Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3221. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

Это беспрецедентный случай — «раньше с такими случаями, чтобы из кассы банка наличными выплачивали почти 1 млрд руб., встречаться не приходилось», говорит источник, близкий к регулятору. «В банке накопился кассовый разрыв, и руководство банка было ...
... обслуживавшего РПЦ банка забрал из кассы 780 млн руб.": В Эргобанке обслуживалась 61 организация Русской православной церкви, которая, по данным РБК, вела переговоры о возможной покупке контрольного пакета акций банка. Банк России отозвал лицензию у ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

3222. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Она удовлетворила гражданский иск потерпевшего, которым был признан Банк Москвы, и взыскала с осужденных в солидарном порядке сумму причиненного всей ОПГ ущерба в 1 млрд 86 млн рублей.
["Коммерсант", 11.02.2016, "Андрею Бородину готовят заочный процесс в России": По данным "Ъ", в ближайшее время перед судом предстанет бывший гендиректор "Премьер Эстейт" Светлана Тимонина, которой инкриминируется хищение полученного в Банке Москвы ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

3223. Уход от налогов по-кубански.

От резкого подъема налогов на недвижимость до замораживания крупных вкладов в проблемных банках.
... Зато путем нехитрых операций удалось добиться экономии на налогах: примерно 750 млн рублей на налоге на прибыль и еще около 1,3 млрд руб на НДС. Полученные средства поступает со счетов «Гермеса» в виде займов на счет ООО «Фингрупп», которым руководит ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

3224. Стоптанные "Башмаки".

*** Оригинал этого материала © "Аргумент", Украина, 24.03.2014, На службе России.
В период расцвета ОПГ в ней состояло до 1,5 тыс. человек, многие из которых основали свой собственный бизнес.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

3225. Евгений Лядов вывел из себя кредит Сбербанка.

Бенефициаром фирм, задолжавших в общей сложности 250 млн руб., оказался 38-летний Евгений Лядов, до недавнего времени депутат республиканского Госсовета от "Единой России", считавшийся самым богатым местным парламентарием.
Как говорят источники "Ъ", по каким-то причинам те не зафиксировали ни признаков преднамеренного банкротства, ни исчезновения активов более чем на 1 млрд рублей.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

3226. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

... Фото: gcbs.ru Владимир Баринов Владимир Евко Обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере предъявил Следственный комитет России (СКР) генеральному директору одного из дочерних предприятий "Газпрома" ЗАО "Пургаз" Владимиру Евко ...
В ФНС посчитали, что недоплата в казну только за период с февраля по май 2014 года с набежавшими пенями и штрафами составила 1,169 млрд руб. Надо отметить, что ЗАО "Пургаз" было образовано как дочернее предприятие "Газпрома" еще в 1998 году для ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

3227. Шило выход найдет.

Кстати, через один из банков в Ереване проходили многомиллионные суммы, заплаченные за освобождение заложников. В переписке Шило умалчивает, что в Доминиканской Республике вместе с мексиканцами пытался похитить дочь крупного обнальщика из России ...
Еще одного упоминаемого Шилиным заложника — Кхваиракпама Раджешвара Сингха 1 августа 2012 года похитили в столице во 2-м Вражском переулке.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

3228. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... карты, выпущенные банками РФ и соседних государств, стран Европы, Азии и США. Комплект типа Momentum оценивается в 3000 руб. (менее $50), комплект с картой Platinum – в 8000 руб. (около $120) Когда хищение происходит за пределами России, в качестве ...
1. Предварительная разведка.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

3229. Герман Греф и Кирилл Андросов перешагнули через труп.

... инвестиционных банков и консалтинговых компаний. Кроме этого, в Школе действует очень закрытое студенческое общество, в которое входили многие политические деятели страны. Рейтинг школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете: в мире №1 (версия ...
Один работал в правительстве на посту министра экономического развития и торговли, болея всем сердцем за вступление России в ВТО. Другой вовсю развивал "Ленэнерго", имея неограниченный доступ к госдотациям и счетам, инсайдерской информации от ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

3230. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

Бывший председатель совета директоров банка "Имидж" посчитал виновником всех своих бед Бориса Березовского и подал на олигарха гражданский иск на сумму 38 млн рублей — по 1 млн за каждый день, проведенный в следственном изоляторе.
Так или иначе, "Объединенный банк" должен был рассчитаться с газовым монополистом в 1997 году, но этого не сделал. В 2007 году в Англии у Бориса Березовского возник конфликт с бывшим партнером Мотькиным, последний вернулся в России и добровольно ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

3231. Агенты влияния Фирташа.

Он много лет обслуживался в банке Raiffeisen, имел австрийскую регистрацию и дружил с местной элитой.
1 950 000. Однако арест в Вене в марте 2014 года существенно нарушил планы супругов.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

3232. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

... и не ввезенное в Россию датское оборудование для предприятия. КСК находится в банкротстве, несколько попыток выставить имеющиеся у нее активы на торги не увенчались успехом из-за разногласий между кредиторами. "Банк полностью удовлетворен приговором ...
В мае 2008 года ВТБ открыл Курской строительной компании кредитную линию в размере 5 млрд руб. на строительство цементного завода мощностью минимум 1 млн тонн в Солнцевском районе Курской области.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

3233. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Пенсия», «Адекта-пенсия», «Уралоборонзаводский», «Защита будущего», «Солнечное время», в которых хранились накопления более чем 1 млн человек. «Солнце. Жизнь. Пенсия» считается одним из крупнейших НПФ в России, объем фонда которого оценивается более ...
... 17.08.2015, Следователи проверят инвестиции Мотылева в неликвидные земли, Фото: "Известия" Вадим Тактаров Анатолий Мотылев Экс-владелец банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев, а также его бизнес-партнеры могут стать фигурантами уголовного дела ...
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

3234. "Сфера" затянула бизнесмена.

... банка, указанных продавцами ТЦ. В ответ Алексей Рошаль получил векселя, которые якобы и передал под расписку Ивану Котову. Впрочем, как эту расписку, так и другие документы (акт приемки-передачи здания и т. д.) следствие считает поддельными. Хотя 1 ...
Прилетев в Россию, Алексей Рошаль написал заявления в главное управление собственной безопасности МВД, УВД ЦАО и прокуратуру о том, что ему и его представителям препятствуют в попытках попасть в здание "Сферы", а на телефон поступают угрозы.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

3235. Депутат Пойманов пугает приемом у Бастрыкина.

... Следственного комитета России было возобновлено расследование уголовного дела № 8375524 по факту сбыта продукции ОАО "Павловскгранит" по заниженной стоимости. Установленный в рамках расследования уголовного дела размер ущерба превысил 1 млрд рублей ...
Уже в феврале 2010 года Пойманов перестал обслуживать полученный в государственном банке кредит, вдобавок инициировав в отношении Сбербанка многочисленные судебные процессы с целью не допустить обращение взыскания на заложенные в обеспечение ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

3236. "Был бы муж из Белоруссии, отмечали бы там".

... в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за ...
Супруги проживают и работают в России.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

3237. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

Максимальную выручку в 2 млн руб. «Аллоплант-М» получила в 2008 г., в 2011 г. ее оборот составил 1 млн руб. После этого компания перестала публиковать отчеты.
При этом «Саратовнефтегеофизику» отличает выгодное расположение, а предложений по продаже небольших нефтяных компаний в России практически нет. Лесные сделки Другим крупным источником дохода Кийко стали рублевские леса, оформленные на ее компанию ...
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

3238. Ядерные схемы Вадима Микерина.

«Техснабэкспорт» поставлял низкообогащенный уран по межгосударственному соглашению 1993 г. между Россией и США о переработке высокообогащенного урана (ВОУ), получаемого из советских ядерных боеголовок, в низкообогащенный уран (НОУ) — топливо для ...
На сайте Sigma упоминается, что она оказывала услуги «Техснабэкспорту» и помогала ему в утверждении и завершении контрактов на $1,2 млрд с 13 американскими компаниями.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

3239. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.

... В Санкт-Петербурге оглашен приговор экс-управляющей региональным управлением Пенсионного фонда России (ПФР) Наталье Гришкевич, которая признана виновной в получении от бывшего собственника банка ВЕФК Александра Гительсона почти $2 млн взятки ...
Наталья Гришкевич, задержанная в феврале 2010 года и затем арестованная по обвинению в получении взятки в размере $1,871 млн, изначально признавала вину.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

3240. Как "стирает" "Вятка-банк".

... российские компании: ООО «Альфа» (1,6 млн евро) и ООО «Инвестиционно-строительная компания» (4,3 млн евро). Обе компании, как утверждают авторы, связаны с Григорием Гусельниковым. Вместе с тем выросли расходы банка на «административную деятельность ...
... средств латвийского банка Norvik Banka, который является владельцем АКБ «Вятка-банк». В октябре 2014 года латвийская пресса сообщала о том, что основной акционер и председатель Norvik Banka гражданин России Григорий Гусельников вкладывает в банк без ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google