Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. МИКОМ показывает зубы, выбитые у него в Кузбассе.

Переворот, однако, был фиктивным.
Но и эта затея с явным привкусом уголовщины (попытка осуществить преднамеренное банкротство) сорвалась: в начале июля арбитражный суд признал домогательства "Трэлла", руками которого действовал МИКОМ, несостоятельными.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

302. Империя Ходорковского

Продажа «жидкости из скважины» не только снижает налоги, но и является специфически русским способом защиты частной собственности от враждебного банкротства.
Ответ прост: задолженность, как правило, носила фиктивный характер. Копия в Google

303. Золотомонетный обнал.

Она начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные. Но, судя по всему, такой механизм действует в стране уже довольно давно, как минимум с 2016 года. Во всяком случае рассматриваемое сейчас в Арбитражном суде столицы дело фирмы «Форус» и банка «Развитие-Столица» говорит нам об этом. [...] Эта история началась ещё в марте 2018 года с банкротства мало кому известной фирмы «Форус».
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

304. Сергей Курихин обманом продлил разрешение на хранение оружия.

Они подозреваются в организации преднамеренного банкротства Михаила Пантелеева. По версии силовиков, в 2018 году неустановленные сотрудники АО «Сарград», владельцем которого является Сергей Курихин, и руководитель ООО «Консалтинг-ПРО» Ксения Корнилова изготовили фиктивные документы о наличии у индивидуального предпринимателя Михаила Пантелеева, бухгалтерским учетом у которого занималось ООО «Консалтинг-ПРО», задолженности по договору займа перед Вадимом Балдиным в размере более 60 млн руб. Эти ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

305. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Фигурантами уголовного дела стали как сотрудники «Российского кредита», так и руководители коммерческих фирм, через которые, по мнению обвинения, выводились по фиктивным договорам деньги из банка.
Интересно, что сам господин Мотылев, скрывшийся после банкротства банка, по некоторым данным, в Великобритании, в материалах расследования по фамилии не упоминался.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

306. Просто бизнес, ничего уголовного.

База его абонентов — около 250 тыс. человек, в 2018 году выручка составила 2,3 млрд руб. По данным следствия, основным инструментом для хищения денег стали фиктивные договоры о поставках телекоммуникационного оборудования.
Летом 2018 года DSFK через суд добилась банкротства Asset Invest.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

307. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками Бывшие топ-менеджеры "Премьер Кредита" Юрковский и Косцова арестованы вслед за бенефициаром банка, потерявшего 1,4 млрд руб. на фиктивных займах Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2021 ...
«Как он сможет заниматься этой деятельностью, если у банка давно отозвана лицензия и идет процедура банкротства?» — сказала адвокат.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

308. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Оппозиционер Алексей Навальный подозревал, что развод был фиктивным, что сам Ликсутов опровергал .
... Горизонт" 41 млрд руб. Отрасль: дорожное строительство Бенефициары: Идет банкротство. Бывшие владельцы: Вадим Крылков, Борис Жуков, с 2018 года Роман Алленов. 16 НПО "Космос" 34 млрд руб. Отрасль: дорожное строительство Бенефициары: Идет банкротство ...
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

309. Антон Исаев растворил в исследованиях 154 млн руб.

ИА "РБК", 11.09.2020, "Силовики задержали замглавы департамента Минпромторга": Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что чиновник, который прежде занимал один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», заключал фиктивные договоры с ...
Его контрагентами указаны Минпромторг, Минобрнауки, Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры (находится на стадии банкротства) и АО «Регистраторское общество «Статус».
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

310. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Дело Внешпромбанка ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году, в ходе банкротства тот остался должен кредиторам 200 млрд руб. В России Георгий Беджамов заочно арестован, а его сестра Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 года лишения ...
Как считает АСВ, залог фиктивен и создан для защиты активов от Внешпромбанка.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

311. Министр с толстым портфелем.

С Blacksiris заключались фиктивные, по мнению следствия, сделки, и на счета компании поступили в итоге «похищенные деньги», но не в «Сведбанке», а в кипрских банках.
... ранее РАО ЕЭС; кардиологический санаторный центр «Переделкино»; управляющая компания самого крупного новосибирского бизнес-центра класса А «Кронос»; компания, владеющая сетью центров «Планета развлечений» (сейчас ликвидирована по причине банкротства ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

312. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Это, как выяснилось, тот самый Андрей Шляховой, банкир, который спешно покинул Россию в конце прошлого года, после того как Центробанк начал пристально вникать в детали банкротства банка «Агросоюз».
Что (или кто) заставило гендиректора ПКВС Алексея Ефимова подписать договор с Андреем Шляховым — директором кипрской компании, «прописанной» по фиктивному адресу, не имеющей даже полноценного сайта, не говоря об опыте работы с продажами медиаконтента?
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

313. Сергей Пугачев "понятия не имел о менеджменте и о том, что дает прибыль".

Суд решил, что созданные Пугачевым для детей доверительные фонды (под их управлением находился дом в Челси стоимостью 8,9 миллиона фунтов и активы на общую сумму 74 миллиона фунтов) являются фиктивными и предназначены исключительно для сокрытия его ...
В 2015 году в интервью Tatler уже после шумихи с банкротством Александра рассказывала совсем о другом Сергее: «Он такой нежный и любвеобильный», — графиня светилась от счастья и мечтала о свадьбе.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

314. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Например, из показаний господина Семенова следовало, что заем брался под завершение строительства замороженного после банкротства тверского ДСК объекта.
В общей сложности в 2011–2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино» выдал ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. В дальнейшем эти деньги оказались на счетах фирм, подконтрольных ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

315. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Компании, которые входят в группу компаний «Северная экспедиция», были подвергнуты фиктивному банкротству…».
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

316. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Другое дело, если осуществить фиктивное IPO, на котором на $20 млн. все акции продать самому себе.
История повторяется дважды — второй раз в виде фарса Поскольку компания TMT Investments, судя по всему, находится реально на грани банкротства, которое может случиться в любой момент, команда Германа Каплуна, озаботились созданием запасного аэродрома.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

317. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Однако, уже с 2013 года все предприятия, отданные "Мечелу" в управление, находятся под процедурой банкротства, и это даёт все основания предположить, что они могли быть использованы Игорем Зюзиным в тех же самых "серых" схемах для вывода средств за ...
Как бы то ни было, как пишет газета "Новые известия" Вадим Варшавский к фиктивному кредиту "Петрокоммерца" Златоустовскому заводу не имеет никакого отношения.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

318. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

В России же последствиями действий американского инвестора становится то, что компания и вовсе останавливает производство и готовится к банкротству.
Представитель Кучко — Рустам Гусейнов — предложил ему подписать фиктивный протокол заседания наблюдательного совета, на котором якобы обсуждался вопрос перераспределения акций предприятия.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

319. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Минобороны Украины считает договор с «Наутилусом» фиктивным.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе банкротства Инвестбанка взыскало с ОАО «МДК» 875 млн руб., а суд постановил продать заложенные земли в Наро-Фоминском районе, ООО «Совхоз «Архангельский».
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

320. Криминальный роман Евгения Павлова.

Незаконное обналичивание денежных средств осуществлялось через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
Благодаря Евгению Павлову, несмотря даже на отзыв лицензии и банкротства банка, Елена Гуськова может считать этот этап своей карьеры успешным, поскольку ей все же удалось избежать ответственности за незаконные обнальные операции.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google