Поиск по "швейцарский банк". Результатов:
банк - 9499
,
швейцарский - 1830
.
Результаты с 301 по 320 из 1133.
Результаты поиска:
- 301. Назарбаев борзыми щенками не берет.
-
Эти слухи охотно подпитывал швейцарский прокурор Бертран Бертосса (тот самый, который на днях предъявил обвинение российско-белорусскому госсекретарю Павлу Бородину). «Наличие счетов в Женеве бывшего лидера Украины Павла Лазаренко уже вопросов не вызывает. Так же в одном из банков Женевы имеется банковский счет и президента Казахстана господина Назарбаева.
Дата: 09.11.2001
Копия в Google
- 302. О роли Андрея Вавилова в новейшей истории России (1997).
-
Деньги через нью-йоркский Ситибанк уходят на Каймановы острова, откуда перечисляются на личный счет Федорова в швейцарском банке "Фон Эрнст".
Дата: 29.06.2001
Копия в Google
- 303. Постой, паровоз.
-
Побороться есть за что. Опорными пунктами империи Аксененко являются: швейцарская компания-грузоперевозчик "Трансрейл", "Балтийская строительная компания", банк "Балтийский" и остров Кипр.
Дата: 20.12.2000
Копия в Google
- 304. Трансоткачка.
-
Собственно, в женевской прокуратуре вначале не придали особого значения сообщению анонимного источника о счетах никому неизвестной фирмы «Троэль» в банках «Credit Suisse» и «Credit Agricole». Не вызвали вопросов в первое время и суммы , депонированные на счета в этих банках: Швейцария богатая страна, поэтому переводами в несколько сотен миллионов швейцарских франков здесь никого не удивишь.
Дата: 06.12.2000
Копия в Google
- 305. Иск Березовского к "Форбс".
-
... неизвестной швейцарской фирмы «Андава». Фирма эта принадлежала Березовскому и его компаньону. А рублевая выручка поступала в «Объединенный банк» – банк Березовского. Березовский также присваивал себе сборы, выплачиваемые Аэрофлоту иностранными авиакомпаниями за использование российских аэропортов, за право перелета над территорией России. Это составляло более 100 миллионов долларов в год. Большая часть этих денег поступала либо непосредственно на счет Березовского в швейцарском банке, либо ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
- 306. В ожидании КУЧМАгейта.
-
В частности, средства были размещены в банках Banque SCS Alliance, Banque Populaire Suisse, American Bank in Poland, Credit Suisse. ...В дальнейшем Кириченко должен был переводить деньги, которые ранее были положены на депозит счетов Кириченко через швейцарские счета, контролируемые Лазаренко. Счета Лазаренко размещались в следующих банках: Credit Lyonnais, Banque Populaire Suisse и позже в Credit Suisse.
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
- 307. Алексея Хотина списали на 9 лет.
-
... он приобрел у Сулеймана Керимова за почти $500 мл. На момент отзыва лицензии у банка «Югра» в июле 2017 года Алексей Хотин владел 52,4% банка через швейцарскую Radamant Financial AG. Как шло расследование О возбуждении Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) уголовного дела по факту хищения средств ПАО «Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. стало известно в апреле 2019 года. Тогда же мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин был задержан ...
Дата: 04.03.2024
Копия в Google
- 308. Скелеты в шкафу Binance.
-
Как-то раз, когда фирма безуспешно пыталась приобрести банк в Лихтенштейне, переговоры вел тогдашний финансовый директор Вэй Чжоу.
Чтобы укрепить позиции бизнеса в США, Чжао прибегал к помощи новой швейцарской компании под началом Чэнь (судя по документам Комиссии и внутренним корпоративным записям, она была директором и распорядителем банковских счетов), — регулятор считает ...
Дата: 22.06.2023
Копия в Google
- 309. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.
-
"Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского Швейцарский суд отказал Ларисе Черток в гражданстве из-за сомнительного происхождения капитала и преступных связей ее брата-миллиардера Оригинал этого материала © OCCRP, 25.02.2022, В Швейцарии суд отклонил ...
В суде она утверждала, что купила роскошные виллы и апартаменты в Швейцарии на честно заработанные деньги, которые ей одолжил отец и банк Claridon Leu (теперь это Credit Suisse).
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
- 310. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".
-
"Новая газета", 24.08.2018, "Швейцарский беглец": Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Еще один участок ...
Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года.
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
- 311. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.
-
С тех пор обе семьи часто проводили вместе время в Европе и даже обслуживались у одного менеджера в швейцарском банке Credit Swiss.
Дата: 26.10.2017
Копия в Google
- 312. Офшорные многоходовки Нацфронта.
-
И хотя счет в швейцарском банке на Багамских островах был оформлен на офшорный траст, возглавляемый Жеральдом Гереном, но власти (государственное агентство Tracfin, отвечающее за борьбу с отмыванием денег — Ю.С.) полагают, что средства на счете принадлежат Ле Пену и его жене.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
- 313. Top-77 (Forbes-2016).
-
Часть средств он потратил на покупку 25% в швейцарской металлургической компании Schmolz+Bickenbach. В 2014-м предприниматель также приобрел Octo Telematics, итальянского производителя софта для страховщиков. У Вексельберга есть 6,2-процентная доля в банке Bank of Cyprus. Его промышленный конгломерат Renova — стратегический инвестор на швейцарском рынке.
Дата: 02.03.2016
Копия в Google
- 314. Семейные ценности клана Шамаловых.
-
Но дивиденды самого банка на этом фоне были незначительными.
... СМИ стали называть его «дворцом Путина»), участвовали в национальном проекте «Здоровье» и пр. Конечным бенефициаром «Росинвеста» была швейцарская Lirus Management АG. Информации о ее владельцах в официальных источниках обнаружить не удалось, но глава ...
Дата: 18.12.2015
Копия в Google
- 315. Ростовщики.
-
В швейцарский суд ростовчане обратились с апелляционной жалобой на решение комиссии по лицензированию Российского футбольного союза (РФС), которая отказала клубу в участии в еврокубковых соревнованиях.
А 8 сентября 2010 года в футбольный клуб «Ростов» поступило 900 тысяч евро от немецкой «Герты», и в тот же день 890 тысяч евро российский клуб перевел на счет Sport Invest International в один из банков Праги.
Дата: 23.07.2014
Копия в Google
- 316. Рыболовлев взял жену в кольцо.
-
... на ее имя. — Врезка К.ру] Дмитрий Рыболовлев — российский предприниматель, бывший фактический владелец "Уралкалия" в 1990-е — 2000-е годы, с 2010 года — контролирующий акционер Банка Кипра, с 2011 года — основной владелец футбольного клуба "Монако ...
«Я стала процессуальным противником мужа», — заявила она в интервью швейцарской газете Le Temps.
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
- 317. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.
-
В частности, швейцарская фирма MAKO Trading SA была зарегистрирована 14 октября 2011 года в Женеве.
В этом году «МАКО» и Всеукраинский банк развития заняли шесть верхних этажей здания.
Дата: 12.10.2012
Копия в Google
- 318. "Защита Илюмжинова"
-
От имени швейцарской Credit Mediterranee Илюмжинов предложил вложить $5,5 млрд в угольное месторождение Тар. Credit Mediterranee была зарегистрирована в Женеве в марте прошлого года.
Из-за конфликта у компании возникли проблемы с финансами — перестали кредитовать банки.
Дата: 13.08.2012
Копия в Google
- 319. Инноград "Сколково" хочет возглавить Игорь Щеголев.
-
18 мая агентство РБК сообщило, что по инициативе группы инвестиционных банков во главе с Marshall Capital Partners будет создана управляющая компания «Сколково» в форме открытого акционерного общества.
Игорь Щеголев, в обычной жизни известный, как говорят близко знающие его люди, своей излишней задумчивостью, медлительностью и склонностью к колебаниям, свои обязательства отрабатывал быстро и четко, как швейцарский хронометр.
Дата: 28.05.2010
Копия в Google
- 320. Сергей Полонский провалил эфир.
-
Человек, который зарабатывает 1000% прибыли в год, который собрал с банков и населения огромные суммы денег под «замороженные» или отложенные сейчас проекты, рассовал эти деньги по оффшорным счетам (для справки, 95% акций Mirax Group принадлежит ...
Король швейцарских Альп.
Дата: 25.03.2009
Копия в Google