Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Систематически нарушала установленные судом обязательства".

... преступной группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег, растрате госсредств, а также уклонении от налогов. Ущерб от завладения Каримовой и ее подельниками денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей суд оценил на сумму 54,1 млрд узбекских сум (тогда 1000 сум по курсу равнялись 14,7 руб.); от присвоения и растраты госимущества — 344,6 млрд сум, от уклонения от уплаты налогов компаний и офшоров — 2,091 млрд сум.? Кроме того, тогда ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

302. Игорь Чуян в акцизном угаре.

В своем заявлении, которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

303. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

На Андрея Бяльковского записаны несколько компаний, о которых почему-то никогда не сообщали украинские СМИ. Две из этих фирм фигурируют в уголовных делах, связанных с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

304. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

19 декабря СК объявил о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») в отношении руководства ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма».
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

305. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

... взяли в Ницце по делу об уклонении от налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу для Сулеймана Керимова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2018, От друга Сулеймана Керимова не приняли залога, Фото: via L'Usine Nouvelle, via rusmonaco.fr Алексей Тарханов, Александр Александров Александр Штудхальтер Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер по решению суда в Ницце помещен под стражу в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и отмывании ...
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

306. Лихие поглощения Александра Клячина.

... более 270 миллионов рублей и это после уплаты всех налогов Жалобы на бездействие конкурсного управляющего судья А. Свирин также оставил без удовлетворения. Так же как остался нераскрытым вопрос, почему гендиректор ООО «Эр-Стайл» действовал вразрез с интересами собственников компании. Между тем сделка по выдаче векселя выглядит безвозмездной, совершённой при отсутствии каких-либо гражданско-правовых оснований. То есть незаконной. На этом фоне «уклонение» суда от затребования товарных накладных ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

307. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Буквально в прошлом месяце РАПСИ писало: «Следственные органы России и депутаты Европарламента подозревают ИКЕА в масштабном уклонении от уплаты налогов: около 1 млрд евро в Европе и более 32 млрд рублей в России, которые, по мнению следствия, были сокрыты ИКЕА от налогообложения благодаря реорганизации холдинга. По расчетам следствия, сумма неуплаченных налогов в связи с продажей только одной из трех компаний — ИКЕА МОС — составила 32,3 млрд рублей без пени и штрафов.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

308. Дело Валерия Пузикова накрылось сроком давности.

По данным источников “Ъ”, на этот раз надзор счел необходимым, чтобы следствие дало оценку доводам защиты, в которых говорилось о том, что обвиняемые если и совершали преступления, то не по инкриминируемой им ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), а по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

309. "Юра сейчас "ноль".

В субботу стало известно, что ему предъявлено дежурное обвинение (статья 243, часть 2, уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и что вместе с ним задержаны еще несколько высокопоставленных сотрудников его холдинга. В отличие от США, где за неуплату налогов сесть можно на десятки лет, в Беларуси это не является особо тяжким преступлением.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

310. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

В 2003 году г-н Ходорковскому и г-н Лебедев были арестованы, а позднее — осуждены за преступления, связанные с приватизацией «Апатит» и еще позднее — за уклонение от уплаты налогов в связи с продажами сырой нефти ОАО «НК ЮКОС» по искусственно заниженным рыночным ценам компаниям, перечисленным выше.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

311. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Каких-либо расследований не проводил и проводить не мог: он в качестве бухгалтера занимался реализацией созданных Браудером преступных схем по уклонению от уплаты налогов, за что и был арестован судом.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

312. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

Скандал о сотнях миллионов клана Папандреу в очередной раз показывает, какие широкие масштабы приобрели в Греции коррупция и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

313. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Партнеры Виктора Хмарина, бывшего свидетелем на свадьбе Путина, контролировали 16 поставщиков "Газпрома" с общей выручкой более 20 млрд руб. в год Роман Шлейнов В октябре 2008 года оперативники московской милиции, проверяя информацию о возможном уклонении от уплаты налогов, вошли в офисное здание на проспекте Вернадского, 29, и подступили к двери кабинета 703«А», которая никак не хотела открываться.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

314. Платят ли богачи налоги? Италия это выяснила.

"Это сделает уплату налогов очень опасной, – сказал он. – Будет гораздо безопаснее и не так рискованно просто уклоняться от налогов и платить штрафы в случае поимки". Стало быть, это решение принимали "имбецилы", делает вывод Грилло. Однако Винченцо Виско, уходящий заместитель министра финансов, говорит, что данный шаг был направлен на борьбу с уклонением от налогов.
Дата: 05.05.2008 Копия в Google

315. Трупы сенатора Изместьева.

Кроме того, господину Изместьеву вменяется организация дачи взятки в размере $10 тыс. подполковнику службы экономической безопасности ФСБ Ольге Нужденовой за предоставление информации о ходе расследования уголовного дела по подозрению его в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

316. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... гг. ЗАО «МИАН» была применена схема уклонения от уплаты налогов при реализации прав на получение в собственность квартир в строящихся жилых домах физическим и юридическим лицам. Оборот по реализации имущественных прав для целей налогообложения по эпизоду, связанному с недобросовестными действиями и применением схем укло-нения от уплаты налогов ЗАО «МИАН» составил за 2002 год – 228 663 469 руб., за 2003 г. – 244 030 767 руб. Сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость составила за ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

317. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

В обоих случаях у банков возникает риск вернуть РФ все, что заработано на территории РФ в результате проведения ничтожных сделок и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

318. Член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена будет защищать Ходорковского.

Бизнесмен был приговорен к 8 годам тюремного заключения по шести статьям УК РФ (в том числе по ст. 159 (мошенничество), ст. 160 (присвоение имущества) и ст. 198 (уклонение от уплаты налогов)).
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

319. Пришли за Фридманом.

Однако статьи «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» не оставляют сомнений в серьезности намерений правоохранителей.
Дата: 21.04.2005 Копия в Google

320. Список ЮКОСа.

Обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 26,7 млн руб., присвоении акций "Томскнефти" и Ачинского НПЗ на $39 млн и причастности к убийству предпринимателя Сергея Горина.
Дата: 19.04.2005 Копия в Google