Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3221. Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий.

Также господину Довиденко запрещено занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций и распоряжением финансовыми средствами на три года. Его взяли под стражу в зале суда. Булгар-банк, считавшийся в свое время одним из старейших банков Татарстана, в августе 2016 года перерегистрировался в Ярославле. В январе 2017 года Центробанк лишил его лицензии из-за недостоверности отображения в отчетности обязательств перед физическими лицами и из-за низкого качества активов.
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

3222. Руслан Барковский материализовался в России.

... финансовых услуг. Именно в последней сфере деятельности, по версии источника агентства, и специализируется Балаев-Барковский. Известно, что в какой-то момент под его контролем находилась одна из крупнейших инвестиционно-брокерских компаний ...
Однако в своем активе имел паспорта и на другие фамилии.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

3223. Андрей Черняков устал сидеть в Польше.

... не выплатил зарплату (ст. 145.1 УК РФ) рабочим, которых дочерние компании НПО из Екатеринбурга отправили в Москву. Господин Коблев отметил, что по зарплатной части уголовного дела уже вышел срок давности, а по предполагаемым махинациям его клиент в случае выдачи на родину может провести под стражей не более полугода. При этом защита полагает, что долги перед банком были погашены за счет активов НПО «Космос» и самого господина Чернякова, которые оказались в распоряжении финансовой структуры ...
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

3224. Рейтинг "Русского Forbes" — 2019.

... АФК «Система») и Игоря Найвальта (Балтийская строительная компания)? Совокупное состояние ста самых богатых бизнесменов России в 2019 году — $425,1 млрд, 15 лет назад было $137 млрд. Во-первых, за эти годы активы подорожали во всем мире, во-вторых ...
Из них максимальное состояние было у Дерипаски в 2008-м — $28,6 млрд, а минимальное всего через год (следствие мирового финансового кризиса) у Прохорова — $9,5 млрд.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

3225. Проблемным активам "Ростеха" стало на 200 миллионов труднее.

... на балансе непрофильные и проблемные активы «Ростеха», контролирует и консолидирует кредиторскую задолженность проблемных предприятий в рамках мероприятий по предупреждению и сопровождению процедур банкротства, а также финансовому оздоровлению ...
Бывшие топ-менеджеры дочерней компании «Ростеха» обвиняются в хищении из госкорпорации почти 200 млн руб. Мурат Раймкулов свою вину в инкриминируемом деянии признал, а его бывший начальник скрылся за границей.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

3226. Американская мечта Александра Соколова.

А затем появился человек, который сумел приватизировать эту компанию за копейки.
Но почему-то больше верится, что Валерий Лебеда — создатель и руководитель собственного семейного клана, с активами стоимостью в сотни миллионов рублей.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

3227. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых затем были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха, отметил ...
... активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов) УК. По наиболее тяжкой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения. В заявлении банка, которому в Швейцарии дали ход, сообщалось, что в период с сентября 2012 по февраль 2014 года финансовая ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

3228. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Сын депутата Александр с 2017 года по настоящее время работает в Нью-Йорке инвестиционным банкиром в банке Credit Suisse (финансовая корпорация Credit Suisse Group AG с головным офисом в Швейцарии). У Credit Suisse Group AG и UBS Group AG есть представительства в России. А комитет, который возглавляет депутат Аксаков, регулирует деятельность кредитных организации, институциональных инвесторов, страховых компаний и участников фондового и финансового рынков, в том числе и иностранных.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

3229. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

Как выяснилось в ходе расследования, хищение активов банка руководители и его собственники осуществили через переуступку прав требования якобы невозвратных кредитов. В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того как Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов аффилированному юридическому лицу — ООО «Коллектор 19».
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

3230. Путеводитель по Женеве.

... по контролю за иностранными активами США, в которых рассказал о действиях бывших клиентов. В письме Пэриш заявил, что управляющий директор Integral Petroleum SA Сейтнепесов “руководит сложным комплексом жульнических офшорных компаний в рамках своего ...
В 1999 году был избран депутатом Госдумы по Корякскому избирательному округу № 217. С 1999 года директор Финансового дома “Русь”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

3231. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

... финансовые организации группы Мотылева — «Российский кредит», АМБ Банк и «Тульский промышленник» — лишились еще в 2015 году. ?По информации регулятора, они проводили высокорискованную кредитную политику и размещали средства в низкокачественные активы ...
Именно при помощи этой кредитной организации, которая, как писал в мае 2016 года «Коммерсантъ», была подконтрольна Мотылеву, экс-банкир, по версии следствия, переводил деньги со счетов действующих компаний на счета фирм-однодневок, а затем похищал.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

3232. Top-102 (Forbes-2018).

... держатель основного пакета сталелитейной компании «Северсталь». В течение 19 лет он руководил компанией на посту генерального директора и ушел с должности только в 2015 году. — Годом ранее он продал активы «Северстали» в Северной Америке, чтобы сконцентрироваться на бизнесе в России. — Ему также принадлежит доля в 23% в TUI Group, одной из крупнейших туристических компаний. — Мордашов, выходец из семьи инженера-электрика, прошел карьерный путь до финансового директора сталелитейного завода ...
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

3233. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Конечным собственником имущества, как отмечалось в акте проверки, стала кипрская компания Feretto. Усматривая в действиях неустановленных лиц из числа руководителей РСК «МиГ» признаки вывода активов с целью незаконного обогащения, Генпрокуратура в ...
... был найден в мае того же года, когда Альберт Ларицкий и Юрий Судгаймер заключили соглашение о намерениях, в соответствии с которым последнему передавались акции и доли кировских предприятий в обмен на «полное прекращение любых финансовых требований ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

3234. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

... отметить, что господин Крысин был весьма авторитетной фигурой в финансовых кругах. Он не только являлся владельцем и президентом «Евротраста», но и руководил комитетом Ассоциации российских банков по ипотечному кредитованию, входил в совет АРБ, а также до своего ареста занимал пост председателя комиссии по работе с органами государственной власти Российского союза налогоплательщиков. Отметим также, что на момент своего краха «Евротраст» не входил в список 200 российских банков по размеру активов ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

3235. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

... своих подчиненных, например начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, так и сотрудников подконтрольной банку финансовой группы "Лайф". Не ведущие никакой хозяйственной деятельности фирмы предоставляли в Пробизнесбанк фальшивые данные и получали многомиллионные кредиты. Затем деньги под видом оплаты различного рода услуг или приобретения заведомо неликвидных ценных бумаг уходили на счета подконтрольных руководству банка компаний ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

3236. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

Как стало известно во время расследования, в банке незадолго до отзыва лицензии начался вывод активов под видом выдачи кредитов подконтрольным руководству банка компаниям и подставным лицам.
Ранее, как уже сообщал "Ъ", тот же Тверской райсуд в рамках расследования этого уголовного дела уже арестовал бывших заместителя председателя правления банка Александра Бахматова и начальника отдела финансового анализа и бизнес-планирования Якова ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

3237. Таганрогский долг покроют версальской виллой.

... и ВТБ. Другие кредиторы признанного банкротом Михаила Парамонова пока не могут рассчитывать на деньги от продажи этих активов, так как финансовый управляющий не обращался во французский суд. Как рассказал "Ъ" источник, близкий к ГПБ, 20 октября ...
... требует только раскрытия информации об активах компаний, к тому же с участием ЮАГ, у которой есть решение суда о взыскании своего долга". По его мнению, без помощи кредиторов управляющий может претендовать на французские активы должника только через ...
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

3238. Короли российской недвижимости — 2016 (рейтинг Forbes).

... эвакуацию 45 раз. *** 19. Morgan Stanley — глобальная финансовая фирма Компания: Фонд Morgan Stanley Real Estate Investing Доход от аренды: $120 млн Основные объекты: ТРЦ «Метрополис» в Москве с арендуемой торговой площадью (41 000 кв. м) и ТРЦ «Галерея», самый крупный торговый центр в Санкт-Петербурге с арендуемой площадью (93 000 кв. м) Торговые площади (кв. м): 134 043 Цифра: MSREI — один из самых крупных в мире инвесторов в недвижимость, под его управлением находятся активы на $32 млрд ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

3239. Чем владеет Кремль.

... сауна, пирс и другие объекты достались компании за 291 млн руб. (позже объект перешел АФК «Система»). Кремлевский бизнес Как распределяются вырученные от продажи деньги, неизвестно. Оценить финансовое состояние управделами и подведомственных ему ...
Новые горизонты Избавляясь от непрофильных активов, УДП одновременно прирастает новыми, причем крупными.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

3240. Криминальные таланты под крышей вертухая.

... на руку топ-менеджеры головной компании зарабатывают на коррупционных схемах. Подобная работа отдельных лиц в государственных компаниях ставит под угрозу всю политику руководства Российской Федерации. Ведь значительная часть активов из рук олигархов ...
Кого не посадили, того повысили Юрий Иванович не руководил бы отечественной пенитенциарной системой и одного дня, если б сразу не подмял под себя финансовые потоки (или «грев», более близкий для него термин).
Дата: 02.03.2015 Копия в Google