Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Глобализация российских ОПГ

В Лондоне сотрудники Юго-Восточного криминального ударного отряда получили ордера на обыск конторы и домов поверенных. Были также выпущены ордера на арест Могилевича и еще одного его сообщника Константина Карата (Konstantin Karat), а их фонды были арестованы. Копия в Google

302. Приданое Камиллы на ?51,5 млн.

*** Виды Камиллы на Гайд-парк Оригинал этого материала © @off_shores, 04.03.2021, Иллюстрации: via @off_shores Как средняя дочь Владимира Кима получила подарок на совершеннолетие на $60 млн «Выходу к морю» удалось найти три квартиры в центре Лондона, принадлежащие Камилле Ким — средней дочери бизнесмена Владимира Кима.
Дата: 27.05.2024 Копия в Google

303. Top-125 (Forbes-2024).

... заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к Потанину в Высокий суд Лондона, заявив, что под управлением миллиардера никелевая компания утратила ряд бизнес-активов ...
В апреле 2022 года Саид попал под санкции ЕС и Великобритании, а в ноябре 2022 года — США. Он передал свою долю в «Полюсе» бывшему коллеге отца по Совету Федерации Ахмету Паланкоеву и Фонду поддержки исламских организаций.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

304. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

... 2020-го, в это время экс-сенатор провел новогодние каникулы на Ближнем Востоке мы видим рейсы Москва — Доха — Москва; Доха — столица Катара и крупный транзитный аэропорт, а в марте 2020-го отправился в Лондон, следует из имеющихся у «Досье» данных ...
В пункте 19 говорится, что зарплатный фонд, учитывая специфику местного строительства, должен быть увеличен в 2,5 раза.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

305. Токсичный капитал "Альфы".

Токсичный капитал "Альфы" Фонд Pamplona ответит в суде США за сокрытие от получателя инвестиций своих мажоритарных владельцев — Фридмана, Авена, Хана и Кузьмичева Оригинал этого материала © @CorruptionTV, 13.04.2023, Фото: РИА "Новости" Михаил ...
С тех пор миллиардер живет в своем особняке на севере Лондона, пытаясь в суде оспорить санкции.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

306. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Ее юридический адрес расположился в самом центре Лондона, в двух шагах от Оксфорд-серкус.
ELP на законных основаниях используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — например, они имеют налоговые преимущества, а суммы, которыми рискуют инвесторы, ограничены.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

307. Организованная правящая группировка Jysan.

... которого выступает «Назарбаев университет», и корпоративный же «Фонд развития» (его контролирует автономная организация образования «Назарбаев интеллектуальные школы»). «Назарбаев фонду» принадлежит мажоритарная доля в алматинском ТОО «Pioneer Capital Invest» в 67,45 %, «Фонду развития» — 12,93 %, «Фонду социального развития» — 19,62 %. Это ТОО полностью контролирует упомянутую выше британскую «Jysan Technologies Ltd», зарегистрированную в Лондоне: по одним сведениям, по адресу 2-4 King Street ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

308. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

*** 2. Ротенберги, $5,18 млрд • Аркадий Ротенберг, председатель правления Федерации хоккея России, генеральный директор фонда «СКД «Явара-Нева».
Денис к 1999 году окончил МФТИ и Имперский колледж Лондона и поехал в Штаты помогать отцу.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

309. Самая дорогая недвижимость российских миллиардеров в Лондоне.

Через пару лет Хан купил там же дом (1254 кв. м) за ?62 млн. *** №9: Ольга Слуцкер Адрес: The Boltons, London Стоимость: ?70 млн Ольга Слуцкер стала владелицей дома в Лондоне после развода и судебного процесса с бизнесменом Владимиром Слуцкером. Дом приобретался супругами в 2000 году через офшорный доверительный фонд на Каймановых островах всего за ?6 млн, однако сейчас, после многочисленных перестроек, цена объекта может превышать ?70 млн. *** №10: Михаил Фридман Адрес: Hampstead Lane, London ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

310. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Замира Гаджиева попала под конфискацию Жена осужденного экс-главы Международного банка Азербайджана не подтвердила доходы на покупку недвижимости в Лондоне на ?20 млн и шопинг в Harrods на ?16 млн Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 10 ...
Речь идет о системообразующем банке, в котором хранились бюджетные ассигнования, деньги социальных фондов, в том числе и пенсионного. Через Межбанк выдавалась львиная доля и зарплатного фонда.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

311. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Не брезговал Рустэм Магдеев и деньгами, которые поступали из «черной кассы», получившей название «подарочный фонд».
На том же сайте есть некий Варгас Сегунда, который зарегистрирован секретарем британской компании Lehram Capital Investments Ltd, но у него адрес для корреспонденции: Лондон, Сити Роуд 152, Кемп Хауз.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

312. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Управлял им HSBC, пишет суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через зарегистрированные в Калмыкии компании, в том числе «Дальнюю степь» (ей принадлежало 37,5 млн акций «Газпрома»).
Высокий суд Лондона подтвердил его право запрашивать в Англии и Уэльсе все финансовые документы по делу и вызывать в суд свидетелей.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

313. На кого и под кем работал "Ландромат".

Товар был доставлен в Россию по логичному маршруту: из Лондона — в Москву.
Это позволяло им занизить прибыль (и, следовательно, налог на прибыль), а также выплачивать зарплаты в конвертах, чтобы уклониться и от других косвенных издержек, например, отчислений в Пенсионный фонд.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

314. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Митюков никогда не слышал о "Д и Р совгруппе" или Докичуке до того, как Андропов позвонил ему. Гарантийное письмо, которое Банк Украины подготовил, облада-ло условиями, препятствующими фондам Банка Украины освободить-ся до тех пор, пока доллары США ...
Это было письмо от Докичука как Директора Объединенного Нацио-нального Республиканского Банка, компании Томас де ла Рю Кампэни Лимитед, в Лондон в Англию и заинтересованный орган власти, печатающие банковские документы на общую сумму 30 миллиардов ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

315. Короли российской недвижимости — 2016 (рейтинг Forbes).

Например, он вложил до $10 млн в посевной фонд Altair.
[...] *** 18. Максим Левченко, Борис Пайкин Компания: Fort Group Доход от аренды: $125 млн Основные объекты: ТЦ «Европолис» (60 000 кв. м), ТЦ «Сити молл» (69 000 кв. м), ТЦ «Лондон молл» (63 000 кв. м) Торговые площади (кв. м): 326 000 Офисные ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

316. Агенты влияния Фирташа.

Фонд Дмитрия Фирташа в списке патронов Saatchi Gallery Похоже, сам Фирташ планировал сделать Британию одним из опорных пунктов для развития бизнеса, выстраивания политических связей и очистки биографии от темных пятен. В 2013 году он обзавелся недвижимостью в Лондоне недалеко от офиса British Ukrainian Society по адресу 12a Brompton Square, London.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

317. С ВТБ расплатились SPA-салоном.

Тогда юристы банка и решили обратиться в Высокий суд Лондона с иском о признании и приведении в исполнение в Великобритании решений российских судов.
Поводом стали подозрения в том, что предприниматель занимался выводом активов, используя зарегистрированный в карликовом государстве фонд Berenger Foundation.
Дата: 04.09.2015 Копия в Google

318. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

Экс-глава компании Дин Эттью в марте 2015 года рассказал в ходе дознания в Высоком суде Лондона, что Литвиненко, сотрудничавший с Titon, незадолго до гибели составил досье на российских предпринимателей Евгения Туголукова (энергетика, в том числе ...
В 1990 году Иванов совместно с Юрием Новолодским (петербургский адвокат, президент Балтийской коллегии адвокатов) фонд делового сотрудничества «Базис», в котором Иванов был генеральным директором.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

319. Экс-президент Грузии тратил государственные средства на личные нужды.

На этот раз — в растрате государственных средств через секретный фонд Специальной службы государственной охраны (ССГО).
... Mercedes и Audi в Австрии, вертолета в Перу и яхты в Пизе, приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивное пальто в Лондоне, покупку десяти наручных часов в Грузии и Англии, а также картины художницы Мередит Остром, рисующей грудью; к документу ...
Дата: 14.08.2014 Копия в Google

320. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Как считает прокуратура, нелегальное предприятие финансировали отец арт-дилера, проживающий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад и владелец инвестиционной компании JH Capital Inc. Джон Хэнсон.
— В 2011-2012 годах вы были на концертах фонда "Федерация"?
Дата: 18.11.2013 Копия в Google