Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

... Квасневскому — €1 млн Оригинал этого материала © "Новая газета", 02.10.2019, Пошли "злочинним шляхом", Фото: 62.ua, Reuters, burisma-group.com, Иллюстрация: via "Новая газета" Юлия Латынина Сергей Курченко Полученные преступным путем деньги соратника Януковича переводились на счета фирмы сына бывшего вице-президента США. И Байден-старший, и Дональд Трамп оказались в центре международного скандала. Один использовал свой административный ресурс в коррупционных целях, другой — в политических. 25 ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

302. Руины после Владимира Купцова.

... рекламных объявлений о ликвидации фирм с долгами, сопровождению банкротств и налоговой оптимизации. По всей видимости, гости в погонах скоро наведаются в башкирскую империю самарского алкоголика Прокопова в доме № 1 по Привокзальной улице в г. Сибай ...
Помимо этого, Прокопов стал директором и руководителем ООО «Эридан» и ООО «Монолит», которыми владел Купцов Вячеслав Геннадьевич (25.01.1976 г.р., племянник Купцова В.Н., ранее работал в ООО «Русич»).
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

303. Сергей Устинов "отчислил" партнера.

Для этого, говорится в судебном решении, в начале 2015 года представитель Сергея Устинова съездил в колонию к осужденному Александрову, где тот подписал бухгалтерские документы, необходимые для сдачи налоговой отчетности, а также несколько чистых листов, которые якобы были необходимы для решения других вопросов. После этого, как установил суд, обвиняемый Устинов «изготовил поддельный устав НОУ ВО "Институт управления и права", якобы утвержденный общим собранием учредителей 25 марта 2015 года ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

304. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет. *** Евгения Сивкова подозревают в отмывании доходов на 1,8 млрд руб. и связях с ОПГ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.12.2017, "Налоговому экстремисту" грозит "статья ...
Среди площадок Сивков называет даже Государственный Кремлевский дворец, в афише которого есть певцы, музыканты и юмористы, но консультантов нет. Причем стоимость участия в семинарах определена в 25 тыс. рублей.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

305. Роман Каневский забуксовал в Литве.

... объем заимствований которого достигал 1,7 млрд рублей. Но в 2015 году компания перекредитовалась в Сбербанке (450 млн рублей), там же получил кредит 2,2 млрд рублей "Росан МС". [...] По мнению экспертов, претензии всеволожской налоговой, скорее всего ...
Роман Каневский забуксовал в Литве Совладелец российского дилера снегоходов Bombardier "Росан Трэйд" задержан за неуплату налогов в РФ на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.12.2018, Неплательщик налогов попался в Литве, Фото ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

306. Дремлюга не дремлет.

Путин лично отправил Кондратова в отставку Это двурушничество Виктору Кондратову не забыли ни в Кремле, ни в ФСБ. 25 июля 1998 Путин возглавил ФСБ РФ и тут же приступил к увольнению Кондратова, сделав это наиболее продуманно и толково: если сначала ...
Путин свою часть договоренности выполнил: Наздратенко пробыл 2 года в Росрыболовстве, а потом еще 1 год – в Совбезе, после чего стал пенсионером в 55 лет. А Наздратенко обманул: вместо путинского замполпреда поддержал своего бандита Дарькина, вторым ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

307. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

... имени С.Ю. Витте Общий доход: 1,5 млрд руб. Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов раньше занимались финансовым бизнесом — владели «Ист Бридж Банком». Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не ...
В крупнейший на тот момент частный вуз России — Московский технологический институт с 25 тыс. студентов — или Современная гуманитарная академия.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

308. От банкрота до патриота.

До избрания в Госдуму Сухарев возглавлял в Уфе Финансово-экономическую коллегию адвокатов (ФЭКА) и специализировался, в частности, на оказании помощи по снижению налоговой нагрузки компаний. Сотрудничество с Сухаревым порой заканчивалось для этих компаний не слишком удачно. В 2007 году «Юмагузинское водохранилище» заплатило ФЭКА комиссионные в размере 150 млн руб. (!) за предоставление юридических услуг при возмещении НДС в сумме 1 млрд.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

309. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Бескова и Жукова в 2010 году приобрели по 25% в компании «Вега-инвест», которая оказывала правовые услуги. Что связывало Короткова, руководителя одного из важнейших управлений СКР, с «Семьей»? "Заместитель Бастрыкина" «Весь бизнес в России выстроен таким образом, что нельзя вести дела, не давая денег тем, кто у власти. Есть определенные суммы, назначенные для каждого уровня бизнеса...» «...Я платил ежемесячно 1,2 миллиона евро из своего общества в Следственный комитет, Бастрыкину», — объяснял ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

310. 100 самых влиятельных украинцев (рейтинг журнала "Новое Время").

Это и превратилось для главы государства, чей срок владения кабинетом на Банковой приближается к завершению, в проблему №1. Порошенко так и не стал автором украинского чуда — ни экономического, ни реформаторского.
... партии 23. Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине 24. Андрей Коболев, глава правления НАК Нафтогаз Украины 25. Виктор Медведчук, политик и бизнесмен, глава организации Украинский выбор 26. Галина и Александр Гереги, собственники сети ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

311. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

Алексей Алякин выводил через одноклассника Чиновник из Твери Денис Гонтарев и бизнесмен Алексей Семенов осуждены за хищение 600 млн руб. из банка "Пушкино" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.08.2018, Дело было в "Пушкино", Фото: "Ведомости ...
С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

312. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

«В результате производства и реализации более 2 млрд бутылок алкогольной продукции в бюджет должно было поступить налоговых отчислений (только акциз, НДС и налог на прибыль) в размере 186 млрд рублей, а фактически начислено в совокупности не более 1 ...
«Гордеев говорил мне о том, что приобрел за денежные средства 25% акций Банка, а Чуян лично говорил мне о том, что он контролирует до 50% акций Банка, — указывает в своем заявлении Павел Сметана.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

313. Офшоры, деньги, три топора.

Инвестиции в запуск онлайн-казино 1. Получение лицензии €35–45 тыс. запуск по сублицензии (white label — работа по чужой лицензии под своим брендом) €60–300тыс. собственная лицензия, цена зависит от юрисдикции 2. Создание бэк-офиса €50 тыс. создание сontent management system («движок»), организация контроля над финансовыми транзакциями, деньги для оборота вносятся на счет лицензиата 3. Внесение депозита €5–25 тыс. деньги для оборота вносятся на счет лицензиата Источник: Boss Gaming Studio В 2013 ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

314. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Среди них, прежде всего, каскад офисных зданий в Москве по адресу Холодильный переулок, дом 3а, строения 1, 2 и 3. Раньше данные сооружения принадлежали структурам Федерального агентства по атомной энергии (Росатом), однако, 25 декабря 2012 года ...
Сначала роскошную виллу в фешенебельном районе Лимасола Аийос Тихонас, а затем, окончательно оценив местный налоговый режим и получив паспорт этой республики, Рустэм Магдеев приобрел половину 7-го этажа и весь 11-й этаж в строящемся комплексе Oval на ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

315. Генеральный клан Владимира Пронина.

В органах внутренних дел родной области Пронин проработал больше 25 лет, пока в 1997 году его не назначили руководителем УВД Юго-Восточного округа Москвы.
Согласно решению арбитражного суда, с 2010 года «Крита» задолжала «Медико-санитарной части МВД России по Москве» почти 1 млн рублей за оказанные, но неоплаченные услуги.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

316. Питерскую квартиру Анны Собяниной арестовали за налоговые долги.

... основании судебного приказа от 25 ноября 2016 года о взыскании налогов и сборов, говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов. Спустя месяц, в августе 2017 года, арест был снят на основании статьи 46 части 1 пункта 3 федерального закона ...
Питерскую квартиру Анны Собяниной арестовали за налоговые долги Арест с недвижимости дочери мэра Москвы сняли по статье, предусматривающей невозможность установления местонахождение должника Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 20.10.2017, Суд ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

317. Санаторий большого сбыта.

... МРСЭН, составила 1 млрд руб., который выделила компания «РКБ-Энергия». В мае 2017 года ВСК приобрела у «РКБ-Энергия» здание котельной санатория, заплатив за это почти 50 млн руб., свидетельствуют данные с сайта госзакупок. Д?еятельностью холдинга интересовались налоговики. В 2012 году УФНС по Вологодской области пыталось получить доступ к финансовым документам санатория «Каширские роднички» на основании подозрений, что ВСК при помощи операций с недвижимостью в Подмосковье занижает налоговую базу ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

318. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

... Parmas Corporation и белизский офшор Avec Ltd. Сычев требует передать ему 1% акций компании или выплатить их стоимость ($55,8 млн на 15 сентября на Лондонской бирже) и $8 млн наличными за оказанные «Фосагро» услуги по урегулированию налоговых споров ...
... Антошину 25 мая 2016 года, в двадцатую годовщину их знакомства. Ответа пока не получил. — Врезка К.ру] История спора Конфликт Сычева с акционерами «Фосагро» тянется уже несколько лет. С 2002 по 2013 год он был руководителем налогового департамента ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

319. Передел бизнес-империи ФСО.

Со стола на него смотрели двуглавые орлы, которыми были украшены аппараты телефонной спецсвязи (ПАТС, АТС?1, АТС?2), соединявшие его офис с кабинетами высоких правительственных начальников и глав спецслужб.
Досье на могущественного генерала ФСБ Михальченко взял с собой во время визита в Москву 25 марта.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

320. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

С 1.9.77 — 31.8.81 — Берлинский экономический университет. Диплом экономиста. Владеет языками: русским, француз­ским. Награды: Благодарность и поощрение на фронте (как пояснили эксперты, имеется в виду идеологический. — Р.Ш.). 7.10.79 — Бронзовая медаль за верность национальной народной армии. 7.10.84 — Серебряная медаль за верную службу. 25.8.89 — Серебряная медаль за заслуги.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google