Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали.

При этом они отмечали, что представленные Генпрокуратурой показания господина Усольцева и гендиректора ООО Игоря Петина, которые обвиняются СУ СКР по Приморскому краю в легализации криминальных доходов (ст. 174 УК РФ), являются необъективными и не могут быть приняты в качестве доказательств, поскольку им не дана оценка в уголовно-процессуальном порядке — приговор по делу не вынесен.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

302. Сергей Полонский и "воры в законе".

Дата: 26.01.2021 Копия в Google

303. Суммы и тюрьмы: как богатейшие россияне оказываются под следствием.

В дополнение к основному обвинению часто вменяют отмывание денег, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК).
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

304. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

В качестве обвиняемых по делу также были привлечены трое деловых партнеров Мацелевича: Станиславу Примакову и Рафаелю Петросяну инкриминировали пособничество в этом преступлении (ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ).
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

305. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Это стало поводом для обвинения его в выводе средств за границу по подложным документам, кроме того, он обвиняется в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве (соответственно ст. 193.1, 174.1 и 159 Уголовного кодекса, УК).
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

306. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

Напомним, долги перед вкладчиками и кредиторами банка «Югра» в размере 174 млрд руб. сегодня вынуждено выплачивать государство.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

307. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Если факты участия псевдоконсультанта в отмывании доходов и связях с ОПГ Приморского края подтвердятся, он может лишиться возможности проводить семинары, как минимум, на два года — такой тюремный срок предусматривает статья 174 УК РФ о легализации (отмывании) денежных средств.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

308. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

Из приговора следует, что она совершила преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

309. Павел Грудинин сбился со счетов.

Он отметил, что всего на счетах Грудинина хранилось около миллиона долларов, в том числе около 174 унций золота (около 5,4 килограмма).
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

310. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Жанна Булах во вторник была признана Басманным судом виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

311. Рустэм Хамитов построил "крышу" вместо квартир.

Вот и жители Миловки, наведавшиеся в гости к Угарову с изумлением обнаружили вместо заявленного домика площадью 174 кв.м. "огромную усадьбу с хозпостройками, подъездной дорожкой и крепостными, приставленными к благоустройству и красоте" — площадью никак не меньше 500 "квадратов".
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

312. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Вероятно, в нем будут звучать фамилии бывшего главы республики Вячеслава Гайзера, арестованного год назад с рядом других чиновников и коммерсантов по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

313. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

В окончательном варианте обвинения, предъявленного фигурантам громкого дела, как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин,— девять эпизодов получения взяток (ч. 5,6 ст. 290 УК РФ) и один эпизод легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

314. Байкальская яхта Дерипаски "Селенга".

По данным базы "СПАРК интерфакс", общая "стоимость" всех арбитражных споров между верфью и заказчиком яхты "Селенга" оценивается в 174 млн рублей.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

315. Тестикулы Тони Блэра под ударом.

Потери ВС Великобритании в иракской войне в 2003–2007 годах составили 174 человека, еще 5 человек погибли в 2008–2009 годах.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

316. Грязные деньги Зюганова:

Возможно Следственному комитету пора оформить расследование Сергея Караулова в уголовное дело по статье 174 УК РФ?
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

317. Декларации депутатов Госдумы — 2015.

У супруги депутата-единоросса Белана Хамчиева была квартира площадью 174 кв. м в ОАЭ и два машино-места там же. Сейчас жены в декларации нет, а на Хамчиева записаны только земельный участок площадью 2 тыс. кв. м, некое незавершенное строительство на 412 кв. м и около 30 кв. м — доля в квартире у его ребенка, вся недвижимость находится в России.
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

318. Сенатор без прошлого.

Системный номер: 17344 Номер карты: 0П068 Тип: АРХ Фамилия Имя Отчество : КАВДИСАРИДЗЕ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ Дата, место рождения: 10 06 69 М Место регистрации: Ю-ОКРУГ ОВД-0503 ГЕНЕРАЛА БЕЛОВА Д45 К2 КВ309 Пол: МУЖ Национальность: РУССКИЙ Место работы: КОЛЛЕКТИВ ЦИРК НА СЦЕНЕ УНИФОРМИСТ Ц-ОКРУГ УВД-06 Рост: 174 СРЕДНИЙ Телосложение: НОРМАЛЬНОЕ Особые приметы: ГЛАЗА — КАРИЕ ВОЛОСЫ — ЧЕРНЫЕ Судимость: 200 1987 С-ОКРУГ ПРЕКРАЩЕНО ПО 8 УПК Статья: САМОУПРАВСТВО Как можно увидеть в этой карточке, путем ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

319. "Шелковый путь" привел к пожизненному.

Во время расследования этого дела американские правоохранительные органы изъяли из оборота около 174 тыс. биткоинов, с помощью которых осуществлялись финансовые операции на сайте.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

320. Яхту, охрану и малиновые тапочки Полонскому заменили СИЗО, конвой и теплая одежда.

Причем, собеседники "Ъ" не исключают, что ему добавят и статью о легализации преступных доходов (ст. 174.1) с учетом того, сколько недвижимости он приобрел в Камбодже.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google