Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3201. Коллекторов от Делимханова не признали рэкетирами.

Лечи Болатбаев [ИА "РБК", 06.11.2018, "Суд освободил охранников руководства Чечни от наказания за угрозы": Судья постановила назначить обвиняемым штрафы на сумму до 50 тыс. руб., однако срок давности по статье о самоуправстве уже истек, поэтому дело ...
Предприниматели, напомним, совместно владели тремя активами — АО «Сетевое корпоративное агентство» стоимостью 40 млн руб., журналом «Аэроэкспресс» стоимостью 60 млн руб. и ООО «СТДжи Медиа» стоимостью 15 млн руб. По версии следствия, в 2016 году они ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

3202. Пирамида на пирамиде.

По оценке Дмитрия Жукова, гендиректора ООО «Инвестиционный сервис», финансового консультанта и автора блога «Директ маркет», в момент краха в Forex Trend было открыто минимум 100 тыс. счетов со средней суммой $1 тыс. на каждом. Таким образом, пропавшая сумма может достигать $100 млн (более 6,5 млрд руб. по курсу на сентябрь 2018 года).
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

3203. "Солдат удачи" Виталий Ермолаев "кинул" "Газпром" на 1 млрд руб.

... связаны" К генеральному директору ООО «Газпром инвест» Михаилу Левченкову «Фонтанка» обратилась с двумя вопросами: почему были подписаны акты выполненных (а на самом деле не выполненных) работ в отношении отсутствующих объектов строительства и на каких основаниях эти невыполненные работы (на сумму около 1 миллиарда рублей) были оплачены? На наш запрос несколько запутанно ответил руководитель пресс-службы «Газпром инвест» Николай Козлов: — В данный момент проходит процедура банкротства ООО «Омега ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

3204. Зачем бизнесмену мандат.

При этом только с января 2017 года муниципальные образовательные учреждения Лужского муниципального района заключили пять контрактов с ООО «Блок-Монолит» на общую сумму более 84 млн рублей на реконструкцию (ремонт) зданий и иных объектов данных учреждений.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

3205. Эдуарда Воронина накрыла ФСБ.

Они обвинялись в вымогательстве взятки в 1,2 млн руб. от представителя букмекерской конторы ООО «ДилСис», оборудование которой сотрудники управления изъяли в 2015 году.
На примере дела Исаева хорошо видны методы работы оперов УБЭП: майор устраивал проверки компаний, изымал оборудование, которое можно было вернуть за некоторую сумму денег.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

3206. "Нет никаких независимых менеджеров — они все люди Габрелянова".

По данным «СПАРК-Интерфакс», на момент публикации этого материала «Медузы» Могутину принадлежал 51% акций ООО «Мэш».
Размер инвестиций он не раскрыл; в интервью The Bell Сулейманов сказал, что эта «сумма скромнее», чем несколько миллионов долларов.
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

3207. Семеро по Навкам.

Только ОАО «РЖД» перечислило в мае 9.999.900 рублей созданному в прошлом ноябре ООО «Навка Шоу», которым руководит Татьяна Навка и учредителем которого записана ее младшая сестра Наталья. — Спонсорство «Руслана и Людмилы» можно отметить среди мероприятий в рамках нашей поддержки культурных ценностей и патриотического воспитания, — пояснил представитель «ФосАгро» Тимур Белов, однако сумму поддержки не назвал, не ответив также на вопрос, было ли сотрудничество связано с тем, что владелец «ФосАгро ...
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

3208. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... его прачечной являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут откровенно обозначить свои капиталы за рубежом, как, например, Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром» ООО «Подвотрубопроводстрой ...
По схеме Цветкова, банк RCB просто должен был выдать Стрелецкому вексель на сумму долгов «Траста», или около того, а тот уже, видимо, по своему усмотрению, мог бы его реализовать в любом банке, ну или предъявить к отплате RCB или «Открытию».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

3209. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Он руководит небольшой татарской нефтяной компанией ООО «МНКТ», в декабре 2016-го получил в ней долю 30%, став учредителем наряду с дядей и отцом.
Братья начинали бизнес вместе, но в 2002 году их пути разошлись: Магомед стал сенатором, а Зиявудин остался в бизнесе и создал группу «Сумма». В начале 2011-го «Сумма» вместе с «Транснефтью» закрыла сделку по приобретению 50,1% акций «Новороссийского ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

3210. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

... взял с них деньгами и стройматериалами на общую сумму не менее 500 тыс. руб. Имена этих граждан, равно как и другие подробности, не сообщаются. По сведениям “Ъ”, речь идет о казанских бизнесменах Наиле Шайхутдинове и Геннадии Кирилове, которые и дали показания против подполковника Залялова. Они владеют несколькими компаниями: ООО «Стройтехника», занимающимся строительством жилых и нежилых зданий, ООО «Еврофуд-Поволжье» (оптовая торговля пищевыми продуктами), ООО «Фрегат» (торговля пивом) и др. В ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

3211. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

... документацию и т. п. По предварительным данным следствия, в результате незаконной деятельности преступной группой извлечен доход на сумму не менее 100 млн руб. [ИА "Интерфакс", 06.08.2018, "Сотрудников букмекерской конторы "Росбет" уличили в ...
В реестре СРО «Ассоциация букмекерских контор» сообщается, что 9 апреля 2018 года ООО «Росбет» прошло внеплановую проверку, по итогам которой выявили нарушения, достаточные для применения дисциплинарных санкций.
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

3212. Николай Масляев "настрелял" сотни миллионов.

Уго Чавес с автоматом АК-103 (2006 г.) Общая сумма двух заключенных в июле 2006 года контрактов на создание заводов по производству автоматов и патронов составила $474 млн, выяснил РБК из имеющихся в распоряжении редакции материалов уголовного дела.
Как установило следствие, «Рособоронэкспорт» должен был получить комиссию около 1–2% за сопровождение сделки, а остальные деньги по договорам распределялись между ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848» (строительная компания Сергея Попельнюхова, в 2003 ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

3213. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Векселя покойника Другой более чем странный залог, который ФСК «Лидер» внес в банк — векселя некоего ООО «Малаб-инвест». В соответствии с представленными документами — 34 штуки на сумму около 3 миллиардов рублей.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

3214. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

Из нее следует, что супруг просит собрать значительную сумму.
Следствие считает, что Пригульный пытался мошенническим путём получить контроль над ООО «Мотоцентр», торгующим скутерами, квадроциклами и прочими престижными механическими игрушками.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

3215. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

При этом вот что тревожит: в Краснодаре по данной истории складывается исключительно однобокая позиция, очевидно не соответствующая закону и нацеленная на содействие незаконному изъятию собственности ООО "ЕвроСтрой" (которая, напомним, находится в Москве!). А теперь серьезно! Рано или поздно весь этот правовой бардак получит объективную оценку, а уголовное дело № 1-55/2017 по обвинению Владимира Бирюкова в хищении денежных средств у ПАО "НЛМК" при строительстве доменной печи №7 на сумму ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

3216. Питерское правосудие от Афанасьича.

Сам ресторан был оформлен на подставное ООО «Ресторанный дворик», которое быстро ликвидировали.
Эта "заморозка" уже привела к срыву сделок на сумму, превышающую миллиард рублей.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

3217. Декларации о доходах маэстро — 2017.

Самые известные из них — ООО «ЧелПромДаймонд» (фирма занята обработкой алмазов) и кинокомпания ТРИТЭ, выпускающая фильмы. "Сумма завышена раза в три" У Юрия Башмета, худрука Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», — доход в 60 млн. рублей.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

3218. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Спустя 10 лет Пайкин отметился на олимпийской стройке в Сочи: возглавляемое им ООО «Газпромсоцинвест» действовало по прежней схеме, срывая сроки и выкачивая бюджетные деньги до победного конца.
По условиям соглашения, концессионер должен был реконструировать и модернизировать Ладожский водовод на сумму в 3,8 млрд руб. Однако вместо ремонта новая управляющая компания решила поднять тарифы для населения почти в два раза, а также увеличить ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

3219. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... в АО «АлмаТел Казахстан»), а в сентябре 2016 года стал председателем совета директоров ООО «Алма Групп» и почетным президентом компании. По информации российских деловых изданиях, в «Алма Групп» входят казахстанская «Алма-ТВ», российские «Цифра Один», «2КОМ», «Технологии Домовых сетей +», «Саратовская Цифровая Телефонная Сеть». Более подробно на эту тему в статье «Forbes». Мы затрудняемся оценить общую сумму инвестиций «Алма Групп» в Казахстане и России, но, по оценкам в прессе, покупка только ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

3220. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.

... некоего ООО «Сантол». В ЕГРЮЛ, как выяснили контролеры, оказалось зарегистрировано шесть фирм с таким названием. В итоге проверяющие, по их словам, так и не смогли установить «ни назначение перечисленных помещений, ни цель их аренды». Все поделили лидеры Согласно документам, в 2016 году ОООИВА выплатила 1,2 млн руб. за охрану имущества ООО «Частная охранная организация "Троя"» (что именно и где охранялось, выяснить не удалось), заказывала ООО «Неолайт» уборку неизвестных помещений на общую сумму ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google