Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3221. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

В отношении по меньшей мере шестнадцати из иностранных покупателей имеются официальные запросы от правительств разных стран в связи с расследованиями различных дел — от нарушений правил по охране окружающей среды до финансовых махинаций.
... и «Авилон», эмигрировавший из СССР в США. По данным газеты, Варшавский, которому в 2013 году предъявили обвинение в сокрытии иностранного банковского счета, купил квартиру площадью почти 400 м2 за $20,5 млн. Сделка была совершена за наличные ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

3222. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

По данным банковской системы SWIFT, деньги в полном объеме поступили на счет Trademarket Networks L.P. в латвийский банк 1 октября 2012 года.
И в принципе положение дел не драматизирует — напротив, усиленно ищет спонсоров для стабильной и успешной деятельности клуба, о чем в январе этого года на пресс-конференции заявил сам Голубев.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

3223. Бойцы предвыборного фронта.

А теперь подумайте, как сейчас нашим бойцам?», — размышлял сын Пашинского в длинном тексте под фото и разместил при этом номер своей банковской карточки с призывом оказать финансовую помощь украинским военным.
Александр Аваков был в АТО месяц После многочисленных упреков в том, что сын министра внутренних дел Александр Аваков ведет праздный образ жизни, рассекая по Харькову на дорогих автомобилях, и пьет пиво в дорогих пабах, 26-летний Саша Аваков решил ...
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

3224. "Слежка без перлюстрации" по-американски.

Сотрудники правоохранительных органов говорят, что этот с виду "старомодный метод сбора данных" на самом деле дает "богатую информацию" о юридических и физических лицах.
"Используя информацию, почерпнутую из писем и посылок, посланных Вилкокс и ее мужу, Арпайо вместе с окружным прокурором Эндрю Томасом получили ордер на сбор банковских и других сведений о двух ресторанах, принадлежащих супругам, — пишет Никсон.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

3225. Параллельные миры Мособлбанка.

Как возвращались вклады В июле в рамках уголовного дела по ст. 160 ч. 4 (присвоение или растрата) УК РФ был арестован Виктор Янин, бывший совладелец и предправления Мособлбанка. Он подписывал банковские документы, и через него (буквально) на баланс банка были возвращены выведенные ранее вклады.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

3226. Как залететь в американский "стоп-лист".

Например, источниками информации могут стать «любые карты с электронными полосами на них (карты отелей, продуктовые карты, подарочные карты, карты часто летающих пассажиров)», номера телефонов, адреса электронной почты, номера банковских счетов ...
Тем более не считается достаточным основанием для удаления из базы данных оправдание или снятие обвинений по ранее заведенным делам, связанным с терроризмом, — достаточно «обоснованного подозрения» одного сотрудника спецслужб.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

3227. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Здесь уместно вспомнить слова Игоря Путина, так комментировавшего свой уход из РЗБ: "В ситуации с "Русским Земельным Банком" компетентные источники предупредили меня о реальном положении дел, подтвердив мои опасения. Понимая, что не в моих силах изменить финансовую политику, я решил покинуть совет директоров банка". При этом Игорь Путин подчеркнул, что его личный опыт доказал справедливость тезиса о необходимости радикального очищения российской банковской системы от неблагополучных банков ...
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

3228. Банковские боты Покорских собрали $10 млн.

На самом деле Сбербанк никогда не запрашивает ни номер телефона, ни пароли, ни другую дополнительную информацию, говорится в его сообщении. [...] По данным Group-IB, обнаружившей эту проблему, аналогичной атаке подверглись и пользователи Альфа-банка. Среди клиентов Сбербанка зловредный софт скачали до 250 человек, Альфа-банка — до 20 человек, говорит гендиректор Group-IB Илья Сачков. [...] Предположительно речь идет о банковском трояне Carberp, который, попадая на компьютер пользователя ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

3229. Братское достояние.

Банковские схемы Впервые о сделке сообщил «Интерфакс» 3 февраля 2014 года.
И дела пошли в гору.
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

3230. Виктор Пшонка и Александр Клименко прорываются на волю.

Также министр внутренних дел Аресен Аваков заявлял тогда, что побег Пшонки и Клименко прикрыли неизвестные, открыв огонь в пограничников.
... в кресле за 70 тыс. евро, Фото: via Glavred.info Александр Клименко У бывшего-главы Министерства доходов и сборов Александр Клименко в рабочем кабинете было кресло за 70 тыс. евро и "железная комната" для переговоров, как в банковском хранилище ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

3231. "Лисий виноградник" Александра Бабакова.

— Врезка К.ру] Бабаков является членом комитета по международным делам, председателем думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ. Напомним, основателем «Родины», которую одно время также ...
[navalny, 25.12.2013, "Рождественская сказка: "Лисий виноградник" для Золушка": Банковские счета мы найти не смогли, но, если мне кто-то скажет, что можно содержать такую недвижимость и не иметь счёта во французском банке, то я просто рассмеюсь ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

3232. "Гномы" попрятались в Альпах.

Разбирательство по их делу временно приостановлено, дата его возобновления не объявлена. — Врезка К.ру] [...] Берн под давлением Вашингтона и властей ЕС постепенно отказывается от банковской тайны.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

3233. Детский бизнес JPMorgan.

До этого Тан Шуаннин был зампредом китайского банковского регулятора.
Минюст предъявил уголовные обвинения по 60 делам, пишет The New York Times.
Дата: 19.08.2013 Копия в Google

3234. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт.
Фигурантам дела предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью отмывания денег, финансовом мошенничестве и организации бизнеса по переводу денежных средств без соответствующей лицензии.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

3235. Президент Афганистана получил десятки миллионов долларов от ЦРУ.

— Врезка К.ру] Розенберг отмечает, что Тегеран платил Карзаю и его приближенным по более прозрачным схемам, чем ЦРУ, используя не только наличные платежи, но банковские переводы.
"Мы осознаем, что Иран и Афганистана – соседи, но Тегеран не должен вмешиваться во внутренние дела Афганистана", — заявил пресс-секретарь госдепартамента США Филипп Кроули.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

3236. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Одновременно федеральная прокуратура Швейцарии заморозила 230 миллионов долларов на ряде счетов в швейцарских банках по делу об отмывании денег российскими чиновниками.
И это несмотря на то, что власти Швейцарии не устают повторять о том, что внедренная в банковскую систему их страны система Комплаенс (контроль соответствия банковской деятельности на финансовых рынках действующему законодательству в этой области ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

3237. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

Активы банковской системы в целом возросли за девять месяцев 2011 го на 10%.
С его приходом ее дела резко пошли в гору.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

3238. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

«Господин Джордж Урумов давно планировал открыть счет в банке Bordier, но не нашел для этого времени до его приезда в Швейцарию», — указал банковский менеджер в сопроводительном документе при открытии клиентского счета.
Сейчас корпорация сумела вернуть около $60 млн, отследить и заморозить удалось еще около $120 млн. Общая сумма претензий «Открытия» к экс-сотрудникам — порядка $160 млн. В ФК довольны прогрессом в рассмотрении дела и уверены, что удастся полностью ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

3239. Михаил Черной прекратил уголовный процесс против Олега Дерипаски.

... 01.10.2012, Черной и Дерипаска помирились в Тель-Авиве, Фото: via Forbes.ru Александр Левинский Олег Дерипаска Разбирательство по делу «Михаил Черной против Олега Дерипаски» готовилось не только в Высоком суде Лондона, но еще и в Израиле — по другому ...
... Либерман, друг Черного, бывший тогда министром стратегического планирования Израиля (точно так же один из ответчиков «неожиданно» нашел в кабинете израильского парламента офшорные банковские проводки платежей, которыми Черной якобы подкупал Либермана ...
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

3240. Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему.

Г-н Гринь сообщил, что «…в производстве правоохранительных органов МВД и Следственного комитета России находятся уголовные дела и материалы проверок по сообщениям о неправомерном использовании финансовых ресурсов региональными поставщиками электроэнергии…». Упоминалась масса эпизодов, связанных с деятельностью компаний по всей Центральной России и в Сибири, которые следствие трактует как мошенничество, незаконные банковские операции, создание «левых» фирм-посредников.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google