще несколько человек. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в ...
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

318. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

... ч. 4 ст.160 УК РФ). Все претензии следствия касаются работы Олега Рафановича в печально известном банке "Сенатор", где он занимал должности президента и председателя правления. Кредитное учреждение, официально называвшееся ООО "Международный банк ...
... взыскать с банкира всю сумму долга, арестовав в качестве обеспечительной меры и его имущество, и недвижимость его жены Натальи Любчевской — у супругов имелось несколько квартир в столице, дорогие участки в Подмосковье с коттеджем в поселке Грибово ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

319. "Выход один — переводим дело в Москву и там его закрываем".

... 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В основу дела легли события семилетней давности, когда Михаил Некипелов возглавлял МУП "Новгородский водоканал". По версии следствия, его организация приняла работы от ООО "Трансстрой" по реконструкции ...
Правда, затем неожиданно он сам решил отправиться в столицу на встречу с представителем Михаила Некипелова.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

320. Санация имени Арефьева.

При этом вся прибыль ООО «КЭР» за 2014 год не достигает и 1 млрд рублей, однако это не помешало получить из бюджета почти 20 млрд и пока не вызвало у ответственных за это решение лиц вполне резонных для подобной ситуации вопросов. Но и этих средств группе лиц (Арефьев, Гостев, Кузьмин), де-факто контролирующих РНКБ, недостаточно. Огромный «опыт» Олега Павелецкого не остался невостребованным: через свое московское отделение РНКБ наладил устойчивый канал обналичивания с самыми дешевыми в столице ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google