Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

... Перевод: igolkin, 14.11.2018, "Большой Куш": как из банка Януковича через банк Порошенко вывели почти два миллиарда гривен, Фото: argumentua.com, Korrespondent.net, via "Радiо свобода", Иллюстрации: via "Радiо свобода" Александр Черновалов, Кира ...
«Когда мы делали рейтинг 50 крупнейших банков Украины, с удивлением обнаружили, что на многих рынках появился «Всеукраинский банк развития», — добавляет главный эксперт группы по реформированию финансового сектора «Реанимационного пакета реформ ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

302. Наследственные аферы Дональда Трампа.

"Трамп победил на президентских выборах, уверяя, что нажил свои миллиарды сам, он также давно настойчиво утверждал, что его отец, легендарный нью-йоркский девелопер Фред Ч. Трамп, почти не оказывал ему финансовой помощи", — отмечают журналисты Дэвид ...
Вскоре после окончания колледжа Трамп получал от отца сумму, эквивалентную 1 млн долларов в год. С годами суммы увеличивались, до более чем 5 млн в год в период, когда Трампу было 40 с лишним и 50 с лишним", — говорится в статье.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

303. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

На Кипре сейчас разгорается большой скандал по схемам поступления теневых капиталов через Хелленик банк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных Цветковым.
... швейцарскую компанию Монверт, якобы бенефициарно принадлежащую семье Цветковых, которая, в свою очередь, приобретала ювелирные украшения Graff на условиях консигнации с последующей выплатой прибыли и ее разделением 50/50 между Стрелецким и Цветковым ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

304. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Схемы, по которым Игорь Чуян захватывал рынок отечественной водки через свои компании и отмывал миллиарды рублей, в частности, раскрыл бенефициар одного из крупнейших производителей водки Павел Сметана.
«Гордеев говорил мне о том, что приобрел за денежные средства 25% акций Банка, а Чуян лично говорил мне о том, что он контролирует до 50% акций Банка, — указывает в своем заявлении Павел Сметана.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

305. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

В строительство временного автосалона Постольников вкладывает 50 млн рублей, становясь полноправным участником организации.
Виктория Ковба принимается строить финансовую пирамиду с недвижимостью, собрав около миллиарда руб­лей. При этом часть объектов недвижимости, перепродаваемых Ковбой, в какие-то моменты времени были оформлены всё на тех же Шейкина и Постольникова ...
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

306. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

По данным Sputnik.kz, сейчас ведется расследование о его причастности к отмыванию более $50 млн, ранее похищенных из банка Мухтаром Аблязовым. Следствие также подозревает Еримбетова в хищении около миллиарда тенге бюджетных средств через подконтрольное ему ТОО «SKY SERVISE».
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

307. Темная сторона Appleby.

В ходе проверки выяснилось, что на родине ему предъявлены обвинения в мошенничестве на несколько миллиардов долларов.
Большая часть клиентов Appleby — из Северной Америки: в базе компании представлены все 50 американских штатов.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

308. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

[Фонтанка.Ру, 27.05.2016, "Дело о 50 миллионах "ФосАгро" стремится в Лондон": Если дойдет до рассмотрения, то, пусть и в значительно меньших масштабах, может повториться история противостояния Абрамович/Березовский, когда на обозрение европейского ...
Даже в постановлении об уголовном деле масштаб вымогательства оценен в два миллиарда четыреста пятьдесят пять миллионов рублей.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

309. Энергетик Юрий Шульгин отжимает "Каширские роднички".

Марина Сечина Источник в окружении Марины Сечиной рассказал, что к зданию санатория «привезли около 50 человек нового ЧОП и еще ряд неустановленных лиц».
*** Разыскивается Юрий Шульгин Особые приметы — долги перед энергокомпаниями и гражданство Сент-Китс и Невис за $400 тыс. Оригинал этого материала © URA.ru, 24.05.2017, Директор структуры Марины Сечиной, задолжавшей уральцам миллиард, объявлен в ...
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

310. Организованное сообщество "Петон".

... и строительной базы и т.д. По большому счету эта гигантская «пустышка», раскрученная лишь для того, чтобы в нее можно было закачивать сотни миллиардов рублей, поступающих от крупных компаний с государственным участием, в первую очередь — от «Газпрома ...
Остальные три резиденции, приобретенные соответственно за ?50, ?70 и ?15 млн, преимущественно пустуют.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

311. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

... последние несколько лет. В частности, новостройки для будущих переселенцев начали возводить еще до того, как прошло голосование по программе реновации, — на их проектирование и строительство городской бюджет уже потратил более 70 миллиардов рублей ...
За три года работы УГС построило 1,58 млн кв. м, или 131 дом, 50 детских садов, 6 школ, 4 блока начальных классов на 12 635 мест, спортивный дворец «Самбо», технопарк МФТИ.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

312. Крах банкира Хотина.

Двое из собеседников «Ведомостей» указывали, что резервов требуется досоздать примерно на 46 млрд руб. Третий знал, что размер недосозданных резервов — около 50 млрд руб. Таких резервов банк в мае не создавал, следует из его отчетности.
Я объем не буду говорить, <…> речь идет о десятках миллиардов выставленных требований», — сказала Орленко.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

313. Семейные подряды в питерском ЗакСе.

... Петербург", interpress.ru, zaks.ru, assembly.spb.ru Ксения Клочкова В сентябре 2016 года Петербург выбрал 50 депутатов городского парламента, за прошедшие месяцы они сгенерировали около полутора тысяч различных постановлений, законопроектов и иных ...
Законодательное собрание Петербурга ежегодно обходится горожанам в 1,5 млрд рублей, большая часть этих денег — около миллиарда рублей — идет на обеспечение депутатской деятельности.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

314. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина Как на дровах и других закупках для Восточного военного округа карманные подрядчики "пилят" бюджетные миллиарды Оригинал этого материала © "Огонек", 05.06.2017, Гособороноткат, Фото ...
Между тем Центробанк и Росфинмониторинг недавно обнародовали обескураживающие цифры: в обналичку уходит более 50 процентов гособоронзаказа.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

315. Мединский и партнеры.

Выяснилось, например, что из шести фильмов, на которые было выделено более миллиарда рублей государственных денег, в прокат вышли лишь три (и то — в 2015-м), а зрители стали смотреть российское кино меньше, несмотря на то что количество его сеансов ...
В рамках Года российского кино на аренах предполагалось показывать фильмы отечественного производства, а цены на билеты сделать максимально низкими — от 50 до 100 рублей; для этих целей закупили технику на 206 миллионов рублей.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

316. Бизнес на таможне.

В «Опинтере» у компании Сергея Лобанова 50%, у господ Потанина и Батехина — 18% и 32% соответственно.
Если оценить масштабы семейного бизнеса только двух фигурантов скандала, то он, вероятно, составляет десятки миллиардов, но ущерб бюджету России от «беззаветной службы» таможенных «оборотней в погонах», похоже, исчисляется уже сотнями миллиардов.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

317. Байкальская яхта Дерипаски "Селенга".

Байкальская яхта Дерипаски "Селенга" 50 метров непритязательности за 1 млрд руб.: древняя консоль управления, устаревшая отделка, питание полуфабрикатами Оригинал этого материала © Life.Ru, 11.07.2016, Яхту для Дерипаски за 1 млрд рублей готовят к ...
Строительство и внутренняя отделка обошлись Олегу Дерипаске примерно в 1 миллиард рублей, - рассказывают источники близкие к олигарху.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

318. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

С целью гарантирования оплаты этой суммы была создана фирма «Grand Petrol» SRL, учредителем которой стал британский оффшор «Delot Assets» LLP, на 50 процентов принадлежащий представителю Филата Иону Русу, отметил Шор. Филат и дело "ВЕМ" После выдачи миллиона долларов Филат должен был выйти из состава учредителей «Delot Assets» LLP. Однако «таможня вдруг отказала в согласовании отвода земельного участка», а Филат обратился с предложением выкупить ряд кредитов «BEM» на сумму около миллиарда лей ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

319. Распил Пентагона.

Недавние публикации бессмысленных трат Пентагона продемонстрировали новые примеры печальной практики, существующей уже десятки лет. Другие случаи включают покупку снаряжения для вертолетов армии, которое вообще стоит 500 долларов, но военные заплатили за него по 8 тысяч долларов, и миллиарды долларов на комплектующие для вооружений, которые не будут использованы. И есть еще кое-что, один из самых блестящих примеров растраты денежных средств министерства обороны: 50 тысяч долларов на исследование ...
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

320. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Из федерального бюджета выделили более 3 миллиардов рублей на эту грандиозную и экстренную стройку — примерно по 40 тысяч рублей за квадратный метр, что вполне достаточно для быстрого и качественного строительства жилья при таких объёмах.
Также Екатерина Примоленная числится совладелицей (50%) ООО «Визор», которое последние годы активно скупает хакасские СМИ, в частности, оно приобрело агентство «Хакасия-информ».
Дата: 16.05.2016 Копия в Google