Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний, сотрудничающих с властями «подсанкционных» стран, а также помогает легализовать взятки и откаты чиновникам из России, Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
Одного из братьев Мурадян несколько лет назад застрелили возле Lotte Plaza Hotel, другой фигурировал в скандале с вымогательством взятки руководством Солнечногорского района.
Дата: 21.08.2019
Копия в Google
Именно он продавал участок сестре Алишера Усманова, который потом был передан фонду однокурсника Медведева, что дало повод Алексею Навальному обвинить премьер-министра в получении взятки.
Дата: 08.08.2019
Копия в Google
Такая система позволяет правоохранительным органам манипулировать статистикой преступлений, связанных с наркотиками, а при случае — брать «откупы» и взятки.
Дата: 26.07.2019
Копия в Google
Среди них, по его словам, были Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов (обоих задержали в апреле по делу об особо крупном мошенничестве и взятке), рассказал Пугачев The Bell.
Дата: 15.07.2019
Копия в Google
Елена Шабаршина В 2015 году руководство Коми посадили, Шабаршина ушла из избиркома и вскоре стала обвиняемой в деле о взятке.
Дата: 11.07.2019
Копия в Google
Эта идея осложняла и без того не самый радужный для Trump Organization расклад: компания рисковала попасть под нарушение закона о коррупции за рубежом, согласно которому американскому бизнесу запрещается давать взятки иностранным должностным лицам.
Дата: 27.05.2019
Копия в Google
Центру «Досье» неизвестны объективные причины снижения стоимости недвижимости, в случае, если за этим стоял намеренный сговор, его целью могло быть уклонение от уплаты налогов или дача взятки.
Дата: 12.02.2019
Копия в Google
Суд установил, что он давал взятки сотрудникам МВД, ФСИН и медикам, в том числе, за «устрашение своих конкурентов по бизнесу».
Дата: 24.01.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру] [66.ru, 29.11.2018, "В Екатеринбурге по подозрению в крупной взятке задержали автора Telegram-каналов Александра Устинова": Источники 66.RU сообщили, что некоторое время назад в одном из своих телеграм-каналов Устинов опубликовал скандальное видео интимного характера с депутатом Госдумы, советником директора Нацгвардии Александром Хинштейном.
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
Например, власти Азербайджана использовали сеть из этих фирм для того, чтобы выводить деньги из страны и платить взятки европейским политикам.
Дата: 06.11.2018
Копия в Google
Можно провести элементарную аналогию: к примеру, небезызвестного экс-министра Улюкаева суд приговорил к 8 годам строгого режима и к штрафу в однократном размере взятки — 130,4 млн руб. При этом суд арестовал 15 объектов его недвижимости и не менее 564 млн руб. Прокурор Борис Непорожный запрашивал для Улюкаева десять лет колонии строгого режима и максимально возможный по закону штраф — 500 млн руб. А в липецком деле прокуратура будто выступает на стороне защиты обвиняемого и за хищение от 1,9 до ...
Дата: 18.07.2018
Копия в Google
Еще совсем недавно Арбисман бескомпромиссно выступал против руководителей институтов, которые за взятки принимали просроченные пестициды и другие опасные отходы из соседних областей и утилизовали их на местных военных полигонах и в песчаных карьерах, после чего были заражены десятки гектаров земли и несколько речек, а статистика по раковым заболеваниям среди местных резко выросла.
Дата: 17.04.2018
Копия в Google