Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Миллиардные выводы "Миракса".

Оригинал этого материала © "Версия", 01.03.2010 Миллиардные выводы "Миракса" Деньги российских дольщиков растворяются за рубежом посредством лопнувших международных проектов компании Петр Прянишников Сергей Полонский Долговое бремя заставляет ...
Дольщики, обеспокоенные остановкой работ на практически всех стройках «Миракс Групп», начали собственную проверку финансовых схем девелопера.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

302. Hermitage против Renaissance.

Во всяком случае, начиная с 2003 года, когда в России были раскрыты схемы использования внутренних оффшоров, все крупные компании, которые были уличены в незаконном использовании схем льготного налогообложения, заплатили причитающиеся бюджету налоги с процентами и большинство избежало уголовного преследования. Однако Браудер, видимо, решил не платить налогов совсем. Он и ранее имел опыт банкротства своих компаний (в 2007 году было признано банкротом ООО «Дальняя степь», державшее акции фонда ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

303. Как украинские чиновники разворовывают страну.

По данной схеме возможны два варианта развития событий. Первый – ИСД получает контроль на украинской ГТС и имея векселя ДК "Укртрансгаза", может осуществить рейдерскую атаку на Компанию.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

304. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

... привлечь в качестве комиссионера иркутскую компанию «Нефтосервис Трейд» («НСТ»), основного продавца нефти и нефтепродуктов в Восточной Сибири; она была способна в течение 2-3 месяцев реализовать значительные объемы. На эту компанию Егорычева, по его словам, вывели Сафиев и Оксенов, которые раньше имели какие-то дела с «НСТ». Кирьянов согласился. Но, поскольку администрация Нижневартовска требовала, чтобы налоги от сделок шли в городскую казну, предложил включить в схему, по которой пойдет нефть ...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

305. Газовый блеф "Новатэка".

... время Борис Березовский называл «наш еврей-оленевод», схемы бесплатного перевода чужих активов в кипрские и другие оффшоры. По изобретательности эта схема, кстати, может поспорить с придуманными «ЮКОСом». Ее раскрытие и ликвидация вскроет новый пласт коррупции на региональном уровне. Сделать это будет непросто, хотя схема была простой, как все гениальное. Левинзон, используя свои права в качестве вице-губернатора, навязывал частным и государственным компаниям пакеты акций «Фонда развития Ямала ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

306. Исковое заявление Норекс.

7. Незаконная Схема включала коррупцию в процессе несостоятельности, последующего банкротства и реорганизации "Нижневартовскнефтегаза", коррупцию в процессе банкротства российских компаний "Кондпетролеум" и "Черногорнефть", которые были дочерними предприятиями российской нефтяной компании "Сиданко", а также коррупцию в ходе судебных процессов по вопросам, относящимся к "Югранефти".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

307. А сделки здесь тихие.

Очень вовремя к ним обратилась компания Falkon - мол, мы опять, как и в 2001-м, выкупим российский долг и быстренько организуем поступление средств. В апреле на закрытом заседании чешского правительства чиновники это предложение рассмотрели и согласились. Чехия уже предложила России повторить схему РАО "ЕЭС" - Falkon.
Дата: 18.07.2003 Копия в Google

308. Побег из "Аэрофлота".

Глушков предложил отказаться от прежней, порочной, схемы работы «Аэрофлота». Суть идеи такова. На то время «Аэрофлот» имел за рубежом 160 своих представительств. Все они, как пчелы, зарабатывали для компании деньги, но несли этот мед не в один общий улей, а использовали каждый по своему усмотрению.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

309. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

С 2009 по 2021 год, согласно госбюджету Доминики, схема принесла государству порядка 775 миллионов долларов, тем самым помогая финансировать правительственные программы и держать у власти партию Скеррита. Рузвельт Скеррит (слева) и принц Гарри В результате развития этого направления появилось более 70 компаний, аккредитованных на продвижение программы «золотых паспортов» Доминики.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

310. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Они также выдвинули обвинения против восьми кипрских фирм, причастных к схеме, их материнских компаний на БВО и бывших руководителей «Мрии», а также двух кипрских провайдеров административных услуг и местной юридической фирмы.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

311. Организованная правящая группировка Jysan.

Это глобальное состояние частично принадлежит зарегистрированной в Великобритании холдинговой компании Jusan Technologies, созданной в 2020 году.» Какова "бабушка" у "Jusan Bank"? В свою очередь добавим, что в данных о схеме владения «Jusan Bank», раскрываемых согласно требованиям, предъявляемым к банкам второго уровня, фигурируют помимо его конечного владельца частного «Назарбаев фонда», еще и корпоративный «Фонд социального развития», единственным участником которого выступает «Назарбаев ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

312. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Glencore — достаточно закрытая компания с чувствительным политически трейдинговым бизнесом. […] Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через офшорные юрисдикции — информация об этом обнаружена в «райском архиве».
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

313. Звезды контрабанды.

Получателями груза было множество технических компаний, среди них есть ООО «Аврора» и ООО «Созвездие». Порядка 60—70% грузов шло на пароме по схеме «перегруз».
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

314. От лесопилки до офшоров.

Павел Марущак — начальник управления информации: он обеспечивал лояльность и даже в некоторой степени молчание СМИ.?Фаерштейну в этих схемах я бы отвел место бухгалтера. Наталья Моторина — директор управляющей компании «СоветникЪ», человек Бондаренко.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

315. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".

... незаконные налоговые схемы, которые якобы разрабатывал аудитор Сергей Магнитский, нанятый фондом. Схема скупки акций предусматривала использование офшорных компаний за рубежом, а средства на приобретение, считает следствие, были получены и за счет внутрироссийских налоговых льгот, в частности преференций, которые в то время предоставлялись в Калмыкии, где были зарегистрированы ООО "Камея", ООО "Байкал Стерлинг инвестментс", ООО "Лори", ООО "Империя" и ООО "Экскалибур". Эта схема, как не раз ...
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

316. Кредитная история с уголовным душком.

Кстати, как писала в свое время газета «Маркер», «на балансе компаний уже ничего нет, а вся недвижимость, которая раньше была в залоге, уже оформлена на третьих лиц». И, что самое любопытное, как пишет Лосева, «в настоящее время организатор мошеннической схемы Вачевских К.Ю. продолжает свои незаконные действия, направленные на сокрытие хищения полученных от банка кредитных денежных средств.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

317. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

Коррупционная схема была следующей: Shell переводила на счета оффшора «T Capital LTD», созданного в пользу акционера «Совфрахта» Александра Иванова, миллионы долларов. Иванов, в свою очередь, заключил договор на перевозку нефтепродуктов по России с российской компанией, затем перепродал право на транспортировку нефтепродуктов оффшорным структурам Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping and Management SA и Dunsink Trading, зарегистрированным, по имеющимся данным, на Британских Виргинских ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

318. Авторитет на выданье.

RUE — это коммерческая компания, и не нужно политизировать ее деятельность. Я воспринимаю такую критику как пережиток прошлого, когда газовый бизнес был элементом политики. RUE является гарантией стабильных поставок газа на Украину. Разрушение существующей схемы газовых поставок обязательно скажется на украинских потребителях.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

319. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

... подрядчиком и взяло на себя обязательства по: а) обеспечению непрерывного финансирования проектирования, строительства в полном объеме согласно Графика финансирования и непосредственного осуществления строительства и т.д. Первая и предпоследняя страницы договора 2512/01 Соинвестор найден В этой красивой схеме, оставляющей для чиновников и приближенных к ним компаний массу лазеек для нецелевого использования целевых бюджетных средств, одно слабое место – у ООО «СтЭкс-К» тоже не оказывается денег ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

320. Новый Хлестаков.

В другом месте статьи Уэйнрайт мы узнаем, что через два года (т.е. в 1992-3гг.) оборот "компании" Пономарева достиг 10 миллионов у.е. В заказной статье А. Ходырева Формула Карьеры находим несколько иную и более подробную историю.
Нетрудно и угадать схему "первого бизнеса" Пономарева.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google