Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3221. Бородину, как и Ходорковскому, было что скрывать от государства.

Речь так же идет о продаже земельного участка, находящегося в ведении Управления делами президента, только схема немного другая.
Напомним, что рыночная стоимость одной сотки земли на Рублевке сейчас составляет в среднем 25 тысяч долларов США. То есть речь идет о теневых финансовых потоках объемом в сотни миллионов долларов.
Дата: 06.10.2004 Копия в Google

3222. Столичные штучки.

Оригинал этого материала © "Компания", 02.10.2004 Столичные штучки Главные составные элементы «Московского консорциума» Виктор Прхоров Чтобы развернуть схему, нажмите на нее мышкой Понять степень закрытости московской системы можно хотя бы по числу ...
ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» 75,6% акций принадлежит председателю совета директоров корпорации Владимиру Евтушенкову.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

3223. Охранник петербургских тайн.

Его имя связывалось с серьезными бизнес-схемами, всплывало при формировании крупных финансовых групп, закачке многомиллионных инвестиций, раскрутке многоэтапных проектов.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

3224. Цена вопроса.

Конкурс был инвестиционным, но обещанных финансовых вливаний, по мнению следователей, «Апатит» не получил.
Как это было Схема, вскрытая аудиторами Счетной палаты, была достаточно проста: ОАО "Башнефтехим", созданное в 1993 г. по указу президента Башкирии, объединило госпакеты акций Уфимского НПЗ (74, 88%), Новоуфимского НПЗ (85, 4%), "Уфанефтехима" (60 ...
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

3225. Не каталогом единым.

ФГУП “Международный почтамт”, вошедший в “Почту России”, владеет 8% уставного фонда МАП. Согласно финансовой отчетности доход МАП в 2003 г. вырос в 11 раз до 234 млн руб. ФГУП “Почта России” объединяет все региональные управления почтовой связи.
Этим самым фактически уничтожается отработанная, надежная и удобная для периодических изданий и населения схема проведения подписки, доставки газет и журналов подписчикам, расчета с редакциями печатных СМИ. Действия, предпринятые в одностороннем ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

3226. Газпром: долгая дорога к рынку.

Им и стало детище г-на Федорова -- инвестиционная компания «Объединенная финансовая группа». Суть схемы такова -- компания, в целях минимизации налогообложения зарегистрированная в офшорной зоне, учреждает в России три-четыре компании, которые обмениваются долями в уставном капитале друг друга.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

3227. Поддержка американского посольства.

Кроме того, "сочетание ЧП и юридических лиц, в том числе использующих упрощенное налогообложение, позволяет выстроить различные схемы, которые, помимо оптимизации финансовых потоков, дают и возможность уменьшения налогооблагаемой базы", - цитирует еженедельник слова одного из экспертов. В то же время, как стало известно ИА REGNUM со слов сотрудников сети, холдинговые взаимоотношения внутри нее служат не столько для оптимизации налоговых схем, сколько для вывода получаемых от производственной ...
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

3228. "Сладкий" криминальный бизнес.

Действия разгуляевцев тщательно планировались, что подтверждается разработанными ими схемами захвата предприятия попавшими вместе с другими документами к нам. В течение буквально двух месяцев 2001 года Коломиец реализовал практически весь ...
А как иначе объяснить, что на протяжении восьми лет, начиная с 1996 года, одна компания «кинула» по кредитам государство и несколько банков, в числе которых государственный «Сбербанк» от благополучия которого зависит, чуть ли не вся финансовая ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

3229. О ситуации вокруг СМК (выдержки из доклада).

В начале 2004 г., Хованов, имеющий намерения ликвидации ВИЛСа (чтобы реализовать строительный контракт) и банкротства СМК (предположительно, в интересах сокрытия фактов хищения крупных денежных средств), вступил в сговор с рядом финансовых и ...
В предыдущий период, СМК и ВИЛС путем различных схем были частично приобретены, а частично фактически захвачены через схемы банкротства (СМК), манипуляции с акциями (ВИЛС), в т.ч. через вексельные схемы под видом зачетов по расчетам с аффилированными ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

3230. Ярославский офшор.

Они просили проверить, не является ли выдача субвенций (финансовая помощь государства регионам) в связи с вышеупомянутым законом нарушением бюджетного законодательства.
Обвинитель губернатора Следователь Александр Галахов в 2001 году возглавил следственную бригаду по делу компании "Сибнефть", обвиненной 26 мая Генпрокуратурой в использовании в 1996-1998 годах лжеэкспортных схем при вывозе сырья в страны СНГ, что ...
Дата: 24.08.2004 Копия в Google

3231. Югендленд имени Ходорковского.

Схема проста до чрезвычайности: РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА-ПЕРЕРАБОТКА-СБЫТ.
Закрытый лицей «Кораллово», где прокуратура во время обысков нашла спрятанные серверы с финансовой информацией, проект «Новая цивилизация», программа Интернет-образования, которую осуществляла компания Сибинтек…
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

3232. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Загадочная история с эмвээфовскими миллиардами началась в 1998 г., когда эта финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне разработала весьма рискованную стратегию поддержки рубля. Планировалось разместить в российских частных банках двадцатимиллиардный кредит, чтобы те использовали эти доллары для скупки рублей. В дальнейшем эти рубли должны были быть возвращены в Центральный банк для сокращения денежной массы и укрепления курса российской валюты. Далеко не все отнеслись к этой схеме с ...
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

3233. "ЮКОС может винить только сам себя".

- Но почему налоговые органы не указали ЮКОСу на невозможность применения тех же офшорных схем раньше?
«Говорить о нарушении налоговой тайны просто глупо» - Но в ЮКОСе считают, что МНС при проверке компании нарушило налоговую тайну, раскрыв подробности финансовой деятельности трейдеров, не связанных с холдингом.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

3234. Кто украл "Телекоминвест"?

Официальный предлог был вполне благовидным - ПТС как оператору трудно разбираться с бесчисленным количеством «дочек», поэтому для координации и ведения финансовых дел необходима отдельная управляющая компания.
Вдова Анатолия Собчака сенатор Людмила Нарусова по сей день повторяет вслед за мужем, что приватизация в городе Санкт-Петербурге (в отличие от остальной страны) проходила по образцово-показательной схеме - и дала прочные всходы в виде динамично ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

3235. Нефтегазовая промышленность-2004.

Финансовое благополучие отрасли стало причиной непосредственного участие в ее развитии.
Ее совладелец Виктор Вексельберг повторял, что главное добывающее подразделение "Славнефти", "Мегионнефтегаз", идеально впишется в технологическую схему ТНК. Михаил Гуцериев, который возглавлял тогда "Славнефть" и сам собирался ее купить с помощью ...
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

3236. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Также мы установили, что организовал всю эту схему по выводу активов ВНК Алексей Голубович (бывший топ-менеджер ЮКОСа-Ред)».
15 января 2004 года объявлен Генпрокуратурой РФ в международный розыск по обвинениям в финансовых махинациях и уклонении от налогов.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

3237. Оффшорный бизнесмен Кантор.

Точнее, главным оно стало недавно, а поначалу казалось лишь еще одной ступенькой к вершине финансового могущества и власти.
Когда в процессе хозяйствования основным фактором становится не модернизация производства, не снижение производственных издержек и не современные схемы сбыта продукции, а всего лишь исходная цена на сырье, вопрос о контроле над ...
Дата: 14.07.2004 Копия в Google

3238. Серийный киллер Пичугин.

Нужно сказать, что состояние финансовой отчетности Нефтеюганска при мэре Петухове было удивительно стабильным – денег там никогда не наблюдалось.
Только нефтяники, уставшие от левых схем, почему-то не хотели их ему отдавать, предпочитая платить зарплату бюджетникам напрямую.
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

3239. "Обязуется прекратить журналистское расследование."

По отзывам коллег, особенно ярко ей удавались дела, касающиеся запутанных "крупнобюджетных" афер, - специалист с высшим экономическим образованием, она неплохо разбиралась в финансовых хитросплетениях.
Суть договора, как потом выяснилось, - поставка автомобилей по схеме, предполагающей "отмывку" наличных в пользу руководительницы этой фирмы некоей Токаревой О. Ю. - То есть вас?
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

3240. Дмитрий Зеленин. Справка.

А сам будущий губернатор пользовался репутацией высококлассного специалиста по разработке схем отвода денег.
Якобы поводом для этого послужила одна не слишком удачная финансовая операция.
Дата: 21.06.2004 Копия в Google