По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 3 ст. 35 и ст. 190 УК РФ (невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей, совершенное организованной группой) было возбуждено сотрудниками Московской таможни в феврале 2016 года, после чего расследованием последовательно занимались УВД по ЦАО столицы и ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 05.06.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] По данным “Ъ”, следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) еще в 2016 году.
Дата: 31.05.2018
Копия в Google
Как из хранилища Сбербанка пропали деньги Дмитрия Захарченко": Следствие предполагает, что деньги могли быть похищены сотрудниками службы инкассации во время перевозки в специальное хранилище Центра инкассации Волгоградского отделения Московского управления ПАО "Сбербанк" в сентябре 2016 года.
Дата: 31.05.2018
Копия в Google
Сергей Сотников Немного отстает от жены заместителя главного наркополицейского супруга начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) по Москве Сергея Солопова, который в 2016–2017 годах непродолжительное время возглавлял московскую полицию.
Дата: 28.05.2018
Копия в Google
Следователи считали господ Мундутя и Хорошилова виновными в хищении кредитов на сумму более 5 млрд руб. у ВТБ. В итоге в 2016 году оба осуждены Таганским райсудом Москвы на пять лет условно и семь лет колонии общего режима соответственно.
Дата: 24.05.2018
Копия в Google
В чем обвиняют Пушкарева Игоря Пушкарева, арестованного в начале июня 2016 г., обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе согласно части 6 статьи 290, части 3 статьи 285 и части 2 статьи 204 Уголовного кодекса России соответственно.
Дата: 24.05.2018
Копия в Google
Отметим, что изначально в деле было 15 фигурантов, однако генеральный директор компании «Комижилстрой» Антон Фаерштейн покончил с собой в СИЗО «Матросская тишина» в августе 2016 года.
Дата: 10.05.2018
Копия в Google
В декабре 2016 года у дочернего банка АТБ, «М2М Прайвет банка», отозвали лицензию, а ЦБ потребовал, чтобы доли Вдовина, Хамбро и Масловского в кредитной организации не были больше 10%.
Дата: 26.04.2018
Копия в Google
В 2016 году на улучшение яхты Ахмедов потратил порядка $50 млн. Команда судна насчитывает около 50 человек, его длина — 115 м. На Luna обустроено девять палуб и посадочная площадка для вертолета.
Дата: 20.04.2018
Копия в Google
В апреле 2016 года последовало расследование хищения более 18,4 млн руб., выделенных республике на развитие системы жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях в рамках федеральной программы «Юг России».
Дата: 26.03.2018
Копия в Google
В 2016 году временная администрация неоднократно обращалась с заявлениями о возбуждении уголовного дела по факту хищения из Эргобанка господином Барминым 780 млн руб., однако сначала столичный полицейский главк, а затем трижды и ГСУ СКР оснований для привлечения экс-банкира к ответственности не находили.
Дата: 22.03.2018
Копия в Google