Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3181. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых островах и в Белизе.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

3182. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

[...] *** "Я продолжал бить его по голове, пока она не разломалась" Оригинал этого материала © "Украинская правда", 23.04.2018 Труханов был членом преступной банды и имел доли в офшорных компаниях — BBC Мария Думанская Мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

3183. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

[...] К слову, Михаил Семенкин, согласно налоговой декларации, заработал за 2019 год 2,8 млн рублей.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

3184. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Так или иначе, конфликт вылился не только в борьбу за деньги и управление немецкой компанией, но и в целый ряд заявлений, которые его участники и их представители написали друг на друга в разные государственные инстанции — от немецкой прокуратуры и налоговой до финансовой разведки.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

3185. ЧОПы в погонах.

С этим банком, созданном при активном госучастии, у Храпова-старшего давние отношения: еще в 1999-м он там, видимо, работал после отставки — косвенно об этом свидетельствуют данные из налоговой службы, имеющиеся в распоряжении «Собеседника» Общая цена контрактов составила почти 50 млн рублей.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

3186. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Две из них, связанные с оптовой торговлей, ликвидированы Федеральной налоговой службой.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

3187. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Остров привлек его климатом и налоговым режимом — они куда мягче, чем на родине.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

3188. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Цены в самом «КЖХ» тоже близки к космическим, и неудивительно, что в допандемийном 2018 году его только задекларированная выручка, по данным СПАРК, составила 62 252 000 руб. Сколько налички при этом прошло через «черную кассу» и было сокрыто от налоговой, остается догадываться.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

3189. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Однако она подробно объяснила свою позицию по корпоративному конфликту в материале агентства «Рапси» и сообщила, что в январе «Щелково Агрохим» обратилось с заявлением о привлечении Ираидовой и Приходько к уголовной ответственности за «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

3190. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

По данным Федеральной налоговой службы, Негодов за предыдущие 17 лет заработал около 105 млн руб. (из них 100 млн — дивиденды от совместного бизнеса с Михальченко).
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

3191. "Три топора" из "Единой России".

«Вино ничего не дает, тем более там еще и налоговый вычет сейчас действует», — говорит эксперт.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

3192. ННК судится из-за контекста.

Какие активы войдут в "Восток Ойл" Пайяхское месторождение войдет в новый проект «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике, получивший ряд налоговых льгот.
Дата: 03.06.2021 Копия в Google

3193. Камерная схема Алексея Кобыщи.

До «Атланта», соответственно, дошло 322 млн: 56,5 млн там и остались — для уплаты таможенных, налоговых и иных платежей; на остальные 264,5 млн рублей компания купила почти 4 млн евро.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

3194. Развод ловеласа Билла Гейтса.

Информации о том, что Гейтс вел с Эпштейном какие-то дела, нет. В статье NYT сообщается, что финансист предлагал свои услуги по налоговому консультированию и сбору средств, но нет никаких подтверждений тому, что основатель Microsoft воспользовался этим предложением.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

3195. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Например, договора купли-продажи недостроенного дворца, кредитные соглашения между офшорными компаниями и застройщиком объекта, а также выписки из ЕГРЮЛ, заверенные сотрудниками налоговой, и ходатайства в Федеральную антимонопольную службу.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

3196. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

По данным налоговой службы, совладелецей юридического лица бара — компании «Резалт» — кроме Ольги Чайки стала Анна Попова.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

3197. Полуостров Олега Белавенцева.

Калькулятор на сайте налоговой рассчитал, что с такой ставкой владелец должен заплатить в 2020 году только 67 рублей.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

3198. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

"Ваша команда только что сделала меня неконтролируемым налоговым мошенником, мошенником и наркоманом, которого вы так старались исправить, но не смогли.
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

3199. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

3200. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Его недвижимость неоднократно попадала под Tax Lien — так называемый налоговый залог, который накладывается на активы для обеспечения оплаты просроченной задолженности.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google