Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Оранжевые мажоры.

Сумма составила 19 тысяч гривень (10 тысяч 270 долларов 27 центов), как свидетельствовали платежные документы, и была перечислена за счет банка…
Известно, что Евгению увезли в Лондон в 14-летнем возрасте, еще в 1996 году, когда над «Едиными энергетическими системами Украины», главным детищем Тимошенко, сгустились тучи.
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

302. Путин и $5 млрд.

... об открытии банковского счета, выданная Дойче Банком г. Лейпцига, счет 2410611 00, различные записи, сделанные от руки, и субъект платежного поручения, из которого следует, что фирма "CDW Компани", Швейцария, г. Берн, 14.03.01 перевела на счет в ...
Поскольку касались эти документы неизвестных мелких фирм, в системе которых, тем не менее, крутилась баснословная сумма - 5 млрд долларов.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

303. Тертые палачи.

Более того, в платежных документах, которые Кураченко не позволил изъять в техцентре, осталась подпись Челышева.
Они дискредитируют не только сотрудников УВД, но и всех сотрудников МВД России, а также правоохранительную систему государства”.
Дата: 07.06.2005 Копия в Google

304. Дочь президента Узбекистана содержит бордель?

Этот банк, начавший продвигать современные технологии в области международных платёжных систем, якобы нарушил закон.
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

305. Двойные стандарты Счетной палаты.

Насколько выявленные факты правдоподобны, насколько все это в принципе возможно в нашей нынешней государственной системе?
... из федерального бюджета Внешэкономбанку, да к тому же за исполнение им без оформления должным образом функций платежного агента Минфина, не выяснен. То же повторилось и с еврооблигациями, но платежными агентами по ним выступали иностранные банки ...
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

306. Возможностей отличиться на спортивной ниве у бизнеса еще предостаточно.

Остальные девять топ-спонсоров остались прежними: Coca-Cola - безалкогольные напитки; John Hancock - страхование; Kodak - фотокамеры, фотопленка и фотоуслуги; McDonald's - фаст-фуд; Panasonic - аудио, ТВ, видео; Samsung - мобильные телефоны и беспроводная связь; Sports Illustrated - газеты и журналы; Xerox - печать, обработка данных; Visa - платежная система.
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

307. Зона плачет.

Никакими миллионами "Интесорг" никогда не ворочал, у него нет денег для столь щедрого "благотворительного взноса за всемирный шахматный фонд", как сказано в платежных поручениях.
Когда же система федерального банковского надзора вынуждает их все-таки как-то отражать движение финансовых потоков на бумаге, фирмы не уплачивают налоги, а выдают их за недоимки.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

308. Джабраилов против Орджоникизе.

Вчера ООО "Славянская гостиница и деловой центр" – компания, принадлежащая московскому правительству и АФК "Система" и владеющая гостиничным комплексом "Radisson-Славянская",– уведомило руководство группы "Плаза" о том, что не нуждается в ее услугах ...
По данным Московской топливной ассоциации (МТА), "Данако" аффилирована с фирмой "ЕКА-Процессинг" – оптовым поставщиком бензина и эмитентом "бензиновых" платежных карт, которые принимают большинство АЗС столицы.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

309. Неприятные сюрпризы.

Профессор Ведель сообщает, что все замечания Думы и Счетной палаты РФ относительно «Российского приватизационного центра» игнорировались так же, как замечания GAO (Счетной палаты США – «!») относительно списка наемников из Гарварда в платежной ...
... везде был один и тот же: Ослунд (советник правительства Гайдара – «!»), Хэй, Васильев, Чубайс и т.д. Таким образом, внешне все удовлетворяло условиям Запада и обеспечивало эффективное управление, но на на самом деле - скрывало обычную систему блата ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

310. Экономическая преступность.

По причине острого дефицита “живых” денег, в России прочно вошла в практику система взаимозачетов. Одним из направлений таковой является представление железной дорогой платежных документов, пр едоставляющих определенные льготы их владельцу.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

311. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Во многих случаях OCCRP установил, что онлайн-платежи кредитными картами обрабатывала кипрская компания с названием Naspay, предлагающая, по ее словам, «суперсовременный платежный сервис».
Рядами стоят столы, за которыми сотни сотрудников по телефону стараются продать товар, вооружившись телефонными гарнитурами, смартфонами и электронными системами для работы с клиентами.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

312. "Подольские" ставят на "Фонбет".

С этого года ФНС борется с нелегальными букмекерами, блокируя платежи по названию некоторых компаний-получателей, но это тоже пока не слишком эффективно: букмекеры могут пользоваться иностранными платежными системами.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

313. "Тролли" на экспорт.

Также приобретаются новые сим-карты или «облачные» номера, открываются новые платежные счета, а иногда и пакеты документов для регистрации аккаунтов, добавляет собеседник журнала РБК на «фабрике».
Нам начали проводить настоящие занятия по системе налогообложения в Штатах.
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

314. Тайный агент большого футбола.

Впрочем, это нетрудно выяснить — клубам стоит всего лишь обнародовать платежные ведомости с указанием контрагентов и сумм денежных переводов.
— У агентов сегодня есть отличный шанс сделать все чисто — статус индивидуальных предпринимателей позволяет им работать по упрощенной системе налогообложения…
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

315. Место Березовского пусто не бывает.

Создав глубокоэшелонированную систему политического лобби, Авен пользуется ей, прежде всего для достижения личных целей, лишь прикрываясь корпоративными интересами.
Л. Вид, утративший свои позиции в связи с резким падением влияния Черномырдина, старается не вникать в политические проекты Авена, «с неизбывной иудейской тоской в глазах» подписывая поступающие от Авена многочисленные платежные поручения.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

316. Секретные материалы Ковалева

Например, бывший министр оценивал своих подруг чисто по-советски - по пятибалльной системе...
... Кучина (должностное лицо фонда) по договоренности с Ковалевым и Максимовым с целью хищения денежных средств составила платежное поручение о перечислении со счета "Фонда общественной защиты гражданских прав" на счет ООО "Грифон", зарегистрированного ... Копия в Google

317. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Но мы всё-таки сумели найти подтверждение того, что катается на этой Reve d’Or преимущественно господин Струков — с помощью получения очень недешёвого доступа к базе данных передвижений этой яхты (наземной автоматической идентификационной системе), позволяющий отследить траектории движения судна за последний год. Передвижения яхты Reve d’Or: к дому Константина Струкова и…
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

318. Отчет Счетной палаты.

Согласно платежным поручениям ООО “Терра”, сумма в размере 829,3 млн. рублей зачислена казначейством на код бюджетной классификации 1020101 “Налог на добавленную стоимость по продовольственным товарам, товарам для детей, производимым на территории ...
... проверку обоснованности сумм возмещенного налога на добавленную стоимость из федерального бюджета, а также проверить факты занижения налогооблагаемой базы и обеспечить внесение доначисленных налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

319. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

... кредиторам (особенно, во второй половине 1994 г.) Это создавало большие трудности для компании Spacec0m, совместного предприятия, созданного Тейтумом и фирмой Cable And Wireless, контролировавшей работу всех систем связи в гостиничном комплексе ...
Однако, эта попытка оказалась неудачной, так как главный бухгалтер СП не подписал ни одного из соответствующих платежных поручений.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

320. "Онэксим-банк".

Внедрена система кураторов счета, при которой конкретный банковский служащий закрепляется за клиентом и оперативно реагирует на текущие вопросы, связанные с ведением счета.
В апреле 1997 года МФК; дочерняя компания ОНЭКСИМбанка стала уполномоченным торговым и платежным агентом Минфина по обслуживанию региональных облигаций, в которые должен быть переоформлен долг регионов по товарному кредиту 1996 года (задолженность ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google